Sala de premsa

L'estructures delincuenciales investigades realitzaven compres en diverses plataformes comercials online, que abonaven mitjançant la utilització fraudulenta de diferents mitjans de pagament online. Estes compres eren recepcionadas a través d'una xarxa de les denominades “mules de paqueteria”.

A més de les 26 detencions realitzades a Espanya per la Policia Nacional, altres 20 persones han sigut detingudes fora de les fronteres espanyoles. En total, l'operació internacional ha comptat amb la participació de forces policials de 18 països: Albània, Àustria, Bèlgica, Colòmbia, Croàcia, Estats Units, Eslovènia, Eslovàquia, Grècia, Geòrgia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Macedònia del Nord, Països Baixos, Polònia, Portugal i Espanya, tots ells baix la coordinació d'EUROPOL.

Campaña de sensibilització #SellSafe

En el marc de la cooperació policial internacional, i dins del denominat “i-Comm 2021”,  EUROPOL i el Merchant Risk Council van posar en marxa la campanya de sensibilització #SellSafe. L'objectiu d'esta campanya de sensibilització és doble. D'una banda, la campanya està dirigida als consumidors, ajudant-los a identificar i comprendre millor, els riscos de potencials fraus en compres online. En segon lloc, pretén que el comerç electrònic siga més segur mitjançant la promoció de mètodes de compra online i ajudant a nous comerciants a obrir la seua primera tenda online sense el risc de ciberatacs.

Esta campanya constituïx la sisena actuació a nivell internacional contra el frau en el comerç online. Este tipus de cooperació es presenta com una manera efectiva d'abordar este tipus de frau, optimitzant els recursos policials.

Delicte transfronterer

El frau en compres online és considerat una activitat delictiva de baix risc i alta rendibilitat per al crim organitzat. Les mesures d'investigació són molt complexes a causa de la dimensió virtual i internacional d'este crim. És per açò que el frau informàtic és una de les principals prioritats d'EUROPOL i les autoritats policials de tota la Unió Europea, vist com els grups del crim organitzat adapten contínuament els seus mètodes de frau online, dirigits tant als ciutadans com a les empreses de comerç electrònic.

Esta activitat delictiva fa imprescindible una actuació conjunta i coordinada a nivell global, ja que ens trobem davant un delicte transfronterer en el qual el comerç online que patix el frau, el mitjà de pagament utilitzat fraudulentament, i el producte o servici adquirit fraudulentament poden ser de diferents països entre si. 

El modus operandi utilitzat amb major assiduïtat per a la realització de compres fraudulentes online contínua sent la utilització fraudulenta de numeracions de targetes de crèdit. Este  modus operandi està basat en els següents patrons:

-Obtenció de les numeracions de targetes bancàries, la qual cosa es duu a terme per diversos mitjans.

-L'origen de les targetes, principalment, és l'estranger, amb la finalitat d'evitar els controls de seguretat establits en cada país, que solen ser més estrictes per a les targetes nacionals.

-Utilització de les numeracions de les targetes a través d'Internet mitjançant les compres en de comerç online, principalment d'articles d'electrònica consum i roba.

-Venda dels productes comprats, a voltes previ encàrrec i altres oferits a través de diverses vies, pels propis compradors o intermediaris, a preus més baixos.