Detingudes cinc persones d'una organització criminal que tenia capacitat per blanquejar 1.000.000 d'euros al dia
La xarxa criminal, d'origen xinès, realitzava les operacions de blanqueig per tota Europa i comptava amb persones de plena confiança que traslladaven els diners en vehicles “caleteados” o amagat entre l'equipatge en vols comercials S'han dut a terme 11 registres –Madrid, Alacant València i Barcelona- en els quals s'han confiscat prop de 160.000 euros en efectiu i entre els arrestats es troba el principal responsable de l'organització
05/07/24
Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb l'Oficina Nacional Antifrau (ONAF) de França, recolzada per EUROPOL, han detingut a cinc persones d'una organització criminal que tenia capacitat per blanquejar més d'1.000.000 euros al dia. La xarxa criminal d'origen xinès, realitzava les operacions de blanqueig per tota Europa i comptava amb persones de plena confiança que traslladaven els diners en vehicles caleteados o amagat entre l'equipatge en vols comercials. S'han dut a terme 11 registres –Madrid (2), Alacant (4), Barcelona (1) i València (4)- en els quals s'han confiscat prop de 160.000 euros en efectiu i entre els arrestats es troba el principal responsable de l'organització.La recerca es va iniciar arran d'una confiscació que va tenir lloc al febrer de 2021 quan les autoritats franceses van descobrir 500.965 euros ocults a l'interior d'un vehicle conduït per un home en Perpignan.
Amb la recerca policial es va aconseguir determinar que la intervenció de diners estava vinculada a un empresari xinès amb residència a Espanya, el qual presumptament liderava un entramat criminal dedicat a blanquejar grans quantitats de diners en efectiu per tot el continent europeu.
Una vegada que les recerques van permetre identificar i localitzar a l'empresari i a altres membres de l'organització criminal, es va organitzar l'explotació de l'operació i es van desplaçar a Espanya integrants d'EUROPOL i de les autoritats franceses.
Durant l'operatiu s'han dut a terme 11 registres en domicilis i comerços a les províncies de Madrid (2), Alacant (4), València (4) i Barcelona (1) en els quals s'han intervingut gairebé 160.000 euros en efectiu, que es trobaven ocults en falsos sostres i neveres portàtils entre altres punts de difícil localització, para la localització de la qual es va comptar amb la col·laboració d'agents canins. En l'operació s'ha detingut a cinc persones a les Províncies de Madrid (3), Barcelona (1) i a València (1) on es trobava el líder de l'organització.
La recerca ha permès detectar l'existència d'una xarxa de blanqueig de diners que, s'estima podria tenir una capacitat d'operar amb més d'1.000.0000 d'euros al dia, procedents d'activitats il·legals entre les quals s'inclouen delictes contra la propietat industrial, frau fiscal i la prostitució.
Últimes notícies
-
La Policia Nacional cerca a deu fugitius que podrien trobar-se a Espanya
08/07/24
-
Un contingent de 175 policies nacionals espanyols formarà part del dispositiu de seguretat dels Jocs Olímpics de París
08/07/24
-
La Policia Nacional deté a un ciutadà espanyol per la seva presumpta implicació en el tráfico de diamants de sang
05/07/24
-
La Policia Nacional desarticula una organització criminal dedicada al tráfico de drogues que comptava amb armes de guerra
04/07/24