Els principals responsables han ingressat a la presó

Desarticulada a Espanya una xarxa criminal dedicada al c*iberfraude vinculada amb l'organització *Black *Axe

La recerca ha permès l'arrest de 34 persones -Sevilla (28), Madrid (3), Màlaga (2) i Barcelona (1)-, entre els quals es troben els líders de l'organització assentats a Sevilla, Màlaga i Barcelona sobre els quals s'ha decretat presó provisional

En els registres duts a terme s'han intervingut més de 66.000 euros en efectiu, dispositius mòbils i electrònics utilitzats per a l'activitat criminal, cinc vehicles i s'ha dut a terme el bloqueig bancari de gairebé 120.000 euros

Operaven principalment mitjançant l'estafa coneguda com a Man *in *the *Middle i se'ls imputen delictes de pertinença a organització criminal, estafes, blanqueig de capitals i tràfic il·lícit de vehicles

09/01/26

Agents de la Policia Nacional, amb la col·laboració de la policia alemanya de l'Estat de Baviera i el suport d'EUROPOL, han desarticulat a Espanya una xarxa criminal presumptament dedicada al c*iberfraude que estava vinculada amb l'organització criminal *Black *Axe. La recerca ha permès la detenció de 34 persones -Sevilla (28), Madrid (3), Màlaga (2) i Barcelona (1)-, entre els quals es troben els líders de l'organització assentats a Sevilla, Màlaga i Barcelona, sobre els quals s'ha decretat presó provisional. En els registres duts a terme s'han intervingut més de 66.000 euros en efectiu, dispositius mòbils i electrònics utilitzats per a l'activitat criminal, cinc vehicles i s'ha dut a terme el bloqueig bancari de gairebé 120.000 euros. Operaven principalment mitjançant l'estafa coneguda com a Man *in *the *Middle i se'ls imputen delictes de pertinença a organització criminal, estafes, blanqueig de capitals i tràfic il·lícit de vehicles.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; al setembre de 2023 quan es va tenir coneixement de l'activitat *il&*iacute;cita de la *organizaci&*oacute;n. Les indagacions dels agents van permetre esbrinar que la c&*uacute;poleixi de la *organizaci&*oacute;n es trobava integrada per individus d'origen nigerià, presumptament vinculats a la *organizaci&*oacute;n criminal transnacional coneguda com *Black *AXE, des d'on es *dirig&*iacute;*an i coordinaven les activitats *il&*iacute;cites en diferents *pa&*iacute;*ses europeus. Es tractava d'una estructura criminal perfectament jerarquitzada, amb funcions diferenciades per a la c*aptaci&*oacute;n de mules *inform&*aacute;*ticas, la *recaudaci&*oacute;n de diners, el blanqueig de capitals i la c*reaci&*oacute;n de societats pantalla, emprant *adem&*aacute;s amenaces i intimidacions durant les activitats de cobrament.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Estafes &*ldquo;Man *in *the *Middle&*rdquo; i fraus a empreses mitjançant correus compromesos

La *organizaci&*oacute;n estava especialitzada en la modalitat d'estafa coneguda com a Man *in *the *Middle (*MITM), una t&*eacute;c*nica mitjançant la qual els delinqüents s'interposen en comunicacions *leg&*iacute;estafes per a interceptar, modificar o redirigir *informaci&*oacute;n i pagaments sense que les *v&*iacute;cestafes el detectin. La *tipolog&*iacute;a m&*aacute;s c*om&*uacute;n detectada ha estat el *Business Email C*ompromise (*BEC), en la qual es comprometen o suplanten comptes de correu *electr&*oacute;*nico corporatives, interceptant comunicacions reals entre empreses per a modificar dades bancàries i desviar pagaments d'elevada c*uant&*iacute;a a comptes controlats per la *organizaci&*oacute;n.

