Operació conjunta de la Policia Nacional i l'Agència Tributària

Interceptat un enviament de 13.000 quilos de productes químics amb destinació a Rússia

Hi ha quatre arrestats que presumptament lideraven des d'Espanya un entramat comercial creat per a evadir les sancions imposades a Rússia amb motiu de la guerra a Ucraïna

Els arrestos s'han dut a terme a les províncies catalanes de Barcelona i Girona i s'han intervenut 13.000 quilos de productes químics en un contenidor localitzat en el Port de Barcelona, així com documentació i material informàtic en un registre domiciliari

15/10/24

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se han incautado 13.000 kilos de productos químicos en un contenedor localizado en el recinto aduanero del Puerto de Barcelona con destino a Rusia. En la operación se ha detenido en las localidades catalanas de Sant Feliu de Guisols (Girona), Cerdanyola del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) a cuatro personas como presuntos responsables de un delito continuado de contrabando de géneros prohibidos.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; en l'a&*ntilde;o 2022, una vegada iniciat el conflicte d'Ucraïna, quan una *sucesi&*oacute;n de paquets de sancions internacionals contra Rússia, van començar a limitar l'abast d'este *pa&*iacute;s a les matèries i *tecnolog&*iacute;as que suporten el seu esforç b&*eacute;*lico. En este context, es *detect&*oacute; a una empresa, gestionada per ciutadans d'origen rus, que *hab&*iacute;a desenvolupat un sistema de *triangulaci&*oacute;n comercial, *log&*iacute;*stico i *econ&*oacute;*mico orientat al subministrament il·legal de productes *qu&*iacute;*micos a Rússia.

En el transcurs de la *investigaci&*oacute;n s'ha constatat la *exportaci&*oacute;n en el passat, utilitzant este entramat societari, de productes *qu&*iacute;*micos sancionats internacionalment, alguns d'ells possibles precursors d'armes *qu&*iacute;miques o agents nerviosos.

L'empresa *espa&*ntilde;ona tingues&*iacute;a una filial en *Mosc&*uacute; que era la receptora &*uacute;*ltima dels productes *qu&*iacute;*micos, encara que esta destinació final era encobert mitjançant una *sucesi&*oacute;n d'empreses pantalla en *pa&*iacute;*ses com Armènia o *Kirguist&*aacute;n. Estes empreses interposades en *ning&*uacute;n case eren receptores de la *mercanc&*iacute;a, que es desviava per *v&*iacute;a terrestre a la *Federaci&*oacute;n Russa.

El subministrament a Rússia de la substància intervenuda, as&*iacute; com les exportacions precedents que han pogut documentar-se durant la *investigaci&*oacute;n, *est&*aacute;n terminantment prohibits pel Reglament Europeu relatiu a mesures restrictives motivades per accions de Rússia que desestabilitzen la *situaci&*oacute;n a Ucraïna, i les seues posteriors actualitzacions.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Tr&*aacute;*fico il·legal de materials i *tecnolog&*iacute;as de doble ús

Les missions de la Comissar&*iacute;a General de *Informaci&*oacute;n de *Polic&*iacute;a Nacional inclouen la *investigaci&*oacute;n dels delictes relatius al *tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cite de materials de defensa i *tecnolog&*iacute;as de doble ús, des del marc de referència dels reglaments de control comunitaris i dels embargaments internacionals.

Per part seua, la *Direcci&*oacute;n Adjunta de Vigilància Duanera del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Tributària, dins de les seues competències per al descobriment, *persecuci&*oacute;n i *represi&*oacute;n dels delictes i infraccions de contraban, exerceix entre altres funcions la *fiscalizaci&*oacute;n de les operacions de comerç internacional.

La *operaci&*oacute;n, dirigida pel Jutjat Central de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer Un de l'Audiència Nacional, ha sigut desenvolupada de manera conjunta per la Comissar&*iacute;a General de *Informaci&*oacute;n, les brigada provincials de *Informaci&*oacute;n de Barcelona, Girona i Múrcia, la *Direcci&*oacute;n Adjunta de Vigilància Duanera i el &*Aacute;rea Regional de Vigilància Duanera de C*atalu&*ntilde;a, i ha comptat amb el suport de l'Oficina Europea de Lluita Contra el Frau (*OLAF).

La *investigaci&*oacute;n c*ontin&*uacute;a oberta a fi de procedir a la plena *identificaci&*oacute;n, *localizaci&*oacute;n i *detenci&*oacute;n d'altres individus implicats en estos fets.

Últimes notícies