Actuacións en máis de 20 provincias

Detenidas 82 personas y recuperados 58 vehículos de alta gama en una macrooperación contra el tráfico ilícito de vehículos

Conformaban unha organización fortemente estruturada en seis núcleos, cada un co seu propia estrutura pero interrelacionados entre se, en Alacante, Almería, Xaén, Madrid, Murcia e Tarragona

Creaban empresas por todo o país para contratar servizos de renting ou leasing de vehículos que posteriormente, tras falsificar a documentación, eran destinados á venda tanto en España como en distintos países europeos

Estímase que a fraude producida pola organización ascende a máis de 10.000.000 de euros e aos arrestados impútanselles entre outros delitos de pertenza a organización criminal, estafa, alzamento de bens, falsidade documental, extorsión e branqueo de capitais

08/05/22

Axentes da Policía Nacional han detido a 82 persoas e recuperado 58 vehículos de alta gama, nunha macrooperación contra o tráfico ilícito de vehículos levada a cabo en máis de 20 provincias. Conformaban unha organización fortemente estruturada en seis núcleos, cada un co seu propia estrutura pero interrelacionados entre se, en Alacante, Almería, Xaén, Madrid, Murcia e Tarragona. Creaban empresas por todo o país para contratar servizos de renting ou leasing de vehículos que posteriormente, tras falsificar a documentación, eran destinados á venda tanto en España como en distintos países europeos. Estímase que a fraude producida pola organización ascende a máis de 10.000.000 de euros e aos arrestados impútanselles entre outros delitos de pertenza a organización criminal, estafa, alzamento de bens, falsidade documental, extorsión e branqueo de capitais.

A investigación iniciouse en febreiro do ano pasado cando se detectou na fronteira de Eslovenia a unha persoa de nacionalidade romanesa a bordo dun vehículo co permiso de circulación falsificado, o turismo, propiedade dunha empresa de renting española, fora matriculado dez días antes na localidade de Murcia e entregado nesa cidade ao administrador dunha empresa con sede en Barcelona.

Pouco despois, outra persoa tentou cruzar a mesma fronteira con outro vehículo de similares características, tamén coa documentación falsificada, un contrato de compravenda ficticio e tamén propiedade dunha empresa de renting española, que igualmente fora matriculado días antes e entregado na localidade de Murcia ao administrador doutra mercantil con sede en Almería.

Desta forma, dúas empresas presuntamente non relacionadas e con sedes en diferentes capitais, contrataron e recibiron vehículos en Murcia que acabaron cruzando a fronteira de Eslovenia coa documentación falsificada. Os axentes tamén descubriron que as dúas persoas que conducían os vehículos entraran en España en avión días antes con billete só de ida e que non era a primeira vez que o facían.

A partir destas informacións producíronse as primeiras detencións polos delitos de estafa e falsidade documental e iniciouse unha investigación que de maneira ininterrompida permitiu a identificación e a detención ao longo de todo o territorio nacional de todos os integrantes da organización criminal, desarticulando ata seis núcleos de tráfico ilícito de vehículos, cada un co seu propia estrutura pero interrelacionados entre si, en Alacante, Madrid, Murcia, Xaén, Almería e Tarragona. 

Creaban empresas para adquirir vehículos por renting ou leasing

A dinámica desta organización criminal consistía na creación ou a utilización de empresas dedicadas a diferentes actividades e con sedes repartidas por toda a xeografía nacional, para contratar servizos de renting ou leasing de vehículos, aínda que, tamén utilizaba a persoas físicas "mulas" para estas contratacións.

Unha vez que os vehículos estaban en poder da organización, realizábase a falsificación dos documentos necesarios, e mediante contratos de compravenda ficticios trasladábanos ata países europeos, onde se ofrecían a baixos prezos a outras armazóns delincuenciales que á súa vez os vendían a compradores de boa fe. Os investigadores detectaron que nalgúns casos e seguindo a mesma metodoloxía os vehículos tamén eran vendidos dentro do territorio nacional.

Conseguidores e “mulas” para pór os vehículos ao seu nome

A organización estaba fortemente estruturada e conformada por persoas que tiñan diferentes roles moi definidos dentro dela. Así, estaban os conseguidores, que mediante empresas ou no seu propio nome obtiñan os vehículos para posteriormente cedelos á organización. Os intermediarios ou tratantes encargábanse de vender ou introducir os vehículos no mercado legal, outros realizaban as xestións e a documentación necesarias para lograr a transferencia dos automóbiles. 

Contaban tamén con "mulas", que a cambio dunha compensación económica, facilitaban a súa identidade para levar a cabo o cambio fraudulento de titularidade dos coches e con responsables de establecementos e negocios de compravenda que realizaban as transaccións.

Durante a operación detívose a 82 persoas de nacionalidade española e romanesa en diferentes provincias do territorio nacional - Alacante (33), Xaén (18), Madrid (11), Murcia (11), Almería (5), Hellín (2), Castelló (1) e Zaragoza (1) – e practicáronse rexistros en domicilios, sedes xurídicas de empresas e establecementos dedicados á compravenda de vehículos. No operativo interviñéronse 58 vehículos de alta gama, tres cabezas tractoras valoradas en máis de 400.000 euros, máis de 24.000 euros en efectivo, multitude de documentación e útiles necesarios para a falsificación.

Ademais os axentes detectaron outros 50 turismos que están a ser investigados por se puidesen ser adquiridos co mesmo procedemento fraudulento. Os investigadores observaron que algúns dos turismos presentan “caletas” en diversos compartimentos polo que se investiga tamén se a organización puidese estar relacionada  co tráfico de drogas.

Últimas novidades