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sentantes de las Organizaciones Colegiales de Medicina, Enfermería,
Odontología, Farmacia, Veterinaria y Trabajo Social; y ante los direc-
tores de Seguridad del ámbito sanitario.
BALAS DÁVILA, Antonio (2023): «La financiación de la delin-
cuencia organizada factor relevante en la lucha contra la crimina-
lidad organizada en transformación constante».
Cuadernos de la
Guardia Civil
, nº 69, pp. 49-70.
La financiación de la delincuencia organizada es un factor relevan-
te en la lucha contra la criminalidad organizada cuyo fin último es
el ánimo de lucro. A lo largo de los años el concepto de organización
criminal ha sido abordado en distintos foros hasta llegar al consenso
actual sobre este término. No obstante, este concepto sigue modulán-
dose. La evolución de la delincuencia organizada se produce al com-
pás de la sociedad. Por lo tanto, se aprovecha de los adelantos que
ofrece un mundo altamente conectado. Por ejemplo, el acceso a nue-
vos mercados o las posibilidades de deslocalizar bienes. Para ello, las
organizaciones criminales de apoyo han integrado los conocimientos
técnicos necesarios para satisfacer la demanda de las organizaciones
criminales clientes, dando lugar a la creación de una red de redes, que
establece una serie de nodos intergrupales que posibilitan las inter-
conexiones. Teniendo en cuenta la perspectiva económica de las in-
vestigaciones, conviene examinar los mecanismos de financiación de
la delincuencia organizada, destacando el método
underground ban-
king
o banca paralela. Este método, asociado a los flujos de dinero en
efectivo vinculados a los tráficos ilícitos, ofrece servicios similares a
los del sistema financiero legal, evitando los sistemas de supervisión.
CAZORLA, Jaime y SÁNCHEZ, Verónica (2023): «La Comisaría
General de Información. Operación Capucha».
Revista Policía
, n.º
375, pp. 24-27.
La Comisaría General de Información (CGI) no solo se concentra en
las investigaciones relacionadas con el terrorismo, sino que también
desarrolla su labor de forma constante en otros ámbitos. La violencia
en el deporte es uno de los campos de trabajo y la operación Capucha
ha sido un ejemplo de ello. Se culminó con numerosas detenciones de
integrantes de grupos radicales ligados a distintos equipos de fútbol
de varias ciudades.