Tres detinguts a la província de Toledo

La Policia Nacional desarticula un grup criminal dedicat a les estafes bancàries combinant SIM swapping, phishing i smishing

S'ha detingut a tres persones entre les quals es troba l'hacker de l'organització, especialitzat en el funcionament dels sistemes informàtics de les operadores de telefonia i expert en l'ocupació del SIM swapping a Espanya

En els tres registres duts a terme a la província de Toledo s'han intervingut telèfons mòbils, documents d'identitat sostrets, targetes SIM i divers material informàtic

El grup criminal operava a nivell nacional i internacional, arribant-se a identificar víctimes a Espanya, Marroc i Lituània, ocasionant un perjudici que supera els 300.000 €

11/10/23

Agents de la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal presumptament dedicat a cometre estafes bancàries combinant les tècniques de SIM swapping, phishing i smishing. Entre les persones detingudes es troba l'hacker del grup, especialitzat en el funcionament dels sistemes informàtics de les operadores de telefonia i en l'ocupació del SIM swapping a Espanya. El grup criminal operava a nivell nacional i internacional, arribant-se a identificar víctimes a Espanya, Marroc i Lituània, ocasionant un perjudici que supera els 300.000 €. S'ha detingut a tres persones i s'han realitzat tres entrades i registres a la província de Toledo.

La recerca va començar a la fi de 2022 per part d'agents especialitzats de la Unitat Central de Ciberdelinqüència quan van identificar un entramat criminal que accedia de manera il·legal als sistemes informàtics d'operadores de telefonia mòbil. Realitzaven duplicats de targetes SIM fraudulentament de clients legítims, sense que aquests es donessin compte. A més, tenien accés al servei d'enviaments massius de missatges de text (SMS) d'operadores de telefonia mòbil, utilitzant-ho per enviar missatges amb enllaços a pàgines web malicioses que suplantaven la identitat dels bancs de les víctimes, a un important nombre de persones.

Els investigadors van descobrir que es feien valer de xarxes “d'hawala” per blanquejar els diners que obtenien il·legalment, dificultant la seva traçabilitat i donant-li aparença legal. Els agents van esbrinar que operaven tant a nivell nacional com a internacional havent causat un perjudici econòmic que supera els 300.000 euros, arribant-se a identificar víctimes a Lituània.

Desarticulació total del grup criminal

Amb les tres detencions, dues d'ells enviats a presó provisional, s'ha aconseguit desarticular completament el grup criminal. Durant l'operatiu es van realitzar tres entrades i registres als domicilis dels arrestats, a la província de Toledo, en els quals es van intervenir vuit telèfons mòbils, documents d'identitat robats, targetes SIM blanques i material informàtic. Als arrestats se'ls considera presumptes responsables dels delictes de pertinença a grup criminal, descobriment i revelació de secrets, usurpació d'estat civil i estafa.

Últimes notícies