Sala de premsa

Com a resultat dels 8 registres practicats en diferents municipis de Cadis, els agents han intervingut 65.000 euros en criptoactivos, diners en efectiu, nombrosos dispositius electrònics, i diversos articles de luxe, entre altres efectes.

La recerca es va iniciar per agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència quan van detectar l'existència d'una organització dedicada a la comissió d'estafes telefòniques mitjançant la tècnica de vishing.

Una extensa xarxa de mules distribuïdes per tot el territori nacional

Amb l'avanç de les perquisicions, els agents van acreditar que l'entramat comptava amb una extensa xarxa de mules, distribuïdes per tot el territori nacional, que captaven a través de diferents canals. Els diners estafats ho rebien en comptes bancaris prèviament obertes per aquestes, però controlades pels principals investigats, i després ho movien a través de diverses expliques pont, dificultant així la seva traçabilitat. En altres ocasions, destinaven els beneficis il·lícits a la compra online de productes de tecnologia i joies. Fins al moment, els agents han detectat més de 85 comptes bancaris que estan sent investigades.

Comptaven amb un alt grau de sofisticació i no dubtaven a amenaçar a les seves víctimes per aconseguir els seus objectius

La sofisticació dels seus membres residia, d'una banda, en el canvi constant dels telèfons utilitzats per a la comissió de les estafes. En aquest sentit, els agents van identificar l'ocupació de, almenys, 83 línies telefòniques diferents amb les quals operaven gairebé diàriament. D'altra banda, canviaven periòdicament el lloc des d'on perpetraven les estafes, llogant apartaments vacacionals per temporades.

A més, els principals investigats no dubtaven a amenaçar a les víctimes quan no aconseguien els seus objectius. En aquest sentit, els deien que coneixien totes les seves dades i que, d'aquesta forma, podien sol·licitar crèdits al seu nom i fins i tot segrestar-les.

“Fals empleat” i “bizum invers”

Una de les modalitats emprades per a la comissió de les estafes era la del “fals empleat”. Consisteix a contactar telefònicament amb les víctimes fent-se passar per gestors del departament de seguretat de les seves entitats bancàries para, després de generar un clima de confiança amb elles, informar-los falsament d'una intromissió en els seus comptes o de la detecció de càrrecs fraudulents en les mateixes. A continuació, els indicaven els passos a seguir -a través de l'aplicació web de la seva entitat- per solucionar el problema, si ben el que feien realment era transferir diners a altres comptes creats i controlades pels membres de l'organització, o autoritzar compres a favor dels mateixos.

L'altra modalitat detectada és la del “bizum invers”. En aquest cas, els investigats contactaven telefònicament amb la víctima per mostrar el seu interès a adquirir algun objecte que aquesta anunciava en plataformes de compravenda, així com la seva intenció de realitzar la reserva del mateix. L'estafa s'iniciava quan l'estafador exposava la impossibilitat de realitzar un bizum, per operar en banca d'empreses, informant a la víctima que era ell qui havia de realitzar la petició de transferència. Així, i després d'induir-li a error, la víctima acabava acceptant una sol·licitud de bizum i enviant diners sota la creença d'estar rebent-ho. A més, per donar major credibilitat a l'engany, els investigats enviaven un sms simulant haver transferit els diners des de l'entitat bancària corresponent.

Detectades 207 víctimes i un total de 488.000 euros defraudats

Fins al moment de l'explotació de l'operació –realitzada a mitjan maig- els agents havien detectat 160 víctimes repartides per tot el territori nacional, a les quals van causar un perjudici econòmic superior a 310.000 euros. No obstant això, gràcies a l'anàlisi dels dispositius electrònics intervinguts durant els registres, han aconseguit identificar a 47 noves víctimes a les quals haurien estafat 178.000 euros, resultant un total de 488.000 euros defraudats.

Com a resultat de l'operació, els agents han arrestat a 16 persones, si ben no es descarten noves detencions. Entre elles es troben els 5 principals responsables de l'organització, autors materials de les estafes i recol·lectors dels diners, que han ingressat a la presó provisional.

Així mateix, han realitzat 8 registres en els municipis gaditans de Sant Fernando, Chiclana de la Frontera i La Línia de la Concepció. Com a resultat dels mateixos han intervingut criptoactivos equivalents a 65.000 euros, 6.500 euros en efectiu, nombrosos dispositius electrònics i productes de luxe, substancies estupefaents, 2 armes i 2 vehicles, entre altres efectes. A més, s'han bloquejat més de 80 comptes bancaris entre les quals es troben les que rebien  els diners defraudats i les dels principals investigats.

Coincidint amb la celebració de C1b3rWall

Durant aquesta setmana s'ha celebrat la V edició de C1b3rWall, el major congrés relacionat amb la ciberseguretat, en el qual precisament s'han tractat temàtiques relacionades amb aquest tipus d'estafes. Aquest any el lema del congrés ha estat “Identitat segura/segura” i ha comptat amb més de 306 xerrades i tallers on s'aborden diferents aspectes relacionats amb la ciberseguretat. Algunes de les conferències més interessants es troben a l'apartat de “directes” del canal de Youtube de la Policia Nacional https://www.youtube.com/policia.