Estafaron case tres millóns de euros

Desarticulado un grupo criminal dedicado á comisión de estafas millonarias vía sms facéndose pasar por entidades bancarias

Oito persoas foron detidas en Madrid, Zaragoza, Valencia e Ourense acusados de presunta pertenza a organización criminal, falsidade documental, usurpación de identidade e estafa informática

Os cibercriminales enviaban sms de maneira masiva alertando dunha posible brecha de seguridade e realizando chamadas ás vítimas facéndose pasar por empregados de banca co fin de obter as súas credenciais e realizar desvíos patrimoniais a favor da organización

11/10/22

Axentes da Policía Nacional han desmantelado unha organización criminal dedicada , a cometer fraudes mediante as técnicas de smishing e vishing que teñen como obxectivo o acceso ilexítimo ás contas bancarias das vítimas a través de mensaxes de texto e chamadas telefónicas a formalización de transferencias bancarias ou a contratación de préstamos de concesión inmediata. Ata o momento identificáronse 19 persoas estafadas repartidas por todo o territorio nacional, case tres millóns de euros defraudados e detivéronse a oito persoas -Madrid, Zaragoza, Valencia e Ourense- como presuntos autores de varios delitos de pertenza a organización criminal, falsidade documental, usurpación de identidade e estafa informática.

As investigacións inícianse cando se detecta unha fraude especializada que combina dúas modalidades de phishing bancario. En primeiro lugar a vítima recibe unha mensaxe de texto  alertando dun acceso non recoñecido nas súas contas, cunha ligazón para que o usuario pique no mesmo e sexa redirixido á entidade bancaria que está a ser usurpada. Os cibercriminales suplantan a liña telefónica que a entidade bancaria utiliza para comunicarse cos seus clientes e reiterarlles que se detectaron movementos fraudulentos nas súas contas para reforzar este proceso e perfeccionar a estafa.

Cando a vítima recibe esta chamada proporciona aos delincuentes unha serie de códigos de verificación crendo que están a anular a operación cando en realidade a están iniciando. Esta acción fai que se apoderen da súa banca en liña e poidan realizar transferencias ou a contratación de préstamos de concesión inmediata a favor doutros membros da organización.

A operación segue aberta, quedando pendente a detención de máis persoas implicadas e que forman parte da armazón criminal, non descartando a aparición de novos prexudicados.

Consellos a través de redes sociais

A Policía Nacional a través das súas redes sociais aconsella habitualmente para previr ser vítima deste tipo de fraudes, especialmente cando grupos criminais realizan envíos masivos de sms para cometer esta modalidade de estafa. Nalgunhas ocasións, os métodos empregados por estes delincuentes, conseguen que o sms fraudulento que envían insírase no fío de mensaxes reais da nosa entidade bancaria, polo que se deben lembrar especialmente os consellos facilitados por Policía Nacional.

Cando se recibe un destas mensaxes fraudulentas debemos lembrar que as entidades bancarias nunca envían ese tipo de comunicacións a través de sms, polo que non debemos picar na ligazón que nos envían e eliminalo directamente. 

Últimas novidades