Santanderren, Granada eta Albacete

Eraitsia gaizkile-talde bati buruzkoa da, gizakien salerosketa datorren kapitalak zuritzea

Zazpi probintzietan erregistro egin dira sarrerak eta Santander, Albacete eta Granada non gelditu egin da bost pertsona eta kapitalak zuritzea, gainera, erakunde kriminal bat osasun publikoaren aurkako delitua; # # erregistroetan burutu dira, su-armak, dokumentazio ugari egindako hiru pistola bat eta lau defentsak luzagarriz osatzen denean. Gainera, parte hartu izan da elektrikoa 249 gramo haxixa, 130.000 euro efectico, erlojuak eta baino gehiago balio duten bitxi 20.000 euro eta ibilgailu gama altuko #; # eragiketaren Emaitza blokeatu egin dira baloratuak 20.750.000 euro eta 169. batekin banku-kontu 31 higiezinen 200.000 euro baino gehiago zeramatzan; # # saldoa Erakundearen hamar urte blanqueando datorren dirua gizakien salerosketaren muturrean sortutako emakumeen sexu-esplotazioaren

02/12/23

Polizia nazionalaren eragile dira gaizkile-talde bati baino gehiago zeramatzan pixka bat deseginda eta ustez hamar urte datorren kapital-zuritzearen gizakien salerosketaren egin dira sarrerak zazpi probintzietan eta erregistroak. Santander, Albacete eta Granada non gelditu egin da bost pertsona eta kapitalak zuritzea, gainera, erakunde kriminal bat osasun publikoaren aurkako delitua.

Bi fasetan egin da eragiketa

Eragiketaren lehen fasea hasi zen emakumeen sexu-esplotazioaren aurkako egindako ikerketak bidez 2021 kokatuta dauden establezimendu hainbat lurraldetako espainiako geografia eta, bederatzi lagun gelditu zen, eta eragiketa-zentroan hiru sarrera eta egingo dituzte, eta ia hamar mila euro baino gehiago da.

Bigarren fase honetan lortu da finantza- eta enpresa-sare estalpea desegin behar da erakundearen imputando gisa, delitu berriak kapitalak zuritzearen eta erakunde kriminal kide, bai eta, droga-trafikoaren batentzat.

Gelditu egin da bost pertsona bat santanderren, Albacete eta bi Granada- -bi egin dira eta zazpi egingo dituzte, eta burutu dira dokumentazioa, su-armak pistola bat eta elektrikoa eta ugaria hiru lau defentsak luzagarriz osatzen denean. Gainera, 249 gramo haxixa, 130.000 euro, erlojuak efectico horretan deliturik egotea eta 20.000 euro baino gehiago balio duten bitxi eta ibilgailu. Horren ondorioz, eragiketa blokeatu egin dira baloratuak 20.750.000 euro banku-kontu eta 169. 31 higiezinen-ko saldoa, 200.000 eurokoa izango da.

Erakunde horrek zekarren, legezko zirkuituan lortutako mozkinen legez kanpoko jarduera geldiaraztea hori enpresaren sare konplexu baten bidez. zeuden kudeatzaile bat bizi da santanderren irakatsi atxilotu konfiantza, funtsak biziera administratzen zuenaren menpe zegoen antolaketa eta aholkua ematen kide buruz egin behar zuten diru-sarreren edo titulartasun-aldaketak, utzi egin behar izan sozietateen jarduerei lotuta zerikusia duten ez-zilegiak. Horrez gain, gomendatzen zuen ikusi zuen antolakundeko kideei egiten zaien kontratu pribatuak maileguak eta zor-azterketak gisa bidez diru-sarrerak justifikatzea, eta, hala, horrela, zilegiak diren ondasunak erosi faltsuak delitua kapitalak zuritzea.

Azken prentsa-oharrak