Més de 100 víctimes detectades

Desarticulada una organització criminal internacional per estafar 429.000 euros pel mètode SIM Swapping

S'han practicat 14 registres a les províncies de Tarragona i Barcelona i altres quatre a Suïssa, en els quals s'ha trobat nombrosos matèria informàtic, un subfusell, quatre escopetes i tres pistoles detonadoras

Han estat detingudes un total de 20 persones -16 a Espanya i 4 a Suïssa-, la majoria integrants de la banda “Trinitarios” que van realitzar transferències bancàries fraudulentes per un valor de 429.000 euros i van usurpar la identitat d'almenys 100 persones

Empraven a més tècniques de phising, vishing o spoofing per suplantar les identitats de les víctimes i controlar els seus comptes bancaris

11/12/24

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil, han desarticulat una organització criminal internacional per estafar 429.000 euros pel mètode SIM Swapping. S'han practicat 14 registres a les províncies de Tarragona i Barcelona i altres quatre a Suïssa, en els quals s'han intervingut un subfusell, quatre escopetes i tres pistoles detonadoras a més de nombrós material informàtic. Han estat detingudes 20 persones -16 a Espanya i 4 a Suïssa, la majoria integrants de la banda “Trinitarios” que van realitzar transferències bancàries fraudulentes per un valor de 429.000 euros i van usurpar la identitat d'almenys 100 persones.

L'operació, que va arrencar al desembre de 2021, es va centrar en la recerca de diverses persones vinculades a l'organització juvenil “Trinitarios”, principalment a les províncies de Barcelona i Tarragona.

Les primeres perquisicions van revelar que els detinguts obtenien grans summes de diners mitjançant estafes informàtiques, que posteriorment transferien a membres de l'organització assentats a Suïssa. Gràcies a la coordinació entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, es van identificar fins a 30 víctimes, les dades personals de les quals i bancaris van ser obtinguts a través de malware instal·lat en els seus equips informàtics

Els detinguts realitzaven portabilitats no consentides de línies telefòniques, obtenint així noves targetes SIM que controlaven. D'aquesta manera, interceptaven les comunicacions bancàries de les víctimes i accedien als seus fons mitjançant els codis de verificació bancària enviats per SMS.

A més, obrien nous comptes bancaris utilitzant la identitat de les víctimes, recolzant-se en documentació falsa i persones interposades, per després transferir les quantitats defraudades i ocultar-les en comptes sota el control de l'organització.

L'operació ha permès realitzar la traçabilitat de diversos comptes bancaris i criptoactivos per més d'un milió d'euros a comptes de Suïssa i la usurpació d'identitat d'almenys 100 persones. Es van detectar també moviments de més de 70.000 dòlars cap a comptes controlats pels líders de la xarxa a Suïssa, així com extraccions d'efectiu i compres de criptomonedas. A més, es van bloquejar transferències per valor de 95.000 euros abans que fossin enviades a Suïssa.

Durant les recerques, es van intervenir vuit línies telefòniques, dispositius d'emmascarament de veu i altres equips electrònics utilitzats per a la comissió dels delictes.

Fase d'explotació de l'operació

En total es van practicar un total de 14 entrades i registres en diverses localitats de les províncies de Barcelona i Tarragona, concloent amb la detenció de 16 persones pels delictes d'estafa, blanqueig de capitals, falsedat documental, usurpació d'identitat, revelació de secrets i pertinença a organització criminal.

Com a resultat dels registres practicats van ser confiscats els següents efectes relacionats amb les activitats il·lícites, un subfusell, un rifle inutilitzat, tres escopetes i tres pistoles detonadoras; 47 telèfons mòbils, quatre tablets i set ordinadors portàtils, dispositius d'emmagatzematge informàtic, nombroses targetes d'identitat falsificades, suports de targetes bancàries en blanc, 200 targetes RFID (targetes NFC per emmagatzemar informació), una copiadora de banda magnètica, documentació bancària i de criptoactivos, múltiples targetes SIM i porta targetes, així com articles de luxe.

El passat mes d'agost es van dur a terme la pràctica d'altres quatre entrades i registres en immobles situats a Suïssa, després del que es va procedir a la detenció de tres persones més, després de desplaçar-se fins a aquest país un equip conjunt de Guàrdia Civil i Policia Nacional.

La recerca ha pogut demostrar la pertinença dels autors dels delictes investigats al ‘'Bloc'' de Barcelona dels “Trinitarios”, detectant que, al seu torn, els líders de les estafes ocupen càrrecs destacats dins de l'organització.

Les recerques estan sent dirigides pel Jutjat d'Instrucció número 4 de Burgos i el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Plasencia (Càceres).

¿Què és el SIM Swapping?

El SIM Swapping és una tècnica de frau en la qual els delinqüents aconsegueixen duplicar la targeta SIM de la víctima per controlar la seva línia telefònica. Això els permet interceptar missatges i trucades, especialment els codis de verificació de doble factor que les entitats bancàries envien als seus clients per confirmar transaccions. Amb accés a aquests codis, els estafadors poden suplantar la identitat de la víctima i realitzar transaccions fraudulentes, buidant els seus comptes bancaris.

Últimes notícies