La Policía Nacional desarticula una “multinacional de las estafas” cuyo fraude supera los 4 millones de euros en España
§ Se trata de una organización criminal internacional especializada en cometer estafas masivas por toda Europa a través de las TIC, falsificación de documentos y blanqueo de capitales § Hay dos personas detenidas en España, entre ellas el cabecilla de la organización que fue arrestado en Madrid, y otras dos en Rumanía, además se han tramitado Órdenes Europeas de Detención y Extradición y de bloqueo de cuentas extranjeras § Estafaban tanto a particulares, fundamentalmente con falsos alquileres vacacionales, como a administraciones públicas, haciéndose pasar por proveedores e informando de un cambio de cuenta bancaria para que a la hora de realizar el pago fuese recibido por la organización
14/06/22
14-junio-2022
Cerca de un centenar de cuentas bancarias creadas por “mulas”
§ Se trata de una organización criminal internacional especializada en cometer estafas masivas por toda Europa a través de las TIC, falsificación de documentos y blanqueo de capitales
§ Hay dos personas detenidas en España, entre ellas el cabecilla de la organización que fue arrestado en Madrid, y otras dos en Rumanía, además se han tramitado Órdenes Europeas de Detención y Extradición y de bloqueo de cuentas extranjeras
§ Estafaban tanto a particulares, fundamentalmente con falsos alquileres vacacionales, como a administraciones públicas, haciéndose pasar por proveedores e informando de un cambio de cuenta bancaria para que a la hora de realizar el pago fuese recibido por la organización
Dado el número de países involucrados, ha sido clave la colaboración con EUROPOL y las Agregadurías de Interior en las distintas Embajadas. Se ha detenido a dos personas en España, entre ellas el líder de la organización que fue arrestado en Madrid, y otras dos en Rumanía. Además se ha emitido una Orden Europea de Detención hacia otro integrante de la organización y dos Órdenes Europeas de Investigación a Hungría y Rumanía para el bloqueo de 16 cuentas bancarias
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