Sala de prensa

As investigacións comezaron en maio de 2021, cando os axentes recibiron varias escritos-denuncias da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, nos que se requiría a actuación policial ante as diversas actuacións irregulares levadas a cabo, presuntamente, polos administradores de distintas empresas para eludir as súas obrigas de pago coa Seguridade Social. Estas empresas atopábanse situadas nos partidos xudiciais de Barakaldo e Getxo.

Os empresarios das sociedades investigadas non aboaban os seus propios seguros sociais nin os dos seus traballadores, incrementando así a marxe de beneficio na actividade mercantil e o consecuente prexuízo á Tesouraría Xeral da Seguridade Social. Na análise patrimonial das empresas e os seus administradores, comprobouse que en todos os casos pretendíase eludir o pago da débeda e frustrar as lexítimas aspiracións de cobro da Tesouraría, creando grupos e sucesións empresariais que ocultaban os beneficios e bens das sociedades investigadas. Os axentes puideron determinar a participación delituosa de cinco persoas físicas, séndolles imputados os delitos contra a seguridade social e frustración da execución.

Estadas e tarimas sobre débedas

A armazón societario estaba dirixido por un empresario que desde a década do noventa dedicábase a explotación do negocio da construción, acumulando débedas coa Seguridade Social en moitas das mercantís da armazón. En 2013, constituíu unha mercantil, nomeando administrador único a un electricista de profesión, ocultándose desta maneira como administrador real á Seguridade Social, evitando a inscrición dos nomeamentos e non presentando contas no Rexistro mercantil para ocultar a situación económica real da sociedade. 

Posteriormente, o negocio pasou a ser explotado formalmente polo empresario individual, que desde os anos noventa non volvera a ter traballadores dados de alta ata maio do 2015, momento no que se dá de alta como autónomo de novo e pasan a traballar para el algúns dos traballadores que anteriormente traballaban para a outra empresa que creara.

A principios do ano 2019, decidiu continuar explotando o negocio con outra sociedade que, a pesar de constituírse en 1996, cesara a súa actividade en 2007, pasando algúns dos seus traballadores á citada mercantil e ocultando de novo a súa responsabilidade na sociedade. O seu modus operandi era utilizar empresas e persoas interpostas como administradoras de dereito para ocultarse como administrador real da acción recadadora da Seguridade Social e seguir acumulando débeda nas novas empresas. Os traballadores ían pasando dunhas empresas a outras e continuaba acumulando débeda pola falta de pagamento dos seguros dos traballadores que tiña de alta nas distintas empresas, mentres facturaba a terceiros a través de empresas sen débeda e sen traballadores para eludir á Seguridade Social.

En paralelo á sucesión empresarial mencionada, e para distraer os ingresos do negocio investigado de instalación e aluguer de estadas, creou dúas novas empresas (sen débeda) que utilizou para realizar contratos coa administración pública, que logo levaban a cabo os traballadores das empresas debedoras, xa que para poder contratar coa administración pública é necesario que a mercantil non teña débedas pendentes coa Seguridade Social.