En una operació conjunta de la Policia Nacional i l'Agència Tributària

Detingudes 30 persones per un frau milionari en el comerç intracomunitari de vehicles de luxe procedents d'Alemanya

El líder de l'organització residia en territori germànic, des d'on operava i donava les directrius emparat en una identitat falsa per a eludir l'acció de la justícia

S'han realitzat 15 registres a Espanya i dos a Alemanya en els quals s'han intervenut 307.860 euros en efectiu, joies i vehicles d'alta gamma i bloquejat vivendes per valor de més d'11.000.000 d'euros

27/12/24

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb funcionaris de l'Agència Tributària, dirigida per la Fiscalia Europea, han desarticulat un presumpte frau milionari en el comerç intracomunitari de vehicles de luxe procedents d'Alemanya amb la detenció de 30 persones. El total del frau de l'IVA a Espanya supera els 17 milions d'euros. L'operació s'ha desenvolupat en tretze províncies espanyoles – Madrid, Barcelona, Toledo, Màlaga, Albacete, Alacant, València, Múrcia, Almeria, Granada, Jaén, Còrdova i León- i a Alemanya, on residia el líder de l'organització. Des d'allí operava i donava les directrius. A més, utilitzava documentació falsa per a eludir l'acció de la justícia. Va ser detingut i ingressat a la presó a Alemanya, a l'espera de ser extraditat a Espanya.

En el marc d'esta investigació s'han realitzat a Alemanya dos entrades i registres -en el domicili particular del líder i en una empresa de compravenda de vehicles controlada per este-, així com 15 registres a Espanya -set en domicilis dels principals líders en el nostre país i en huit empreses de compravenda de vehicles de luxe-. S'han bloquejat nombroses vivendes de luxe adquirides amb fons del negoci criminal valorades en més d'11.000.000 d'euros, així com nombres vehicles d'alta gamma. Així mateix, en els registres s'han intervenut 307.860 euros en efectiu, nombroses joies i rellotges de luxe. També s'han bloquejat nombrosos productes financers –a Espanya, Alemanya, Portugal i Lituània- pertanyents a les empreses que formaven tot el conglomerat empresarial necessari per a cometre els delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals.

Introduïen els vehicles a Espanya mitjançant empreses denominades missing trader

La cúpula de l'organització operava des d'Alemanya i s'encarregava de subministrar els vehicles a diferents empreses de compravenda de vehicles situades a Espanya. Estos vehicles eren distribuïts a través de dos branques de l'entramat, encarregades de transportar i entregar els mateixos en la zona del Levante, d'una banda, i a Andalusia, concretament a Còrdova i la Costa del Sol. Finalment, una tercera branca del grup s'encarregava de crear tot l'entramat empresarial necessari per a dur a terme el frau fiscal així com el blanqueig de capitals.

El modus operandi consistia a introduir els vehicles utilitzant empreses
denominades “missing trader”, les quals incomplien l'obligació d'ingrés d'IVA en la Hisenda espanyola. D'esta manera, els vehicles eren venuts a un preu inferior al de mercat. Estes empreses van acumular un deute tributari superior a 17 milions d'euros. L'organització criminal es valia per als seus objectius de persones necessitades d'especial protecció a les quals, a canvi d'allotjament en diversos pisos francs de l'organització criminal, utilitzarien per a fer-los figurar com a administradors i socis de les empreses de la trama.

Últimes notícies