Sala de prensa

As investigacións comezaron en marzo dese ano, tras recibirse un escrito-denuncia da Tesouraría Xeral da Seguridade Social no que se requiría a actuación policial ante as diversas actuacións irregulares levadas a cabo polos administradores de distintas empresas co fin de eludir as súas obrigas de pago coa Seguridade Social.

As sociedades formaban un grupo empresarial creado e dirixido por un clan familiar formado por un pai e o seu tres fillos, composto por, polo menos, dezanove sociedades. Estas mercantís foron constituídas ou adquiridas co único fin de eludir o abono da débeda que ía acumulando a empresa principal, ao incumprir a obriga do pago das cotizacións sociais dos traballadores aos que se deu de alta na mesma e, ademais, evitar os posibles embargos e demais accións que puidese iniciar a Seguridade Social ao ocultar de forma consciente, voluntaria e deliberada, o volume real de negocio. Á súa vez, valéronse de diferentes persoas interpostas para ocultar aos auténticos responsables das empresas. En consecuencia, creouse unha trama perfectamente organizada cun sistema deseñado para a defraudación.

O grupo actuaba de forma coordinada, con intereses comúns, dirección única, transvasamento de traballadores, utilización de sociedades pantalla insolventes, elevado grao de comunicación entre empresas, facturación a terceiros da lousa extraída por outras mercantís do grupo, facturación cruzada entre elas e maquinaciones fraudulentas concretadas na realización de negocios xurídicos de transmisión das concesións públicas de extracción de lousa.

O obxectivo do grupo era centralizar e concentrar a débeda contraída coa Seguridade Social pola sociedade matriz mentres se realizaban as vendas producidas pola extracción de lousa a través doutras sociedades non debedoras. Desta forma, impedíase o embargo das ganancias producidas ao ocultar de forma consciente e voluntaria a situación real do negocio. Con esta operativa consolidáronse como un dos produtores de lousa máis importantes da zona, ao que a Consellería de Industria, Comercio e Turismo da Xunta de Castela e León outorgáralle unha Concesión de Explotación administrativa.

Existiu unha sucesión na actividade de extracción e tratamento da lousa entre as sociedades investigadas, as cales operaban nun mesmo lugar e utilizaban conxunta e indistintamente maquinaria e vehículos. Á súa vez, compartían datos de contacto e existiu un domicilio centralizado desde o que se dirixían as operacións de todas as sociedades.

Transvasamento masivo dos empregados

Outra práctica habitual do grupo empresarial era a utilización dos traballadores da forma que máis conviñese á armazón. As sociedades daban de alta e de baixa aos empregados de forma conxunta e coordinada e realizaban un transvasamento masivo dos mesmos cando era necesario. En moitos casos fixeron este cambio de empresa nun espazo de poucos días ou, mesmo, ao día seguinte de cesar na sociedade anterior. O responsable principal do conglomerado indicou aos seus empregados que cambiaban de empresa por orde súa, e estes non tiñan posibilidade de negativa xa que lles ameazaba co despedimento.

Entre o conglomerado de empresas houbo tres que se dedicaron a temas administrativos e de xestión, sendo unha das fillas do mencionado clan familiar a autorizada REDE da práctica totalidade das sociedades. Este feito facilitou tanto os transvasamentos de traballadores, como a facturación cruzada e permitiu a dirección unitaria de todas as mercantís.

Co obxectivo de ocultar aos verdadeiros responsables das empresas, valéronse de múltiples homes de palla. A maioría eran ou foran traballadores das mercantís investigadas que non posuían nin formación, nin experiencia laboral na administración de empresas.

Existiu un traspaso de bens mediante supostas vendas que en ningún caso redundaron na diminución da débeda contraída. Ademais, adquiriron bens sen necesidade de solicitude de financiamento externo, dato que acreditaba un elevado poder adquisitivo así como a nula intención de pago ao preferir distraer o seu patrimonio que aboar o debido.

Con base en todas as investigacións levadas a cabo por parte da Policía Nacional, púidose determinar que o prexuízo económico total causado á Tesouraría da Seguridade Social polo grupo empresarial ascende a 5.019.996 euros. Esta cantidade viuse incrementada de non ser polas actuacións policiais, xa que se detectaron novos intentos de descapitalización das sociedades co único fin de dificultar labores executivos de constrinximento por parte da Seguridade Social.