Operació conjunta de la Policia Nacional i l'Agència Tributària

Detingudes cinc persones per violació de l'embargament de productes químics a Rússia

És la segona fase d'explotació de l'operació *Probirka la primera fase de la qual va tindre lloc a l'octubre de 2024

Els arrestos, que s'han dut a terme a les províncies de Barcelona i València, s'han realitzat de manera simultània a registres en les seus de tres empreses, on s'ha intervenut material informàtic, dispositius electrònics i documentació

13/02/25

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, han detingut dilluns passat a cinc persones a les províncies de Barcelona –Barcelona, Sant Cugat del Vallés, Matadepera i Abrera- i València –Bétera- com a presumptes responsables d'un delicte continuat de contraban de gèneres prohibits.

Es tracta de la c*ontinuaci&*oacute;n de la *operaci&*oacute;n *Probirka, realitzada a l'octubre de 2024, en la qual es van confiscar en el recinte duaner del Port de Barcelona 13.000 quilos d'una substància *qu&*iacute;mica inclosa en les sancions europees contra Rússia i que anava destinada a este *pa&*iacute;#st.

Fruit del *an&*aacute;lisi de la *informaci&*oacute;n intervenuda en aquesta *investigaci&*oacute;n, s'ha pogut ampliar el coneixement sobre esta xarxa de contraban que, utilitzant intermediaris i empreses pantalla en els *pa&*iacute;*ses de *Kirguist&*aacute;n o Armènia per a desviar productes *qu&*iacute;*micos al vertader usuari final en *Mosc&*uacute;.

En esta segona fase, s'han pogut documentar noves exportacions il·legals a Rússia de productes *qu&*iacute;*micos llistats tant en el Reglament (UE) 2021/821 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2021 de Doble Ús, com en el Reglament (UE) n&*ordm; 833/2014, relatiu a mesures restrictives motivades per accions de Rússia que desestabilitzen la *situaci&*oacute;n a Ucraïna.

Entre els productes desviats a Rússia s'ha constatat el *env&*iacute;o d'una substància *qu&*iacute;mica catalogada com a precursor d'armes *qu&*iacute;miques o agents nerviosos, as&*iacute; com unes altres que l'eren com a precursors d'explosius.

Durant el registre dut a terme en l'empresa es van intervendre 70.000 euros en efectiu i *documentaci&*oacute;n de *inter&*eacute;s que *est&*aacute; sent ara analitzada pels investigadors.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Contra-*proliferaci&*oacute;n

La Comissar&*iacute;a General de *Informaci&*oacute;n de la *Polic&*iacute;a Nacional manté un esforç continuat en la *investigaci&*oacute;n dels delictes relatius al *tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cite de materials de defensa i *tecnolog&*iacute;as de doble ús, amb el marc de referència dels reglaments de control comunitaris i dels embargaments internacionals.

Per part seua, el Servei de Vigilància Duanera, dins de les seues competències per al descobriment, *persecuci&*oacute;n i *represi&*oacute;n dels actes i delictes de contraban, exerceix entre altres funcions la *fiscalizaci&*oacute;n de les operacions de comerç internacional relacionades amb el *tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cite de material de defensa i de productes i *tecnolog&*iacute;as de doble ús.

La *operaci&*oacute;n *Probirka *est&*aacute; dirigida pel Jutjat Central de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer Un de l'Audiència Nacional i la Fiscal&*iacute;a General, i s'ha desenvolupat de manera conjunta per la Comissar&*iacute;a General de *Informaci&*oacute;n, les Brigades Provincials de *Informaci&*oacute;n de Barcelona, Girona i València, la *Subdirecci&*oacute;n General d'Operacions de la *Direcci&*oacute;n Adjunta de Vigilància Duanera i les &*Aacute;rees Regionals de Vigilància Duanera de C*atalu&*ntilde;a i València.

La *investigaci&*oacute;n c*ontin&*uacute;a oberta i es c*ontin&*uacute;a analitzant *informaci&*oacute;n sobre les activitats de contraban que es realitzaven amb destinació a Rússia.

Últimes notícies