Sala de prensa

En España, os axentes detiveron a dous individuos de orixe nixeriana en Benidorm (Alacante) e Pamplona (Navarra). A fraude detectada ascende a máis de 20.000 euros e as vítimas esténdense a diferentes países europeos.

A investigación iniciouse en setembro de 2021 cando, grazas á cooperación policial internacional, os axentes recibiron unha denuncia remitida por Interpol-Dublín onde unha muller relataba que fora vítima dunha modalidade de estafa coñecida como romance scam. No seu caso concreto, un descoñecido contactouna mediante un perfil falso a través dunha rede social e iniciaron unha suposta relación sentimental. Abusando da confianza que había entre eles, o home pediulle diñeiro en numerosas ocasións, chegando ela a sentirse acosada pola inmediatez que lle requiría. Neste sentido, dous das transferencias realizadas pola vítima tiñan como destino unha conta bancaria española.

De análise da este conta bancaria, os axentes obtiveron información das direccións IP de conexión dos movementos fraudulentos, que foron geolocalizados tanto en España como en Italia. Ademais, a titularidade da conta estaba a nome dun cidadán de orixe nixeriana con domicilio en Barcelona. Por outra banda, observaron que moitas das transferencias bancarias que aparecían reflectidas foran emitidas por cidadás españolas, e que se trataba de importes altos, o cal resultaba sospeitoso.

Facían crer ás súas vítimas que mantiñan unha relación sentimental e pedíanlles diñeiro con calquera escusa para posibilitar o seu encontro

Os membros da armazón, que operaban a nivel nacional e internacional, facían crer ás súas vítimas que mantiñan unha relación sentimental a distancia, a razón da cal se facían necesarias varias transaccións económicas para sufragar gastos –tales como viaxes ficticias ou tratamentos médicos- que posibilitarían o encontro entre ambos nun breve espazo de tempo.

Tras varias xestións policiais, as pescudas centráronse noutras potenciais vítimas españolas que, mediante o mesmo modus operandi, puidesen ser estafadas. Os axentes acreditaron a existencia de transferencias a esta e a outras contas bancarias españolas abertas polos membros da organización. Así mesmo, detectaron envíos de diñeiro a través dunha coñecida empresa de envío internacional de diñeiro. Tras analizar as novas contas localizadas, comprobaron que as IPs de conexión dos movementos, esta vez, unicamente estaban geolozalizadas en España, achegando as súas titularidades e resultando que todas elas pertencían a cidadáns nixerianos con domicilios en Alacante e Pamplona.

A investigación revelou que os membros da organización asentados en España estaban fincados en cidades como Barcelona, Alacante, Vitoria e Pamplona, aínda que a armazón delincuencial estendíase a outros países europeos, como Irlanda. 

Fraude superior a 20.000 euros e vítimas de avanzada idade

As vítimas deste tipo de estafa son, na súa maioría, persoas de avanzada idade que se atopan soas nas súas casas, sen ocupación laboral algunha e con escasa vida social. Ademais, moitas delas néganse a denunciar os feitos porque, ou ben non o ven como un delito ao seguir enganadas crendo na suposta relación sentimental, ou ben se avergoñan do ocorrido. 

A fraude detectada polos axentes, que afecta a vítimas de diferentes países europeos, ascende a máis de 20.000 euros. Ademais, en España detiveron a dous membros do grupo criminal, ambos de orixe nixeriana, nas cidades de Benidorm (Alacante) e Pamplona (Navarra).