En col·laboració amb la Policia de Ginebra

Desmantellada una xarxa de plataformes de falses inversions en criptomonedas amb les quals es va estafar a més de 150 persones

Se ha llevado a cabo una entrada y registro en el domicilio del líder de la organización, en Estepona, donde han sido intervenidos 21 vehículos y un yate

Las autoridades policiales de Suiza solicitaron colaboración internacional para la localización de propiedades del líder, que finalmente fue detenido en Suiza

01/12/23

Agentes de la Policía Nacional junto a la Policía del Cantón de Ginebra han desmantelado varias plataformas online de falsas inversiones en criptomonedas con las que presuntamente habían estafado a más de 150 personas. La investigación se ha iniciado tras solicitud internacional de colaboración de las autoridades policiales de Suiza, quienes detuvieron al líder de la organización en un viaje a dicho país. En la localidad malagueña de Estepona se ha llevado a cabo una entrada y registro en el domicilio donde residía el líder y han sido intervenidos 21 vehículos y un yate.

La recerca es va iniciar el passat mes d'agost després de la recepció d'una sol·licitud internacional de col·laboració per part de la Policia del Cantó de Ginebra per a la localització de les propietats i execució d'una entrada i registre al domicili del responsable de diverses plataformes online de falses inversions en criptomonedas. A través d'aquestes plataformes va aconseguir estafar a més de 150 víctimes a Suïssa i d'altres en altres països, la qual cosa li va generar uns beneficis de milions d'euros que li han permès gaudir a Espanya d'un nivell de vida elevat.

Intervinguts 21 vehicles i un iot

El responsable d'aquestes plataformes va ser detingut en un viatge a Suïssa per les autoritats suïsses, si bé residia amb la seva parella en la localitat malaguenya d'Estepona. Fruit d'aquesta sol·licitud de col·laboració, es van realitzar gestions que van permetre localitzar i identificar totes les propietats que tots dos posseïen a Espanya, adquirides presumptament amb els beneficis procedents de l'activitat. Després de les comprovacions oportunes el passat mes d'octubre es va dur a terme l'entrada i registre al domicili on tots dos residien en Estepona i es va dur a terme l'embargament de les seves propietats, destacant la intervenció de 21 vehicles i un iot.

Utilitzaven la imatge de persones conegudes

Quant a les plataformes de falses inversions en criptomonedas, els investigadors van comprovar que feien un ús agressiu d'estratègies de màrqueting en internet, utilitzant fins i tot la imatge de personatges coneguts afirmant que ha obtingut grans beneficis amb la inversió en criptomonedas en la plataforma.

Una vegada captada l'atenció de les víctimes, començaven una segona fase en la qual un suposat bróker persuadeix a la víctima fins a guanyar-se la seva confiança i així aconseguir que realitzi el major nombre d'inversions possibles sota la promesa d'una alta rendibilitat en poc temps. Els estafadors dissenyaven pàgines falses on la víctima pot accedir per consultar la presumpta evolució de les seves finances, sent xifres inventades per ells.

Posteriorment, quan la víctima desitjava recuperar la seva inversió, es perdia el contacte amb el supòsit bróker, o bé, amb diverses excuses intentaven aconseguir més diners de la víctima fins que es percatar del frau. A més, en l'última fase de l'engany, intentaven obtenir més diners de les víctimes oferint els estafadors els serveis d'un fals bufet d'advocats sota la promesa de ser capaces de recuperar tot l'invertit més els interessos generats.

 

Últimes notícies