Balear Uharteak

La Policía Nacional detiene a tres personas que actuaban como testaferros para evitar el embargo de bienes de lujo tras la guerra de Ucrania

Los arrestados —dos mujeres y un hombre— colaboraban con un ciudadano ruso sancionado por la Unión Europea, ocultando la titularidad real sobre sus bienes y activos financieros en España

Han sido realizadas nueve entradas y registro, entre ellas cinco viviendas de lujo, así como el bloqueo de bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y la intervención de varios vehículos de alta gama

La investigación ha sido dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 1 de Palma de Mallorca cuyo titular ha decretado el secreto de las actuaciones

18/03/26

Polizia Nazionaleko agenteek hiru pertsona atxilotu dituzte Palma de Mallorcako herri batean –gizon bat eta bi emakume–, antolaketa kriminaleko, kapitalak zuritzeko, Ogasun Publikoaren aurkako eta exekuzio frustrazioko delituetan ustez parte hartzeagatik. Ikerketak egiaztatu ahal izan duenez, atxilotuek modu aktiboan kolaboratzen zuten Ukrainako gatazkaren ondorioz Europar Batasunak eta nazioarteko beste erakunde batzuek zigortutakoen zerrendan zeuden pertsona fisiko batekin eta bi juridikorekin.

Informazio Komisaldegi Orokorreko ikerketa ekonomikoko adituek garatu dute operazioa, eta Palmako Informazio Brigada Probintzialaren laguntza izan dute.

 

OSZAN operazioa

 

Nazioarteko neurri murriztaileen menpe dagoen errusiar nazionalitateko herritar atzerritar baten ondarea ezkutatzeko diseinatutako sozietate sare konplexu bat atzeman zutenean hasi zen ikerketa. Atxilotuek izen-mailegatzaile gisa jarduten zuten, aktiboen kudeaketa eta finantza-transakzioak egitea erraztuz, beren ondasunen prebentziozko enbargoa saihesteko.

 

Ikerketaren arabera, Espainian kokatutako inplikatuek jabetzetako horniduren gastuen kudeaketan eta ordainketan parte hartu zuten, zigortutako Errusiako enpresen ordezkari eta ahaldunen moduan agertzeaz gain. Horri esker, luxuzko zenbait higiezin enbargatzea oztopatu eta zaildu dute, banku-kontuen benetako titulartasuna ezkutatu dute eta Espainiako lurraldean dauden gama altuko ibilgailuen jabetza egiaztatu dute. Ekintza horien azken helburua zen zehatuari bere aktiboak ez izoztea eta ez blokeatzea, eta, hala, Espainiako ondareaz eta ondasunez gozatzen jarraitzea, nahiz eta agintaritza eskudunek funtsak erabiltzeko debekua ezarri.

 

Erregistroak eta neurri judizialak

 

Ustiapen operatiboaren esparruan, agenteek luxuzko bost hiribildu sartu eta miatu zituzten, eta dokumentazio ugari, 300.000 euro baino gehiago eskudirutan, gama altuko sei ibilgailu, gailu elektronikoak eta auzirako garrantzitsua zen materiala atzeman zituzten. Joan den martxoaren hamaikan, goizean, atxilotuetako bi epailearen esku utzi zituzten, eta epaileak kautelazko neurriak ezarri zituen haien aurka.

 

Auzialdiko Auzitegiko Instrukzio Atalak (Palma de Mallorcako plaza, 1) jardunen sekretua dekretatu zuen. Polizia Nazionalak ikerketa abiatu du, zigorrak saihesteko sare horretan pertsona edo erakunde gehiago ote dauden argitzeko, baina ikerketa zabalik dago oraindik.

Azken prentsa-oharrak

Oharra. Itzulpena ez dago eskuragarri.