Sala de premsa

L'operació es va iniciar el passat mes de desembre quan un ciutadà, resident a Alacant, va acudir a comissaria a denunciar que havia sigut víctima d'una estafa. El denunciant va manifestar que tenia en venda un local i havia sigut contactat per dos suposats hòmens de negocis interessats a adquirir-ho. En una primera reunió, els suposats compradors es van presentar en el local i van mostrar interés, acordant la celebració d'una segona reunió, fent menció al fet que el pagament hauria de realitzar-se en efectiu davant la impossibilitat dels inversors de realitzar transferències. El venedor es va mostrar conforme amb la realització de la transacció, posant com a condició que els diners procedira d'una activitat legal i la realització d'unes comprovacions prèvies amb la seua entitat bancària.

Amb el pretext de realitzar un canvi de bitllets

Els presumptes estafadors van manifestar a la víctima que, a més de la realització de la compravenda dins del preu pactat de 200.000 euros, necessitaven realitzar un canvi de bitllets, ja que tenien una gran quantitat de paper moneda de 200 euros i necessitaven bitllets de baixa denominació.

D'esta manera, els compradors van comprometre l'operació al canvi de 50.000 euros, que avançarien per a generar confiança en la víctima.

En el mes de desembre de 2023, el denunciant va tindre en un hotel d'Alacant una reunió amb els compradors, als quals va entregar 50.000 euros, verificant estos la seua autenticitat i explicant els diners entregats en una màquina d'explicar bitllets. Després d'açò, els estafadors van entregar una sèrie de bitllets verdaders a la víctima per a confirmar que els que es trobaven en l'interior del maletí eren verdaders, fent-li entrega del mateix i quedant eixa mateixa vesprada per a firmar els contractes de compravenda del local i finalitzar la transacció. Després d'una sèrie de moviments estranys, la víctima va detectar que els diners eren falsos i que els autors de l'estafa havien abandonat l'hotel.

És aleshores, quan els agents van iniciar una investigació entorn de/entorn d'un grup criminal d'origen ítalo-croat, especialitzat en la comissió d'este tipus d'estafes. Gràcies a nombroses mesures d'investigació i a la cooperació internacional -ja que els autors dedicats a la comissió d'estos il·lícits tenen alta mobilitat nacional i internacional- es va procedir a identificar als autors. A més, els agents van comprovar, que els detinguts, al costat de les seues parelles, haurien realitzat la compravenda de vehicle i immobles, encaixant aquestes transaccions en el delicte de blanqueig de capitals. Finalment es va detectar el domicili d'un dels investigats i la seua presència en territori nacional i es va procedir a realitzar una entrada i registre en un domicili d'Alacant, així com en una autocaravana utilitzada pels investigats, procedint-se a la detenció de dos dels investigats.

Realitzant una anàlisi dels fets delictius comeses pels detinguts i a través dels mecanismes de cooperació nacional, es va detectar que un dels detinguts hauria estat implicat en una altra estafa tipus “Rip Deal” a Saragossa l'any 2019 per valor de 30.000 euros, juntament amb un altre home que va ser reconegut pels investigadors, procedint-se per açò a la seua imputació, al trobara este a la presó.

100.000 euros en bitllets falsos

Com a resultat d'esta investigació s'ha detingut a tres persones, dos hòmens i una dona, i s'han intervenut 6.000 euros en efectiu, dos màquines per a explicar bitllets, ferramentes per a testar la veracitat de bitllets de curs legal, així com 100.000  euros en bitllets falsos de 100, 200 i 500 euros tipus facsímil.