Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n en *Espa&*ntilde;a se *inici&*oacute; tras unha *operaci&*oacute;*n da *polic&*iacute;a belga realizada a principios de a&*ntilde;ou na *regi&*oacute;*n de Anveres contra unha *organizaci&*oacute;*n dedicada ao *tr&*aacute;*fico de drogas. Grazas a esa *operaci&*oacute;*n se *recogi&*oacute; gran cantidade de *informaci&*oacute;*n bancaria e financeira, cuxo *an&*aacute;*lisis puxo o foco sobre a *organizaci&*oacute;*n en *Espa&*ntilde;a dedicada ao branqueo dos fondos procedentes da droga. <*p>Tras varias xestións, os axentes levaron a cabo catro rexistros na provincia de *M&*aacute;*laga, entre eles o domicilio do principal implicado e varios dos seus asociados *as&*iacute; como o local comercial desde onde ofertaban a compravenda de coches. <*p>O xefe era considerado especialmente perigoso polas autoridades policiais e, durante os rexistros, incautáronselle catro armas de lume, 45.000 euros en efectivo, varios coches de alta gama e numerosos reloxos e xoias de alto valor, *as&*iacute; como o bloqueo dun inmoble de *m&*aacute;s de 600.000 euros. <*p>Ao longo desta *operaci&*oacute;*n, que durou *m&*aacute;s de dous a&*ntilde;vos, as autoridades policiais puideron intervir bens por valor de *m&*aacute;s de 2.300.000 de euros, se ben as cantidades *blanqueadas a *trav&*eacute;s desta *organizaci&*oacute;*n ser&*iacute;*an moito maiores. O detido en *Espa&*ntilde;a *est&*aacute; á espera de ser extraditado a *B&*eacute;*lgica. <*h3 *class="*display-*4Serif">A *utilizaci&*oacute;*n da compravenda de coches como sistema de branqueo <*p>O grupo criminal desarticulado *ofrec&*iacute;á as organizacións criminais dedicadas ao *tr&*aacute;*fico de drogas servizos de branqueo de capitais, permitindo *as&*iacute; ocultar a orixe, a natureza e o destino dos fondos usados para adquirir os *veh&*iacute;cus, *as&*iacute; como a propiedade mesma dos coches de luxo. <*p>O efectivo produto do *narcotr&*aacute;*fico recadábase primeiro en *B&*eacute;*lgica, antes de ser utilizado noutros *pa&*iacute;*ses europeos para comprar *veh&*iacute;cus de luxo con prezos moitas veces superiores aos 100.000 euros.&*nbsp; <*p>Mediante a compra destes *veh&*iacute;cus de moi alta gama, os delincuentes *consegu&*iacute;*an converter efectivamente o diñeiro *il&*iacute;cito en efectivo en bens de consumo que servir&*iacute;*an para ocultar a orixe do diñeiro. Posteriormente estes *autom&*oacute;*viles eran exportados a outros *pa&*iacute;*ses como *Espa&*ntilde;a, onde en moitos casos eran *rematriculados.&*nbsp; Estes coches eran utilizados tanto para ofrecelos en aluguer de alto *standing como para a súa posterior venda, *convirti&*eacute;*ndose por tanto en diñeiro *blanqueado dentro do sistema financeiro. <*p>Os delincuentes a miúdo utilizan estes bens de alto valor -*autom&*oacute;*viles, barcos, avións de luxo, xoias ou reloxos de gran valor- para poder transformar os seus fondos de orixe ilegal e ser reconvertidos *f&*aacute;*cilmente en fondos *blanqueados a *trav&*eacute;s da súa venda a terceiros. <*p>Tales compras de luxo brindan aos delincuentes a oportunidade de lexitimar cantidades significativas de diñeiro nunha soa *transacci&*oacute;*n. Cando se utiliza efectivo como medio de pago, os fondos deposítanse no sistema financeiro convencional sen que se poida establecer a orixe dos mesmos, o que elimina as pegadas da *transacci&*oacute;*n e dificulta enormemente a capacidade de rastrexar a orixe dese efectivo no momento da compra. <*h3 *class="*display-*4Serif">C*oordinaci&*oacute;*n europea a *trav&*eacute;s de EUROPOL <*p>Para a *coordinaci&*oacute;*n da *operaci&*oacute;*n se *cont&*oacute; co apoio de EUROPOL a *trav&*eacute;s do *European Financial *and *Economic C*rime Centre (*EFECC), o cal se *encarg&*oacute; de dar apoio anal&*iacute;*tico e así mesmo pór en contacto aos investigadores nacionais coa finalidade de acordar unha estratexia conxunta e a *preparaci&*oacute;*n da fase final da *investigaci&*oacute;*n. <*p>Así mesmo, os seus expertos despregáronse tanto en Anveres como en Marbella durante a dúas d&*iacute;*as de *acci&*oacute;*n para facilitar o intercambio de *informaci&*oacute;*n operativa e axudar co *an&*aacute;*lisis forense dos dispositivos incautados. <*p>Esta *investigaci&*oacute;*n se *llev&*oacute; a cabo co apoio financeiro dos fondos *EMPACT&*nbsp; (*European *Multidisciplinary *Platform *Against Criminal *Threats).