El nombre de víctimes ascendeix a 803

La Policía Nacional detiene al representante en España de una sociedad por estafar a empresas y particulares más de 5.000.000 de euros

Generó una estafa piramidal de afiliados a través de dos presuntas líneas de negocio que la sociedad ofrecía a sus clientes: programa de fidelización y programa de recomendaciones

La investigación comenzó con la querella de los afectados que invirtieron para formar parte de la red con el propósito de obtener ingresos pasivos y, al no lograr los objetivos, trataron de recuperar sin éxito dicha inversión

La sociedad, que obtuvo un beneficio ilícito de 52.000.000 de euros, camuflaba las inversiones para evitar el control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, careciendo de su autorización

31/07/25

Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid al representant a Espanya d'una societat presumptament responsable d'una estafa piramidal de més de 5.000.000 d'euros a empreses i particulars. La recerca es va iniciar arran de la querella interposada per 803 afectats en el Jutjat Central d'Instrucció 1 de l'Audiència Nacional, els qui havien invertit en pagament únic o mensual per a formar part d'aquesta societat i així obtindre ingressos passius, recurrents i vitalicis una vegada aconseguits certs objectius. En tractar-se d'objectius inviables, intentaven sense efecte recuperar les seues inversions, les quals havien sigut camuflades per a evitar el control del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, de les quals la societat mancava d'autorització.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Benefici *il&*iacute;cite obtingut per la societat de 52.000.000 d'euros

L'entramat *ofrec&*iacute;a dues suposades l&*iacute;*neas de negoci als seus potencials clients: un programa de *fidelizaci&*oacute;n mitjançant descomptes per als afiliats i un programa de recomanacions formant distribuïdors que capten nous clients i comerços.

Per a ser part de la societat i convertir-se en distribuïdor de la comunitat de compres -programa de *fidelizaci&*oacute;n- les *v&*iacute;cestafes *deb&*iacute;*an abonar a l'empresa un pagament &*uacute;*nico de 2.000 euros entre els a&*ntilde;us 2011 i 2014 i pagaments mensuals d'entre 99 i 399€ a partir de l'a&*ntilde;o 2015. Els beneficis obtinguts per l'enramat *proced&*iacute;a principalment d'estes quotes, as&*iacute; com dels pagaments efectuats per uns altres &*ldquo;negocis&*rdquo; que *ofrec&*iacute;*an als seus afiliats, de molt *dif&*iacute;c*il compliment o quasi impossible per a la gran major&*iacute;a.

El perjudici *econ&*oacute;*mico patit pels querellants supera els 5.000.000 d'euros, sent el benefici obtingut per la societat durant tots els a&*ntilde;us de funcionament de m&*aacute;s de 52.000.000 d'euros a causa del car&*aacute;cter piramidal de l'estafa.

Les recerques realitzades per part dels agents de la *UDEF han permés la *detenci&*oacute;n d'una persona per la seua presumpta *relaci&*oacute;n amb l'activitat de la societat en *Espa&*ntilde;a des del 2011.

Últimes notícies