Estafaron case tres millóns de euros

Desarticulado un grupo criminal dedicado á comisión de estafas millonarias vía sms facéndose pasar por entidades bancarias

Oito persoas foron detidas en Madrid, Zaragoza, Valencia e Ourense acusados de presunta pertenza a organización criminal, falsidade documental, usurpación de identidade e estafa informática

Os cibercriminales enviaban sms de maneira masiva alertando dunha posible brecha de seguridade e realizando chamadas ás vítimas facéndose pasar por empregados de banca co fin de obter as súas credenciais e realizar desvíos patrimoniais a favor da organización

11/10/22

Axentes da Policía Nacional han desmantelado unha organización criminal dedicada , a cometer fraudes mediante as técnicas de smishing e vishing que teñen como obxectivo o acceso ilexítimo ás contas bancarias das vítimas a través de mensaxes de texto e chamadas telefónicas a formalización de transferencias bancarias ou a contratación de préstamos de concesión inmediata. Ata o momento identificáronse 19 persoas estafadas repartidas por todo o territorio nacional, case tres millóns de euros defraudados e detivéronse a oito persoas -Madrid, Zaragoza, Valencia e Ourense- como presuntos autores de varios delitos de pertenza a organización criminal, falsidade documental, usurpación de identidade e estafa informática.

Las investigaciones se inician cuando se detecta un fraude especializado que combina dos modalidades de phishing bancario. En primer lugar la víctima recibe un mensaje de texto  alertando de un acceso no reconocido en sus cuentas, con un enlace para que el usuario pinche en el mismo y sea redirigido a la entidad bancaria que está siendo usurpada. Los cibercriminales suplantan la línea telefónica que la entidad bancaria utiliza para comunicarse con sus clientes y reiterarles que se han detectado movimientos fraudulentos en sus cuentas para reforzar este proceso y perfeccionar la estafa.

Cuando la víctima recibe esta llamada proporciona a los delincuentes una serie de códigos de verificación creyendo que están anulando la operación cuando en realidad la están iniciando. Esta acción hace que se apoderen de su banca online y puedan realizar transferencias o la contratación de préstamos de concesión inmediata a favor de otros miembros de la organización.

La operación sigue abierta, quedando pendiente la detención de más personas implicadas y que forman parte del entramado criminal, no descartando la aparición de nuevos perjudicados.

Consejos a través de redes sociales

La Policía Nacional a través de sus redes sociales aconseja habitualmente para prevenir ser víctima de este tipo de fraudes, especialmente cuando grupos criminales realizan envíos masivos de sms para cometer esta modalidad de estafa. En algunas ocasiones, los métodos empleados por estos delincuentes, consiguen que el sms fraudulento que envían se inserte en el hilo de mensajes reales de nuestra entidad bancaria, por lo que se deben recordar especialmente los consejos facilitados por Policía Nacional.

Cuando se recibe uno de estos mensajes fraudulentos debemos recordar que las entidades bancarias nunca envían ese tipo de comunicaciones a través de sms, por lo que no debemos pinchar en el enlace que nos envían y eliminarlo directamente. 

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