Desarticulada unha organización dedicada a crear falsas contas de xogo en liña burlando os límites das casas de apostas
A investigación foi posible grazas á análise da documentación intervida na Operación Jordan, desenvolvida en marzo de 2022, cando quedou desarticulada unha organización criminal que hackearía “” sistemas informáticos de institucións públicas de Madrid e Granada
Os axentes, que localizaron e analizaron preto de 1.000 contas bancarias cuns ingresos totais de máis de 7.760.000 euros, estiman que se defraudou á Facenda Pública máis de 950.000 euros
Ademais da detención do presunto líder, foron investigadas máis de 40 persoas relacionadas coa organización, e identificáronse a máis de 260 vítimas cuxas identidades foron compradas e suplantadas en apostas cuxos beneficios han de tributar
31/03/23
Axentes da Policía Nacional han levado a cabo unha investigación contra o branqueo de capitais, falsidade documental, contra a facenda pública, estafa e usurpación de estado civil. A denominada operación Pippen, coordinada polo Servizo de Criminalidade Informática da Fiscalía Provincial de Granada, permitiu deter en Madrid ao presunto líder da organización así como investigar a preto de medio centenar persoas pola súa presunta participación nos feitos. Ademais foron identificadas máis de 260 vítimas repartidas por todo o territorio nacional, incluso algunhas doutros países, cuxas identidades foron suplantadasAnálise da información obtida na Operación Jordan
Esta investigación é a continuación da Operación Jordan que, desenvolvida en marzo do 2022, permitiu desarticular unha organización criminal que, presuntamente, hackeara “” sistemas informáticos de institucións públicas de Madrid e Granada, cambiando a domiciliación de nóminas e derivando o pago a contas abertas con documentación falsificada. Nese momento arrestáronse a oito persoas, pola presunta estafa duns 53.000 euros, e levaron a cabo tres rexistros domiciliarios en Madrid onde se interviñeron catro vehículos deportivos de alta gama valorados en máis de 450.000 euros, uns 50 dispositivos informáticos, 70.000 euros en metálico e uns 400 cartóns.
Investigadas máis de 40 persoas e detido o presunto líder
Coa Operación Pippen continuouse a investigación grazas á análise da documentación, tanto física como dixital, e da información obtida na Operación Jordan, respecto de delitos de branqueo de capitais, falsidades documentais, contra a facenda pública, estafa e usurpación de estado civil. Unha vez analizada dita documentación, entre a que destaca máis 300 cartóns de crédito, e a localización de preto de 1.000 contas bancarias utilizadas polo principal investigado, detectáronse novos feitos delituosos que, utilizando ditas contas abertas a nome de terceiros, conformaban unha estrutura financeira complexa. A súa finalidade era a ocultación da orixe e destino dos fondos investigados transferidos e que, ademais, era receptoras do diñeiro procedente dos delitos investigados na primeira operación.
Os axentes investigaron o uso indebido dos datos de identidade de multitude de persoas, a maioría delas repartidas por toda a xeografía española e mesmo algunhas doutros países, para rexistrarse en coñecidas casas de apostas en liña conseguindo bonos de benvida para, posteriormente, vender e utilizar ditas contas de xogo rexistradas para realizar apostas burlando os límites das casas de apostas deportivas, conseguindo grandes beneficios que posteriormente han de tributar as persoas suplantadas. Para realizar estas operacións, o principal investigado valeríase de persoas da súa confianza para conseguir novas identidades, así como a compra de documentos na rede de internet. Ata o momento, os investigadores identificaron a máis de 260 vítimas e a compra de máis de 1.500 documentos de identidade.
Foron identificados preto de medio centenar de persoas implicadas nesta trama, considerados como colaboradores dos delitos descritos. De igual forma, localizáronse e analizado preto de 1.000 contas correntes de diferentes entidades bancarias utilizadas pola organización, cuns ingresos totais de máis de 7.760.000 euros. Ademais, defraudouse á facenda pública máis de 950.000 euros.
