Sala de premsa

La investigació ha sigut duta a terme conjuntament agents del Grup de Delictes Tecnològics de la Brigada de Policia Judicial de Policia Nacional de Navarra i per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Guàrdia Civil de la mateixa comunitat foral, sent el Jutjat d'Instrucció número Dos de Pamplona el competent en la investigació.

La investigació es va iniciar el mes d'agost de 2021 quan es van personar en dependències de la Guàrdia Civil cinc persones denunciant haver sigut estafats previ segrest dels seus comptes de whatsapp. De la mateixa manera i sobre les mateixes dates, es van personar huit persones en la comissaria de Policia Nacional, denunciant fets amb idèntic modus operandi.

Davant l'increment d'este tipus de denúncies i la similitud del modus operandi, es va fer necessària la coordinació de tots dos cossos policials per a desenvolupar una investigació conjunta. Fruit de la investigació, es va arribar a la conclusió que eren comeses per un grup perfectament organitzat i el líder del qual era un home de nacionalitat espanyola natural de Múrcia.

Durant la investigació, s'han arribat a comptabilitzar més de 300 denúncies en tot el territori nacional per diferents tipologies d'estafes com la suplantació mitjançant segrest de comptes de WhatsApp i sol·licitud de diners a contactes, estafa de lloguers vacacionals, contractació de micro préstecs fraudulents a nom de tercers, obertura de comptes bancaris usurpant la identitat de tercers, phishing (mètode per a obtindre claus bancàries i una altra informació confidencial fent-se passar per una institució de confiança en un missatge de correu electrònic), smishing (atac d'enginyeria social que utilitza missatges de text mòbils falsos per a enganyar a les persones perquè descarreguen programes maliciosos, compartisquen informació confidencial o envien diners als cibercriminales) i “fill en dificultats” (remissió de missatges per aplicacions de missatgeria en els quals es fan passar pels fills de les víctimes sol·licitant diners de manera urgent per a cobrir una suposada emergència).

Detenció i registre a Bucarest (Romania)

Gràcies a la investigació es va arribar a identificar a cinc membres de l'organització en les províncies de Múrcia, Màlaga, Alacant i Tenerife, investigant a quatre d'ells i podent determinar que el líder de la mateixa, autor principal i destinatari final dels diners, era un ciutadà espanyol d'origen murcià sobre el qual pesaven un total de 33 requisitorias judicials de diversos tipus i de diferents jutjats de tota Espanya, podent esbrinar que des de fa diversos anys es trobava fugit a Romania, des d'on perpetrava la seua activitat delictiva. A causa d'açò, es va sol·licitar col·laboració amb la policia d'eixe país per a la seua localització, donant resultat positiu i sent situat en un domicili en els extraradis de Bucarest, on finalment se li va detindre.

Continuant amb les indagacions, es va poder comprovar que esta persona havia adquirit una impressora industrial per a la impressió de documents d'identitat en suport físic, els quals emprava per a l'obertura telemàtica de comptes bancaris amb identitats usurpades o falses, utilitzant les mateixes per a l'obtenció i el blanqueig dels diners obtinguts fraudulentament, el qual posteriorment emprava en la compra de criptomonedas.

De la investigació portada cap fins hui han aflorat més de 55 identitats usurpades amb centenars de comptes bancaris oberts amb les mateixes, havent detectat fins hui moviments per més de 10 milions d'euros.

Una vegada recopilats tots els mitjans de prova que implicaven als autors, es va sol·licitar l'emissió d'un Orde Europeu d'Investigació (OEI) i un Orde Europeu de Detenció i entrega (OEDE) pel que membres de Policia Nacional i Guàrdia Civil, es van desplaçar fins a la ciutat de Bucarest a fi de donar suport a les autoritats romaneses en l'ompliment de l'OEI i l'OEDE emeses pel Jutjat de Pamplona.

Una estació de minat de criptomonedas en el domicili

L'operació va culminar fet amb un registre en el domicili del ciutadà espanyol resident a Romania efectuat pels agents espanyols amb el suport de la policia romanesa, procedint posteriorment a la seua detenció i posada a la disposició de les autoritats judicials romaneses que van executar l'OEDE amb l'extradició del detingut que va ser conduït a Espanya, ingressant directament a la presó per a la seua posada a la disposició del Jutjat de Pamplona.

En el registre practicat en el domicili del Bucarest, es va intervendre una estació de minat de criptomonedas, dos ordinadors portàtils, discos durs d'una CPU de sobretaula, diverses targetes bancàries fraudulentes, una impressora industrial especial per a la impressió de targetes, 55 documents nacionals d'identitat espanyols falsificats, així com centenars de suports de targeta per a la seua impressió.