Han estat detingudes 16 persones

La Policia Nacional desmantella una “entitat bancària per al *narco” dedicada al finançament internacional del tràfic de drogues

La cèl·lula –liderada per un “*hawalladar” també arrestat- donava suport a multitud d'organitzacions que necessitaven transferir, d'un país a un altre, grans quantitats de diners en efectiu procedent de la venda d'estupefaents

Els arrestats utilitzaven un habitatge situat en Rivas-*Vaciamadrid per a acumular l'efectiu que, posteriorment, era distribuït a diferents punts mitjançant vehicles caletejats, després de quilomètrics viatges diaris d'anada i volta

Els agents van realitzar vuit registres d'immobles on es van intervenir més de 500.000 euros en efectiu, dues armes de foc, vuit vehicles d'alta gamma i 15 rellotges de luxe

28/11/25

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una célula “hawalla” dedicada, presuntamente, a la financiación del narcotráfico internacional. Han sido detenidas 16 personas, entre ellas el líder “hawalladar”, que erigían una “entidad bancaria para el narco” realizando transferencias de un país a otro, casi a diario, de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes para su incorporación al flujo económico legal o para la reinversión en nuevas partidas de droga.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Financiaci&*oacute;n del *narcotr&*aacute;*fico des d'un habitatge en Rivas

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; el mes de maig passat, quan es c*onstat&*oacute; l'existència d'una c&*eacute;*lula &*ldquo;*hawalla&*rdquo; en un habitatge situat en la *madrile&*ntilde;a localitat de Rivas *Vaciamadrid. Després de diverses gestions, els agents van poder comprovar que en aquest immoble s'acumulaven grans quantitats de diners en efectiu, presumptament vinculat amb la *financiaci&*oacute;n del *narcotr&*aacute;*fico internacional, i que posteriorment era distribuït cap a diferents punts de *Espa&*ntilde;a.

*Adem&*aacute;s, els investigadors van constatar que els habitants de l'habitatge eren emprats a sou d'un l&*iacute;*der &*ldquo;*hawalladar&*rdquo;, qui tingues&*iacute;a una vasta cartera de clients dedicats al *narcotr&*aacute;*fico internacional que necessitaven transferir grans quantitats d'efectiu d'un *pa&*iacute;s a un altre, diners procedents de la venda d'estupefaents a gran escala.

La *organizaci&*oacute;n actuava com una &*ldquo;entitat bancària per al *narco&*rdquo; a *trav&*eacute;s de la &*ldquo;*hawalla&*rdquo;. D'aquesta manera, quan els clients realitzaven una venda de droga a l'estranger i reben el pagament *all&*iacute;, recorren a aquest &*ldquo;*hawalladar&*rdquo; o &*ldquo;canvista&*rdquo; perquè reculli els diners que han generat a l'estranger i els retorni la mateixa quantitat -excepte la c*omisi&*oacute;n que s'emporta per fer la transferència- en *alg&*uacute;n punt de la *geograf&*iacute;a *espa&*ntilde;*ol on el sol·licitin. Els diners transferits s'incorporava el flux legal dels diners o s'utilitzava per a la *reinversi&*oacute;n en noves partides de droga.

Els empleats de la *organizaci&*oacute;n *recorr&*iacute;*an centenars de *kil&*oacute;metres diàriament, en viatges d'anada i volta en el mateix d&*iacute;a, solament per a fer els lliuraments de diners, transportant els bitllets precintats i amagats en compartiments ocults (caletes) que tingues&*iacute;*an instal·lades en els *veh&*iacute;culs que utilitzaven.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Vuit registres en immobles

Finalment es *llev&*oacute; a cap la *explotaci&*oacute;n operativa mitjançant l'entrada i registre de vuit immobles a Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara i M&*aacute;*laga &*ndash;entre ells &*nbsp;el domicili del l&*iacute;*der as&*iacute; com l'habitatge de Rivas *Vaciamadrid on es &*nbsp;emmagatzemaven grans quantitats d'efectiu-. Com a resultat total, els agents van intervenir m&*aacute;s de 500.000 euros en efectiu, 15 rellotges de luxe, dues armes de foc curtes, m&*aacute;s de 170 cartutxos de *9mm i vuit *veh&*iacute;culs d'alta gamma.

Durant la *investigaci&*oacute;n han estat detingudes 16 persones a Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), M&*aacute;*laga, Barcelona i València relacionades amb els fets investigats, ingressant sis d'elles en *prisi&*oacute;n provisional.

&*nbsp;

Últimes notícies