Sala de prensa

A investigación en España iniciouse tras unha operación da policía belga realizada no principio do ano na rexión de Anveres contra unha organización dedicada ao tráfico de drogas. Grazas a esa operación recolleuse gran cantidade de información bancaria e financeira, cuxo análise puxo o foco sobre a organización en España dedicada ao branqueo dos fondos procedentes da droga.

Tras varias xestións, os axentes levaron a cabo catro rexistros na provincia de Málaga, entre eles o domicilio do principal implicado e varios dos seus asociados así como o local comercial desde onde ofertaban a compravenda de coches.

O xefe era considerado especialmente perigoso polas autoridades policiais e, durante os rexistros, incautáronselle catro armas de fogo, 45.000 euros en efectivo, varios coches de alta gama e numerosos reloxos e xoias de alto valor, así como o bloqueo dun inmoble de máis de 600.000 euros.

Ao longo desta operación, que durou máis de dous anos, as autoridades policiais han podido intervir bens por valor de máis de 2.300.000 de euros, aínda que as cantidades blanqueadas a través desta organización serían moito maiores. O detido en España está á espera de ser extraditado a Bélxica.

A utilización da compravenda de coches como sistema de branqueo

O grupo criminal desarticulado ofrecía ás organizacións criminais dedicadas ao tráfico de drogas servizos de branqueo de capitais, permitindo así ocultar a orixe, a natureza e o destino dos fondos usados para adquirir os vehículos, así como a propiedade mesma dos coches de luxo.

O efectivo produto do narcotráfico recadábase primeiro en Bélxica, antes de ser utilizado noutros países europeos para comprar vehículos de luxo con prezos moitas veces superiores aos 100.000 euros. 

Mediante a compra destes vehículos de moi alta gama, os delincuentes conseguían converter efectivamente o diñeiro ilícito en efectivo en bens de consumo que servirían para ocultar a orixe do diñeiro. Posteriormente estes automóbiles eran exportados a outros países como España, onde en moitos casos eran rematriculados.  Estes coches eran utilizados tanto para ofrecelos en aluguer de alto standing como para a súa posterior venda, converténdose por tanto en diñeiro blanqueado dentro do sistema financeiro.

Os delincuentes a miúdo utilizan estes bens de alto valor -automóbiles, barcos, avións de luxo, xoias ou reloxos de gran valor- para poder transformar os seus fondos de orixe ilegal e ser reconvertidos facilmente en fondos blanqueados a través da súa venda a terceiros.

Tales compras de luxo brindan aos delincuentes a oportunidade de lexitimar cantidades significativas de diñeiro nunha soa transacción. Cando se utiliza efectivo como medio de pago, os fondos deposítanse no sistema financeiro convencional sen que se poida establecer a orixe dos mesmos, o que elimina as pegadas da transacción e dificulta enormemente a capacidade de rastrexar a orixe dese efectivo no momento da compra.

Coordinación europea a través de EUROPOL

Para a coordinación da operación contouse co apoio de EUROPOL a través do European Financial and Economic Crime Centre (EFECC), o cal se encargou de dar apoio analítico e así mesmo pór en contacto aos investigadores nacionais coa finalidade de acordar unha estratexia conxunta e a preparación da fase final da investigación.

Así mesmo, os seus expertos despregáronse tanto en Anveres como en Marbella durante os dous días de acción para facilitar o intercambio de información operativa e axudar coa análise forense dos dispositivos incautados.

Esta investigación levou a cabo co apoio financeiro dos fondos EMPACT  (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats).