La Policia Nacional i la CNMV alerten sobre una campanya de frau a inversors

Han estat detectats contactes on se suplantaven els números de telèfon, els dominis d'Internet i el correu electrònic de la Comissió Nacional del Mercat de Valors

La comunicació pretén interessar-se per pèrdues sofertes per l'inversor encara que, en realitat, el seu propòsit real és accedir als seus comptes bancaris

La CNMV adverteix que mai sol·licita per via telefònica, o per qualsevol altre mitjà de comunicació, els números de compte o les claus per operar amb la seva entitat bancària o de valors

Els inversors que hagin estat víctimes d'algun intent de frau financer poden interposar la corresponent denúncia davant la Policia Nacional

09/03/21

La Policia Nacional i la CNMV -Comissió Nacional del Mercat de Valors- han detectat intents de frau a inversors falsejant el número de telèfon des del qual es realitza la comunicació per fer-ho coincidir amb el de la institució. En aquestes trucades se sol·liciten dades personals o bancaris amb el pretext d'alguna suposada gestió oficial, com per exemple, interessar-se per pèrdues sofertes per l'inversor en inversions anteriors. No obstant això, el propòsit real d'aquestes trucades o comunicacions és accedir als comptes bancaris de l'inversor, a les seves claus personals i apropiar-se il·legalment dels seus fons. La CNMV mai demana aquest tipus d'informació a inversors per via telefònica o qualsevol altre mitjà de comunicació.

Una vegada coneguts els fets, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF)  de la Policia Nacional ha iniciat la corresponent recerca d'aquests intents d'estafa en virtut del conveni de col·laboració subscrit entre ambdues parts per lluitar contra el frau financer. D'altra banda, la CNMV emprendrà les accions legals al seu abast per impedir i limitar aquestes pràctiques. 

Aquesta modalitat d'intent de frau a través del telèfon s'uneix a altres formes de phishing o frau ja detectadas anteriorment, com per exemple: 

- l'enviament de comunicacions a inversors per correu electrònic des de dominis similars a …@cnmv.es (com per exemple …@cnmv.help); 

- respostes a consultes d'inversors amb documents escanejats, amb format, contingut i signatures falses de responsables de la CNMV; 

- contractes de les empreses fraudulentes perquè els signin els inversors, que inclouen el logo de la CNMV per donar aparença de serietat i legalitat. 

Verificar sempre la procedència 

En tot cas, la Policia Nacional i la CNMV aconsellen verificar la procedència de qualsevol comunicació rebuda en el seu nom. 

En concreto, se considera recomendable: 

- Verificar que els correus electrònics de la CNMV procedeixen del domini …@cnmv.es i assegurar-se de l'origen de la font per descartar l'existència d'enllaços estranys i aliens a www.cnmv.es. 

- Desconfiar de contractes o documents no oficials que incloguin el logo de la CNMV. 

- Desconfiar de cualquier comunicación que incluya la petición de información confidencial, económica o personal o incluya cualquier enlace de apariencia sospechosa. 

- Recordar que la CNMV mai li convidaria a realitzar una inversió ni li cobraria per això. 

La Policia Nacional i la CNMV agraeixen la col·laboració ciutadana per informar d'aquest tipus de fraus, com ha ocorregut en aquesta ocasió. Per això, considera útil que qui tingui coneixement d'un cas d'aquest tipus remeti a la Comissió el material original (correu, resposta..) perquè es realitzi l'anàlisi corresponent. 

Últimes notícies