A diverses províncies espanyoles

La Policia Nacional desarticula una xarxa criminal que facilitava altes fraudulentes en la Seguretat Social a migrants

La red criminal, mayoritariamente de origen latinoamericano, habría gestionado más de 1.150 solicitudes de NIE, de las que al menos 371 derivaron en altas en la Seguridad Social

El entramado criminal, ubicado en Palencia, ofertaba a través de canales cerrados de comunicación citas de NIE a cambio de cantidades que oscilaban entre 300 y 500 euros, lo que habría generado unos beneficios de más 300.000 euros anuales

Hay nueve personas detenidas en las provincias de Palencia (4), Asturias (2), Murcia (1), Sevilla (1) y Baleares (1)

10/06/25

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una organització criminal, assentada principalment a Palència, especialitzada presumptament a facilitar tràmits d'estrangeria de forma il·lícita perquè ciutadans estrangers en situació irregular anessin donats de alta en la Seguretat Social. L'entramat criminal, majoritàriament d'origen llatinoamericà, hauria aconseguit gestionar més d'1.150 sol·licituds de Nombre d'Identitat d'Estranger (NIE), de les quals almenys 371 van derivar en altes en la Seguretat Social, a pesar que els beneficiaris no complien amb els requisits legals per treballar a Espanya. La xarxa criminal oferia a través de canals tancats de comunicació cites a canvi de quantitats que oscil·laven entre 300 i 500 euros, la qual cosa hauria generat uns beneficis anuals de més de 300.000 euros. L'operació ha culminat amb la detenció de nou persones a les províncies de Palència (4), Astúries (2), Múrcia (1), Sevilla (1) i Balears (1).

La recerca policial es va iniciar a l'agost de 2024 quan es va detectar un augment inusual en l'assignació de cites de NIE per a persones d'origen llatinoamericà, els qui en període d'estada, sol·licitaven el corresponent certificat per a diversos tràmits com l'obertura de comptes bancaris,  podent-se corroborar que atenien a les indicacions donades per l'organització per no ser detectats.

 

Més d'1.150 tràmits i beneficis de fins a 300.000 euros a l'any

 

Les perquisicions policials van situar a la ciutat de Palència l'existència d'una organització criminal que oferia, a través de canals de comunicació tancats, cites de NIE a canvi de quantitats que oscil·laven entre 300 i 500 euros amb la finalitat de burlar els sistemes establerts per la Seguretat Social, i així ser donats de alta en pequeño i mitges empreses on aconseguir no ser detectats per les autoritats.

Gràcies al treball policial, s'ha aconseguit atribuir a l'organització criminal l'obtenció d'almenys 1.150 cites de NIE per a persones estrangeres en fins a 19 províncies d'Espanya. D'aquestes, 371 van donar lloc a inscripcions en la Seguretat Social, fins i tot quan els beneficiaris es trobaven en situació irregular. Aquestes persones eren donades de alta en empreses distribuïdes per tot el territori nacional, aprofitant una extensa xarxa de col·laboradors en diferents punts del país. S'estima que aquesta xarxa criminal generava ingressos superiors als 300.000 euros anuals, la qual cosa permetia als implicats mantenir un alt nivell de vida.

 

Com a resultat de l'operació, s'ha detingut a nou persones a les províncies de Palència (4), Astúries (2), Múrcia (1), Sevilla (1) i Balears (1). A més, s'han confiscat 10.385 euros en efectiu, un vehicle d'alta gamma, diversos dispositius informàtics i electrònics, així com documentació que acredita la comptabilitat il·lícita de la xarxa criminal. Els responsables de l'organització criminal podrien enfrontar-se a una possible acumulació de penes privatives de llibertat de fins a vuit anys de presó per aquests fets.

 

Últimes notícies