Operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria

Detenido un empresario en Murcia por corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales

Además, han sido detenidos sus dos colaboradores como presuntos autores del delito de cohecho internacional

Han sido intervenidos 28.500 euros, 500 gramos en lingotes de oro valorados en más de 42.000 euros, dos vehículos valorados en 103.000 euros y se han bloqueado 28 cuentas bancarias, 13 inmuebles, dos embarcaciones y 620.000 euros en acciones

17/12/24

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido en la Región de Murcia a un empresario por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales y a sus dos colaboradores como presuntos autores del delito de cohecho internacional. En la fase operativa, se intervino 28.500 euros, 500 gramos en lingotes de oro valorados en más de 42.000 euros, dos vehículos valorados en 103.000 euros y han sido bloqueadas 19 cuentas bancarias, 13 inmuebles, dos embarcaciones y 620.000 euros en acciones.

La investigación reveló que se trataría de un empresario que, apoyado por otros cooperadores en Guinea Ecuatorial y mediante el pago de comisiones, se habrían posicionado como principales exportadores a ese país de productos de varios sectores.

Inicialmente la relación comercial se centró en la exportación de piensos, animales y otros productos de agricultura y ganadería, pero en la actualidad el área de negocio mayoritaria procedía del sector de piezas y recambios de aviación.

Entre 2017 y 2023 el principal investigado habría recibido casi siete millones de euros mediante transferencias en sus cuentas bancarias procedentes empresas de Guinea Ecuatorial. A partir del año pasado también empezó a recibir dinero en efectivo procedente de ese país,  alcanzando en 2023 una suma de 1.236.000 euros y en este año 2024, 1.835.000 euros procedentes del cobro de facturas.

El pasado mes de octubre se llevó a cabo la fase operativa, practicándose tres detenciones y el registro de dos viviendas en la Región de Murcia, en los que se intervino 28.500 euros, 500 gramos en lingotes de oro por valor de unos 42.000 euros en el mercado, varios dispositivos electrónicos y documentación variada. Además han sido bloqueadas 28 cuentas bancarias, 13 inmuebles, dos embarcaciones de recreo y 620.000 euros en acciones.

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