Arrestat a Marbella

La Policia Nacional deté a un dels líders més importants de la Mocro Maffia per blanqueig de capitals

Es tracta del delinqüent més buscat i perillós de Països Baixos, implicat en nombroses investigacions policials en exercir com a punt de connexió a Espanya de diverses organitzacions de narcotraficants

Els investigadors han detectat operacions de blanqueig de capitals procedent del trànsit de drogues, per valor superior als 6.000.000 d'euros, així com contactes amb els càrtels llatinoamericans i altres organitzacions criminals europees

Detingudes un total de sis persones i intervenuts 75.000 euros, joies per valor de 10.000 euros i dos armes de foc, i s'han bloquejat 172 propietats per valor de 50 milions d'euros i prop de tres milions en comptes bancaris

25/01/24

Agents de la Policia Nacional han detingut a sis persones en la província de Màlaga i a Melilla pels presumptes delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Entre els arrestats es troba un dels principals líders de l'organització criminal Mocro Maffia, un perillós delinqüent considerat com el pròfug més buscat per les autoritats dels Països Baixos. Durant el trascurso de la investigació, l'organització criminal hauria sigut capaç de realitzar operacions de blanqueig de capitals per valor de sis milions d'euros. A més han sigut intervenuts 75.000 euros, joies per valor de 10.000, dos armes de foc i s'han bloquejat 172 propietats per valor de 50 milions i prop de tres milions d'euros en comptes bancaris.

Más de cinco años de investigación

 

La investigación se inició en junio de 2018 tras tener conocimiento del asentamiento en España de una organización criminal dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de sustancias estupefacientes a gran escala, concretamente a la introducción en nuestro país de grandes cantidades de cocaína así como al blanqueo de capitales. Para ello utilizaban una sólida infraestructura personal, marítima y mercantil con presencia principalmente en Málaga, Barcelona, Melilla o Marbella así como en el extranjero.

 

El principal investigado, y posteriormente detenido, se trata de uno de los líderes de la denominada Mocro Maffia, considerado por los Países Bajos como su delincuente más buscado y peligroso. Además es un histórico narcotraficante de la Costa del Sol, implicado en numerosas investigaciones policiales y durante años ejerció de punto de conexión en España con diversas organizaciones criminales internacionales involucradas en el tráfico internacional de cocaína, lo que le permitió acumular gran cantidad de ingresos.

 

Durante la investigación se ha podido constatar la existencia de una compleja sociedad radicada en Marruecos, República Dominicana, Países Bajos, Emiratos Árabes y España. La organización criminal utilizaba mercantiles interpuestas, así como la metodología del “Hawalla” y el uso de testaferros para blanquear importantes cantidades de dinero con las que posteriormente adquirían bienes muebles e inmuebles.

 

Durante el periodo de la investigación la organización criminal habría realizado operaciones de blanqueo de capitales por un importe de 6 millones de euros, si bien podría ser más dinero al estar vinculados con personas que habrían participado en la introducción de grandes cantidades de droga.

 

Profesionalidad y peligrosidad

 

La utilización de medios técnicos, el uso de alta tecnología para las comunicaciones con teléfonos encriptados, las habilidades financieras en el manejo de fondos y la constitución de estructuras societarias complejas hacen que se hable de una organización altamente preparada en comparación con otras de delitos similares. Además, los investigadores han corroborado la existencia de una pluralidad delictiva, así como contactos con los cárteles latinoamericanos y otras organizaciones criminales europeas observándose también extorsiones y secuestro de personas. 

 

El operativo finalmente se ha saldado con la detención de seis personas y la realización de catorce entradas y registros en la provincia de Málaga (3) y en Melilla (11). También han sido intervenidos 75.000 euros en efectivo, joyas por un valor aproximado de 10.000 euros, dos armas de fuego y se han bloqueado 172 propiedades inmobiliarias por un valor aproximado de 50 millones de euros, así como cerca de tres millones de euros en los saldos de las 148 cuentas bancarias.

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