El principal investigat ha estat detingut a Madrid

Desarticulada una organització dedicada a crear falsos comptes de joc online burlant els límits de les cases d'apostes

La recerca ha estat possible gràcies a l'anàlisi de la documentació intervinguda en l'Operació Jordan, desenvolupada al març de 2022, quan va quedar desarticulada una organització criminal que hauria “piratejat” sistemes informàtics d'institucions públiques de Madrid i Granada

Els agents, que han localitzat i analitzat prop d'1.000 comptes bancaris amb uns ingressos totals de més de 7.760.000 euros, estimen que s'hauria defraudat a la Hisenda Pública més de 950.000 euros

A més de la detenció del presumpte líder, han estat investigades més de 40 persones relacionades amb l'organització, i s'han identificat a més de 260 víctimes les identitats de les quals han estat comprades i suplantades en apostes els beneficis de les quals han de tributar

31/03/23

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una investigación contra el blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la hacienda pública, estafa y usurpación de estado civil. La denominada operación Pippen, coordinada por el Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada, ha permitido detener en Madrid al presunto líder de la organización así como investigar a cerca de medio centenar personas por su presunta participación en los hechos. Además han sido identificadas más de 260 víctimas repartidas por todo el territorio nacional, incluso algunas de otros países, cuyas identidades han sido suplantadas

Anàlisi de la informació obtinguda en l'Operació Jordan

Aquesta recerca és la continuació de l'Operació Jordan que, desenvolupada al març del 2022, va permetre desarticular una organització criminal que, presumptament, havia “piratejat” sistemes informàtics d'institucions públiques de Madrid i Granada, canviant la domiciliació de nòmines i derivant el pagament a comptes oberts amb documentació falsificada. En aquest moment es van arrestar a vuit persones, per la presumpta estafa d'uns 53.000 euros, i es van dur a terme tres registres domiciliaris a Madrid on es van intervenir quatre vehicles esportius d'alta gamma valorats en més de 450.000 euros, uns 50 dispositius informàtics, 70.000 euros en metàl·lic i unes 400 targetes.

Investigades més de 40 persones i detingut el presumpte líder

Amb l'Operació Pippen s'ha continuat la recerca gràcies a l'anàlisi de la documentació, tant física com a digital, i de la informació obtinguda en l'Operació Jordan, respecte a delictes de blanqueig de capitals, falsedats documentals, contra la hisenda pública, estafa i usurpació d'estat civil. Una vegada analitzada aquesta documentació, entre la qual destaca més 300 targetes de crèdit, i la localització de prop d'1.000 comptes bancaris utilitzats pel principal investigat, es van detectar nous fets delictius que, utilitzant aquests comptes oberts a nom de tercers, conformaven una estructura financera complexa. La seva finalitat era l'ocultació de l'origen i destinació dels fons investigats transferits i que, a més, era receptores dels diners procedents dels delictes investigats en la primera operació.

Els agents han investigat l'ús indegut de les dades d'identitat de multitud de persones, la majoria d'elles repartides per tota la geografia espanyola i fins i tot algunes d'altres països, per registrar-se en conegudes cases d'apostes online aconseguint bons de benvinguda para, posteriorment, vendre i utilitzar aquests comptes de joc registrades per realitzar apostes burlant els límits de les cases d'apostes esportives, aconseguint grans beneficis que posteriorment han de tributar les persones suplantades. Per realitzar aquestes operacions, el principal investigat es valdria de persones de la seva confiança per aconseguir noves identitats, així com la compra de documents a la xarxa d'internet. Fins al moment, els investigadors han identificat a més de 260 víctimes i la compra de més d'1.500 documents d'identitat.

Han estat identificats prop de mig centenar de persones implicades en aquesta trama, considerats com a col·laboradors dels delictes descrits. D'igual forma, s'han localitzat i analitzat prop d'1.000 comptes corrents de diferents entitats bancàries utilitzades per l'organització, amb uns ingressos totals de més de 7.760.000 euros. A més, s'hauria defraudat a la hisenda pública més de 950.000 euros.

El principal investigat ha estat detingut a Madrid on ha estat intervingut un xalet de luxe, valorat en 1.250.000 euros, i s'han bloquejat diferents productes financers, amb un saldo aproximat de 160.000 euros, i unes altres a nom de presumptes testaferros amb un saldo d'uns 60.000 euros.

La recerca continua oberta i no es descarta la identificació de més persones investigades no detingudes.

Anàlisi de la informació obtinguda en l'Operació Jordan

Aquesta recerca és la continuació de l'Operació Jordan que, desenvolupada al març del 2022, va permetre desarticular una organització criminal que, presumptament, havia “piratejat” sistemes informàtics d'institucions públiques de Madrid i Granada, canviant la domiciliació de nòmines i derivant el pagament a comptes oberts amb documentació falsificada. En aquest moment es van arrestar a vuit persones, per la presumpta estafa d'uns 53.000 euros, i es van dur a terme tres registres domiciliaris a Madrid on es van intervenir quatre vehicles esportius d'alta gamma valorats en més de 450.000 euros, uns 50 dispositius informàtics, 70.000 euros en metàl·lic i unes 400 targetes.

 

Investigades més de 40 persones i detingut el presumpte líder

 

Amb l'Operació Pippen s'ha continuat la recerca gràcies a l'anàlisi de la documentació, tant física com a digital, i de la informació obtinguda en l'Operació Jordan, respecte a delictes de blanqueig de capitals, falsedats documentals, contra la hisenda pública, estafa i usurpació d'estat civil. Una vegada analitzada aquesta documentació, entre la qual destaca més 300 targetes de crèdit, i la localització de prop d'1.000 comptes bancaris utilitzats pel principal investigat, es van detectar nous fets delictius que, utilitzant aquests comptes oberts a nom de tercers, conformaven una estructura financera complexa. La seva finalitat era l'ocultació de l'origen i destinació dels fons investigats transferits i que, a més, era receptores dels diners procedents dels delictes investigats en la primera operació.

 

Els agents han investigat l'ús indegut de les dades d'identitat de multitud de persones, la majoria d'elles repartides per tota la geografia espanyola i fins i tot algunes d'altres països, per registrar-se en conegudes cases d'apostes online aconseguint bons de benvinguda para, posteriorment, vendre i utilitzar aquests comptes de joc registrades per realitzar apostes burlant els límits de les cases d'apostes esportives, aconseguint grans beneficis que posteriorment han de tributar les persones suplantades. Per realitzar aquestes operacions, el principal investigat es valdria de persones de la seva confiança per aconseguir noves identitats, així com la compra de documents a la xarxa d'internet. Fins al moment, els investigadors han identificat a més de 260 víctimes i la compra de més d'1.500 documents d'identitat.

 

Han estat identificats prop de mig centenar de persones implicades en aquesta trama, considerats com a col·laboradors dels delictes descrits. D'igual forma, s'han localitzat i analitzat prop d'1.000 comptes corrents de diferents entitats bancàries utilitzades per l'organització, amb uns ingressos totals de més de 7.760.000 euros. A més, s'hauria defraudat a la hisenda pública més de 950.000 euros.

 

 

 

El principal investigat ha estat detingut a Madrid on ha estat intervingut un xalet de luxe, valorat en 1.250.000 euros, i s'han bloquejat diferents productes financers, amb un saldo aproximat de 160.000 euros, i unes altres a nom de presumptes testaferros amb un saldo d'uns 60.000 euros.

 

La recerca continua oberta i no es descarta la identificació de més persones investigades no detingudes.

 

 

Últimes notícies