Operació conjunta de la Policia Nacional, l'Agència Tributària i EUROPOL amb la col·laboració d'EUROJUST

Desarticulada una organització criminal considerada com la major entitat financera del narcotràfic a Europa

Han estat arrestades 32 persones i s'han intervingut gairebé 3.000.000 d'euros, 575 quilograms d'haixix, 276 quilograms de marihuana, 11 vehicles d'alta gamma, set rellotges de luxe, una pistola semiautomàtica a més de desmantellar una plantació de marihuana amb 995 plantes

Bloquejades 19 comptes de criptomonedas amb un valor aproximat d'1.500.000 euros i desarticulat un taller de “caleteado” de vehicles

Des del 2020 l'organització hauria dut a terme entrega i recollides de diners per finançar el narcotràfic retornant els guanys obtinguts, valorades en més de 32 milions d'euros a l'any, mitjançant sistemes de compensació, transport de diners i transaccions de criptomonedas entre Espanya i una vintena de països

14/10/22

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i EUROPOL, i amb la col·laboració d'EUROJUST, han desarticulat una organització criminal considerada com la major entitat financera del narcotràfic a Europa. Han estat arrestades 32 persones i s'han intervingut gairebé 3.000.000 d'euros, 575 quilograms d'haixix, 276 quilograms de marihuana, 11 vehicles d'alta gamma, set rellotges de luxe, una pistola semiautomàtica i s'ha desmantellat una plantació de marihuana amb 995 plantes. S'han bloquejat 19 comptes de criptomonedas amb un valor aproximat d'1.500.000 euros i durant l'operació s'ha desarticulat un taller de “caleteado” de vehicles. Les diligències han estat dirigides pel Jutjat Central d'Instrucció nº1 i la Fiscalia Especial Antidroga.

Des de l'any 2020 l'organització hauria dut a terme entrega i recollides de diners per finançar el narcotràfic i retornar els guanys obtinguts en quantitat que s'acredita en més de 32 milions d'euros a l'any, però s'estima que superaria els 300 milions, mitjançant sistemes de compensació, transport de diners i transaccions de criptomonedas entre Espanya i Itàlia, França, Països Baixos, Alemanya, Finlàndia, Bèlgica, Regne Unit, Suècia, Dinamarca, Polònia, Suïssa i Noruega, així com Marroc, Unió dels Emirats Àrabs, Turquia, Colòmbia, Bolívia, Perú, Brasil i la Xina.

 

Seu d'operacions en un restaurant de Cobo Calleja

 

Les perquisicions es van iniciar quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una organització criminal, composta en la seva majoria per ciutadans d'origen sirià, que era liderada per un home que presumptament operava des de Madrid i Toledo per finançar el tráfico de drogues de diverses organitzacions de narcotràfic que operaven a Espanya i a l'estranger.

 

Els investigadors van detectar que disposaven d'una seu d'operacions situada en un restaurant d'un polígon industrial en la localitat madrilenya de Fuenlabrada, on acudien diàriament els clients per realitzar recollides de diners procedents principalment d'alguns negocis regentats per ciutadans xinesos de la zona. Per evitar possibles bolcades per part d'altres organitzacions o confiscacions amb motiu d'inspeccions policials, el restaurant era vigilat les 24 hores del dia i no acumulaven grans quantitats de diners en la caixa forta. L'organització dels hawalladares també realitzaven entrega i recollides de diners a domicili amb els membres més destacats dels principals grups criminals dedicats al narcotràfic.

 

Després de recerques dutes a terme durant dos anys, els agents van aconseguir intervenir 2.420.000 euros que eren transportats tant per membres de l'organització dels hawalladares, com per integrants la seva xarxa clientelar. També s'ha pogut acreditar com la trama estava finançant la compra contínua de partides de contraban d'estupefaents destinats a tota Europa, i se'ls ha vinculat amb dos contenidors intervinguts en 2020 i 2021 que portaven quatre tones de cocaïna.

 

Durant la recerca es desentramaron les estructures d'algunes de les organitzacions dedicades al narcotràfic més vinculades a l'organització siriana i es van dur a terme dues confiscacions de 105 quilograms d'haixix i 275 quilograms de marihuana, detenint als transportistes de la droga.

 

Transferència informal de fons monetaris a través de l'hawala.

 

La recerca ha pogut acreditar com l'organització d'hawalladares seria responsable del moviment de més de 32 milions d'euros a l'any utilitzant el sistema de l'hawala , estimant-se que aquesta quantitat podria arribar a superar els 300 milions d'euros anuals. A més d'utilitzar aquest antic sistema de transferència monetària, l'organització hauria  evolucionat a un més sofisticat, usant monedes virtuals com a canal alternatiu que els permetia eludir els mecanismes nacionals i internacionals de control.

 

Els agents van poder esbrinar que una vegada que l'organització colombià-libanesa obtenia els beneficis de la venda de la substancia estupefaent introduïda a Europa, sol·licitava a l'organització situada a Espanya la recollida dels diners en efectiu generat per la venda i l'enviament del mateix a través de criptomonedas. A causa que l'organització situada a Espanya no disposava  de l'estructura necessària per donar cobertura a aquests pagaments en criptomonedas, sol·licitava els serveis de terceres organitzacions que enviaven els diners virtuals a les adreces aportades per part de l'organització colombiana-libanesa, tot això a canvi de rebre una comissió.

 

Creació d'una societat per blanquejar beneficis

 

Les perquisicions policials també van mostrar com el líder de l'organització, a través de la seva advocada i mà dreta, va crear una societat al seu nom i va adquirir diferents llicències i vehicles utilitzant els diners obtinguts de les activitats il·legals de l'organització, aconseguint amb això no solament blanquejar els beneficis obtinguts, sinó també aconseguir un negoci plenament estructurat que els estaria servint al seu torn com a sistema de transport de les compensacions de diners gestionades per l'organització i facilitant-los una major seguretat en aquest transport. A més el capitost també planejava l'adquisició d'habitatges de luxe en Dubái (Unió dels Emirats Àrabs) per deslocalizar així gran part dels beneficis econòmics obtinguts amb les activitats il·legals desenvolupades.

 

21 registres i 32 detinguts

 

Finalment el passat mes de setembre, en un dispositiu en el qual van participar més de 120 agents es van dur a terme 21 registres a les províncies de Madrid i Toledo, així com un desplegament policial que s'ha estès també a altres províncies com Màlaga i Àlaba.

 

Com a resultat de l'operatiu s'ha detingut a 32 persones i s'han intervingut  485.205 euros, una pistola semiautomàtica, 470 quilograms d'haixix, 1.235 quilograms de cogollos de marihuana, una plantació amb 995 plantes de marihuana, 11 vehicles d'alta gamma i set rellotges de luxe. A més es va descobrir un taller mecànic dedicat a la realització de “caletas“ i es van bloquejar 19 comptes de monedes virtuals valorades en 1.500.000 euros.

 

S'ha decretat la presó amb i sense fiança per 11 dels investigats, entre ells el líder i l'advocada de l'organització.

 

 

 

 

 

 

Últimes notícies