O principal investigado foi detido en Madrid onde foi intervido un chalé de luxo, valorado en 1.250.000 euros, e bloqueáronse diferentes produtos financeiros, cun saldo aproximado de 160.000 euros, e outras a nome de presuntos homes de palla cun saldo duns 60.000 euros.
A investigación continúa aberta e non se descarta a identificación de máis persoas investigadas non detidas.
Análise da información obtida na Operación Jordan
Esta investigación é a continuación da Operación Jordan que, desenvolvida en marzo do 2022, permitiu desarticular unha organización criminal que, presuntamente, hackeara “” sistemas informáticos de institucións públicas de Madrid e Granada, cambiando a domiciliación de nóminas e derivando o pago a contas abertas con documentación falsificada. Nese momento arrestáronse a oito persoas, pola presunta estafa duns 53.000 euros, e levaron a cabo tres rexistros domiciliarios en Madrid onde se interviñeron catro vehículos deportivos de alta gama valorados en máis de 450.000 euros, uns 50 dispositivos informáticos, 70.000 euros en metálico e uns 400 cartóns.
Investigadas máis de 40 persoas e detido o presunto líder
Coa Operación Pippen continuouse a investigación grazas á análise da documentación, tanto física como dixital, e da información obtida na Operación Jordan, respecto de delitos de branqueo de capitais, falsidades documentais, contra a facenda pública, estafa e usurpación de estado civil. Unha vez analizada dita documentación, entre a que destaca máis 300 cartóns de crédito, e a localización de preto de 1.000 contas bancarias utilizadas polo principal investigado, detectáronse novos feitos delituosos que, utilizando ditas contas abertas a nome de terceiros, conformaban unha estrutura financeira complexa. A súa finalidade era a ocultación da orixe e destino dos fondos investigados transferidos e que, ademais, era receptoras do diñeiro procedente dos delitos investigados na primeira operación.
Os axentes investigaron o uso indebido dos datos de identidade de multitude de persoas, a maioría delas repartidas por toda a xeografía española e mesmo algunhas doutros países, para rexistrarse en coñecidas casas de apostas en liña conseguindo bonos de benvida para, posteriormente, vender e utilizar ditas contas de xogo rexistradas para realizar apostas burlando os límites das casas de apostas deportivas, conseguindo grandes beneficios que posteriormente han de tributar as persoas suplantadas. Para realizar estas operacións, o principal investigado valeríase de persoas da súa confianza para conseguir novas identidades, así como a compra de documentos na rede de internet. Ata o momento, os investigadores identificaron a máis de 260 vítimas e a compra de máis de 1.500 documentos de identidade.
Foron identificados preto de medio centenar de persoas implicadas nesta trama, considerados como colaboradores dos delitos descritos. De igual forma, localizáronse e analizado preto de 1.000 contas correntes de diferentes entidades bancarias utilizadas pola organización, cuns ingresos totais de máis de 7.760.000 euros. Ademais, defraudouse á facenda pública máis de 950.000 euros.
O principal investigado foi detido en Madrid onde foi intervido un chalé de luxo, valorado en 1.250.000 euros, e bloqueáronse diferentes produtos financeiros, cun saldo aproximado de 160.000 euros, e outras a nome de presuntos homes de palla cun saldo duns 60.000 euros.
A investigación continúa aberta e non se descarta a identificación de máis persoas investigadas non detidas.
Últimas novidades
-
A Policía Nacional detén en Tarragona a un fugitivo reclamado por Países Baixos por abusar sexualmente dunha menor de idade
28/08/24
-
Desmantelado un laboratorio de produción de cocaína instalado baixo unha praza de touros nun predio de La Puebla de Montalbán
25/08/24
-
Intervidos 4.200 quilos de óxido nitroso ou “gas da risa” en tres operacións en Málaga
22/08/24
-
Desarticulada unha organización criminal dedicada á introdución de cocaína oculta en caixas de piñas
21/08/24