Operazioaren barruan EMMA-9

Polizia Nazionalaren atxilotu egin du 558 lagun aurkako europako ekintza “ mandoz dinero ”

Espainian ikertu da. guztira, eta iruzur bat antzeman duela handienak 1.801 inguruko 4.000.000 euro; # # polizien jardunaren hartu dute parte, 25 herrialde garatu da, sei hilabetez, eta guztira pertsona atxilotu dute; # # 1.449. ekintza kudeatzen duena, laguntza jaso du, eta lankidetzan aritzea, banketxeetako interpoleko poliziak ESPAINIAREN EUROJUSTEKO 2.822 eta europako erakundeak

03/04/24

Agenteak polizia nazionala, operazioaren barruan EMMA-9 koordinatzen du, atxilotu dituzte 558 lagun aurkako europako ekintza “ mandoz dinero ”. Espainian ikertu da. guztira, eta iruzur bat antzeman duela handienak 1.801 inguruko 4.000.000 euro. polizien jokabidea hartu dute parte, 25 herrialde garatu da, sei hilabetez, eta guztira pertsona atxilotu 1.449.. La acción laguntza izan du zeregin 2.822 banku-erakundeak eta laguntza Interpolek, Eurojusten eta europako erakundeak.

Eragiketa handiagoa da mota honetako informazio-trukeari esker, sektore publikoaren eta pribatuaren artean. zentzu horretan, banku eta finantza erakunde 2.822 inguruan babestu zuten, ekintza berri bat, guztira, gutxi gorabehera, eta, ahal dela, transakzio 10.736 iruzurrezko galera ia 100 milioi euro.

Jarduera nagusia “ 9 ” deituriko EMMA eman du, eta “ mandoz dinero ” funtsezko zeregina dute. Horiek buruzko oinarrizko mugimenduak egitea dinamika taldeek antolatutako delitu bancarias- transferentziak iruzurrezko dirua online oxidoa batez ere, eta, beraz, izan da ahaleginak kapitalak zuritzearen aurkako borrokan Europa, Asia eta ipar amerika.

Horren kontrako borrokan delituz betetako mota baterako jarduera maila globalean, dagoeneko behar baten aurrean gaudela nazioz gaindiko delitu-jardueraren bidez. zentzu horretan, diru-mugimenduak gauzatzearen online iruzurrezko bat beheragotik dago banku-kontuan, biktimak ez den beste batean, eta, azkenik, “ diru-mando gainean ” produktua legez kontrako banku mugimenduak transferitzen da beste herrialde batean dago.

Ikerketen esparruan egindako EMMA 9 egin ziren nazioarteko dimentsioa ” deritzonaren muling ”. eragiketa mota hau, las mulas-etik dirua transferitzen ez ezik; izan ere, herrialdeen artean herrialdeen artean joan dira banku-kontuei irekitzeko. Gaizkile horiek erabil dezakete ondoren kontu-prozesua bultzatzeko kapitalak zuritzea.

-Iruzur bat 4.000.000 euro

Espainian, ikerketen eta polizia nazionala, egindako ekintza garapenak ekarri 432 ikerketak, bai eta pertsona guztira aztertu dira, 558 fasean rolaren handienak 1.801 ”, “ e-mule eta inguruko iruzurra, 4 milioi eurokoa da.

Elkarrekin atxiloketa gauzatu da eta egozpena pertsona 1.449. duten herrialdeen parte hartu eta identifikazioa ” eta “ mandoak 10.759 474 reclutadores. gainera, salatu izan dute guztira 107.360 iruzurrezko transakzioak dira eta galera ekonomikoa gutxi gorabehera 100 milioi eurokoa da.

Bederatzigarren edizio honetan parte hartu dute polizia-agintarien espainiako, Australia, EMMA eragiketa Austria, Bulgaria, zipre, kolonbia, danimarka, Eslovenia, estatu batuak, Estonia, Grezia, Hong Kong (Txina), hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Moldavia, herbehereak, Polonia, Portugal, erresuma batua, errumania, Singapur, suedia eta Ukraina.

Azken prentsa-oharrak