Sala de prensa

As investigacións comezaron en xullo de 2019, cando os axentes detectaron a existencia dun grupo criminal internacional asentado na República de Benín, desde onde realizaban e dirixían actividades delituosas en diferentes países europeos, principalmente en España, Alemaña, Austria, Francia e Polonia. A pesar de que as estafas as realizaban desde o seu país de orixe, onde ademais recibían o diñeiro defraudado, captaban ás “mulas” ou as coaccionaban nos países europeos nos que actuaban.

As xestións policiais han permitido detectar dous modus operandi perfectamente deseñados polos membros da organización. Por unha banda, creaban portais web fraudulentos nos que ofertaban produtos informáticos, electrónicos e de telefonía a un prezo inferior ao do mercado, coa peculiaridade de que o pago debía realizarse mediante transferencia bancaria a contas das persoas que exercían de mulas “”. Detectáronse e pechado un total de 20 páxinas web falsas.

Unha vez que as vítimas iniciaban a suposta compra dun produto, os seus datos de contacto e bancarios quedaban en poder da organización criminal. A partir dese instante, os estafadores púñanse en contacto coas vítimas e comunicábanlles que para poder recuperar o seu diñeiro debían abrir varias contas bancarias, solicitar cartóns de crédito e mandalas por correo ordinario a diversos apartados postais da República de Benín. Unha vez que os cartóns chegaban ao país africano, iniciábase un proceso no que as vítimas comezaban a recibir cantidades inxentes de diñeiro procedentes doutras estafas realizadas por toda Europa. Ese diñeiro era retirado mediante os cartóns de crédito en caixeiros de Benín, deixando unha comisión por cada transferencia a disposición da vítima, que, desde ese momento, pasaba a ser parte implicada na armazón criminal.

Tal era a cantidade de diñeiro obtida mediante este tipo de comisións que chegaban a abrir de maneira voluntaria novas contas bancarias e buscaban novas “mulas” para poder seguir cobrando comisións. Noutros casos, eran os membros da organización asentados en España os que obrigaban ás “mulas” baixo fortes ameazas, mesmo de morte, a seguir as indicacións dos membros da organización respecto ao novo rol que tiñan que desempeñar. Co fin de dar unha aparencia legal a este proceso, a organización realizaba un contrato falso coas “mulas” captadas, facéndose pasar por prestamistas privados e, así, camuflar a comisión que pagarían ás vítimas coma se fose o abono do préstamo concedido. 

Facíanse pasar por financeiras francesas

O segundo modus operandi empregado consistía na publicación de anuncios en diversas redes sociais ofrecendo a concesión de falsos préstamos en liña, nos que se facían pasar por financeiras francesas. Os falsos prestamistas puñan como condición a apertura dunha conta corrente na que supostamente lle ingresarían o préstamo solicitado, e que debía estar a nome da vítima, quen debía ingresar unha cantidade de diñeiro que oscilaba entre os 500 e 1.000 euros como gastos de comisión de apertura do préstamo. Ademais, debían obter un cartón de crédito e enviala a Benín xunto cos datos e claves da banca en liña. Unha vez que os membros da organización tiñan os cartóns no seu poder, retiraban o diñeiro ingresado pola vítima para os gastos de xestión e comezaban a extorsión.

Con este elaborado proceso de fraude esclarecéronse máis de 200 denuncias interpostas por todo o territorio nacional, que arroxaron un beneficio de case un millón e medio de euros á organización. Ademais, logrouse a detención de 45 membros do grupo organizado, incluíndo os principais membros que operaban como captadores directos en España. Os arrestos leváronse a cabo nas localidades de Alacante, Almería, Avilés (Asturias), Oviedo (Asturias), Cidadela (Baleares), Cornellá de Llobregat (Barcelona), Vilanova e a Geltrú (Barcelona), Cádiz, Santander (Cantabria), Castelló, Córdoba, Granada, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria (As Palmas), Lugo, Viveiro (Lugo), Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Bilbao (V izcaya) e Zaragoza.

Na actualidade, continúan as xestións de investigación a nivel internacional en colaboración con EUROPOL e con INTERPOL, xa que se puido comprobar que esta organización criminal ten fortes vínculos noutros países europeos como Alemaña, Austria, Francia e Polonia, onde se detectaron numerosas vítimas que realizaron compras nas páxinas web investigadas, así como novas “mulas” receptoras da fraude. Igualmente, están a realizarse comprobacións na República de Benín para identificar os membros da organización que operan desde alí.