Per a ocultar el rastre dels diners i evitar la *detecci&*oacute;n policial, l'entramat criminal *hac&*iacute;a ús d'una extensa xarxa de mules *inform&*aacute;*ticas i *testaferros, distribuïts per tota la *geograf&*iacute;a europea, els qui s'encarregaven de rebre, transferir i retirar els fons procedents de les estafes. *Adem&*aacute;s, els agents van constatar la *utilizaci&*oacute;n de mecanismes fraudulents per a la *suspensi&*oacute;n de judicis pendents, la qual cosa *habr&*iacute;a permès a diversos membres de la *organizaci&*oacute;n eludir, fins al moment, les conseqüències *jur&*iacute;*dicas de la seva activitat criminal.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cito de *veh&*iacute;culs mitjançant societats pantalla

*Adem&*aacute;s, la *organizaci&*oacute;n criminal presumptament es dedicava al *tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cito de *veh&*iacute;culs, per al que *adquir&*iacute;*an o *veh&*iacute;culs a nom de societats pantalla i *testaferros, amb la finalitat de provocar de manera intencionada i premeditada l'impagament, procedint posteriorment a la seva venda, lloguer o ús per part de la *organizaci&*oacute;n criminal. D'aquesta activitat s'han recuperat cinc *veh&*iacute;culs d'alta i mitjana gamma.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Registres en diverses províncies i suport internacional

Com a resultat de la *investigaci&*oacute;n, es *logr&*oacute; identificar i detenir als l&*iacute;*deres de la *organizaci&*oacute;n a Sevilla, M&*aacute;*laga i Barcelona, *autoriz&*aacute;*ndose pel Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer 18 de Sevilla la *pr&*aacute;c*tica d'entrades i registres en domicilis situats en la Barriada de Torreblanca (Sevilla), Els Molars, *Montequinto, la Barriada de La *Palmilla (M&*aacute;*laga) i Barcelona, *adem&*aacute;s de practicar-se detencions a Madrid. Durant els registres es van intervenir dispositius m&*oacute;vils i *electr&*oacute;*nicos, abundant *documentaci&*oacute;n de l'entramat societari i bancari, 66.403 euros en efectiu i es *procedi&*oacute; al bloqueig bancari de 119.352,07 euros.

Durant l'operatiu s'ha detingut a un total de 34 persones -Sevilla (28), Madrid (3), M&*aacute;*laga (2) i Barcelona (1)- entre els quals es troba tres persones d'origen nigerià vinculades a la *organizaci&*oacute;n *Black *AXE i els l&*iacute;*deres de l'estructura criminal a Sevilla, Barcelona i M&*aacute;*laga, *decret&*aacute;*ndose la *prisi&*oacute;n provisional per a quatre dels principals responsables. Als detinguts se'ls imputen els delictes d'estafa agreujada continuada, pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, blanqueig de capitals, falsedat documental i *obstrucci&*oacute;n a la justícia, entre altres.

En l'operatiu, al costat dels agents de *Polic&*iacute;a Nacional *espa&*ntilde;ona, han participat investigadors de la *polic&*iacute;a alemanya de l'Estat de Baviera i ha comptat amb el suport d'EUROPOL, donada l'elevada quantitat de *v&*iacute;cestafes en diferents *pa&*iacute;*ses europeus i la *dimensi&*oacute;n internacional de la *organizaci&*oacute;n.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">M&*aacute;s de 15 a&*ntilde;us de activitat criminal i gairebé sis milions d'euros defraudats

Els agents han acreditat que la *organizaci&*oacute;n criminal, amb m&*aacute;s de 15 a&*ntilde;us de activitat provada, estar&*iacute;a vinculada amb una *defraudaci&*oacute;n total de 5.937.589,70 euros, dels quals 3.211.297,89 euros el són en el marc d'aquesta *operaci&*oacute;n. La *investigaci&*oacute;n roman oberta i no es descarten noves detencions.

Últimes notícies