Prentsa aretoa

Polizia Nazionaleko agenteek Gizarte Segurantzari egindako 1.300.000 euro baino gehiagoko iruzurra azaleratu dute; Bartzelona, Madril eta Valentziatik egiten zuten iruzurra, senar-emazte batzuen gidaritzapean. 13 pertsona atxilotu dituzte Madrilen eta Valentzian, ustez funtsak desbideratzeko eta merkataritza edo sozietate operazioak simulatzeko erabilitako 17 sozietatez osatutako sare bat osatzen zutelako.

Valentziako Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren Zuzendaritza Probintzialak enpresa baten eta honi lotutako beste batzuen jarduera irregular eta ustez iruzurrezkoak atzeman ostean hasi zen ikerketa.

Agenteek antzeman zutenez, enpresa-sareak, segurtasun pribatuaren sektoreko eta ile-txertaketetan espezializatutako medikuntzaren sektoreko enpresak buru zirela, iruzur sistematikoa eragin zion Gizarte Segurantzari, eta, horretarako, ezkutatu egin zituzten pertsona fisikoak zein juridikoak maltzurkeriaz jarriz lortutako irabaziak; horrek, alde batetik, gizarte-segurantzaren aurkako delituak eta exekuzioaren frustrazioa ekarriko lituzke.

Senar-emazteek eta senideek osatutako sarea

Sarearen buruan senar-emazteak egongo lirateke, eta senideen eta tarteko pertsona gisa jardungo luketen beste pertsona batzuen laguntza zuzena izango lukete.

Testaferroak enpresekin eta enpresen benetako titularrekin benetan lotzea eta lokalizatzea zailtzeko, ehunka sozietate-eragiketa egin ziren benetako erantzuleen presentzia diluitzeko asmoz. Itxurazko eragiketa horietan, izen-mailegatzaileak erabiltzen ziren. Testaferroak ahulezia desberdinak zituzten pertsonak ziren, eta, nolabaiteko sariaren truke, enpresen buru izatea onartuko zuten, inolako jarduerarik garatu gabe.

Ikertutako sozietate-sareak 17 sozietate zituen, eta horien artean bazeuden segurtasun pribatuaren, zerbitzu osagarrien, ile-mentuetan espezializatutako medikuntzaren eta pantaila-gizarteen eta ondare-sozietateen arloko merkataritza-eragiketak, funtsak desbideratzeko eta merkataritza- edo sozietate-eragiketak simulatzeko erabiltzen direnak, eta ondarea hirugarrenen izenean ezkutatzen dutenak.

Ikerketaren garapena

Dokumentuen azterketatik eta lekukoen deklarazioetatik egiaztatu ahal izan denez, segurtasun pribatura bideratutako enpresa-sare horretako buruek beren enpresa-jarduerak dibertsifikatu zituzten ile-txertaketetan espezializatutako medikuntzan ziharduten zenbait sozietateren bitartez; erakunde horiekin ere zor handia sortu dute Gizarte Segurantzarekin.

Ikerketaren konplexutasuna iruzurra egiteko eta funtsak desbideratzeko erabilitako sozietate kopuru handian oinarritu da. Sozietate horiek aldatu egin ziren bai aitortutako jardueraz, bai administratzaileez, eta pertsona ugari aurkitu ziren tartean, “testaferro” izenez ezagunak, benetako erantzuleen irudia ezkutatzeko erabiliak.

Ildo horretan, garatutako ikerketak bi ondare sozietate lokalizatu ditu, ikertutako nagusietako baten amak administratuko lituzkeenak, eta 2 milioi eurotik gorako ondasunak pilatuko lituzketenak, horien artean gama altuko ibilgailuak daudelarik.