Sala de prensa

As investigacións deron comezo en decembro de 2022 tras recibir os axentes unha denuncia en Madrid dunha estafa tipo “Rip Deal” por valor de 70.000 euros a través da venda dunhas licenzas VTC. Os autores dos feitos mostraron interese por esas licencias pero o día en que debían aboar a cantidade pactada, lograron enganar ás vítimas para que estas cambiásenlles o diñeiro por billetes de menor valor, co obxecto de poder ingresalos no caixeiro e realizar unha transferencia bancaria. Así, os autores lograron facerse cun botín de 70.000 euros en billetes de curso legal, mentres que as vítimas recibiron dita cantidade en billetes de 200 euros de tipo facsímile.

Estafa no investimento dun negocio inmobiliario

Posteriormente, denunciábase tamén en Madrid a comisión dunha nova estafa tipo “Rip Deal” esta vez por valor de 250.000 euros, no investimento dun negocio inmobiliario. As vítimas manifestaron que pretendían participar nun negocio inmobiliario como investidores, para o que necesitaban dispor dun préstamo por importe de 2.000.000 de euros. É entón cando contactaron cos autores da estafa, supostos prestamistas, a través dun terceiro. Para efectuar o préstamo esixíronlles como condición o cambio dunha cantidade de diñeiro, 250.000 euros, de billetes de alto valor a billetes de menor valor, e desta forma citáronse en Madrid e fixéronse os autores con 250.000 euros en billetes de curso legal, mentres que as vítimas recibiron dita cantidade de diñeiro en billetes de tipo facsímile.

Realizadas xestións de investigación en relación a ambas as estafas púidose determinar que presuntamente as cometeron as mesmas persoas, os cales, conformaban un grupo criminal liderado por tres irmáns de orixe ítalo-croata con numerosos antecedentes por estes feitos, tanto en España como noutros países europeos. Tras a análise das imaxes dos lugares onde se produciron as estafas, os investigadores puideron determinar que outros membros do grupo encargábanse de dar apoio loxístico ademais de seguridade e contra-vixilancia nas inmediacións onde materializaban as súas accións delituosas.

Detención “in fraganti” durante outra estafa con criptomonedas

Posteriormente os axentes tiveron coñecemento de que o tres principais investigados atopábanse en Valencia planeando a comisión dunha nova estafa. Neste caso, habían embaucado a unha nova vítima para facer unha transferencia por valor de 5.000 euros en criptomonedas. Os estafadores, que se facían pasar por investidores dunha compañía inmobiliaria trataban de negociar a compra dun moedeiro de criptoactivos por valor de 800.000 dólares, propiedade dun terceiro, e que os estafadores adquirirían a cambio de efectivo.

Para levar a cabo o negocio, a vítima, que facía de intermediario, os estafadores, e un terceiro que representaba ao dono do moedeiro de criptomonedas, subiron a un piso alugado polos estafadores en Valencia, onde pretendían levar a cabo a estafa. Nun momento dado, o representante do dono do moedeiro decatouse do engano e fuxiu á carreira do lugar levando consigo un dos fajos de billetes dos estafadores. Os detidos recriminaron ao intermediario esta acción e esixiron o pago do este diñeiro, iniciando o mesmo a transferencia. Foi entón cando se decidiu a explotación operativa da investigación, procedéndose á detención de sete persoas “in fraganti” en Valencia. A investigación permitiu unha oitava detención a finais do pasado mes de xullo en Lloret de Mar (Xirona) e continúa aberta xa que non se descartan máis detencións.

6.000.000 de euros nun rocho de Madrid

No piso de Valencia, os axentes acharon un total de 1.066.200 de euros en billetes de 200 euros, todos eles FACSÍMILES, 23.645 euros en billetes de curso legal, unha máquina de contar billetes e varios teléfonos móbiles.

Paralelamente, os investigadores, que constataran a existencia dun rocho que a organización tiña alugado en Madrid, levaron a cabo un rexistro no que atoparon 6.000.000 de euros en billetes de 200 e 500 euros coa inscrición “FACSIMIL”, dúas máquinas de contar diñeiro e diversos útiles para levar a cabo as estafas.

Modus operandi dunha estafa “Rip Deal”

Fase 1: Contacto. Os autores dos feitos cítanse con persoas que estean a vender algún inmoble ou obxecto de alto valor. Nesta fase, faise ver ás vítimas que son solventes e que teñen moito interese, mentindo acerca do seu traballo e a súa verdadeira filiación.

Fase 2: Xeración de confianza e concreción da transacción. Realízanse diversos contactos telefónicos e físicos e concrétanse diferentes transaccións. Os autores van gañándose a confianza da vítima, convencéndoa de realizar un negocio con eles.

Fase 3: Execución da estafa. A vítima ten que darlles diñeiro en efectivo, criptomonedas ou un obxecto físico de luxo que acordasen. Eles primeiro ensinarán billetes reais e despois induciranlle a engano, entregando á vítima fajos de papeis de billetes de tipo facsímile.