Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  186 / 210 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 186 / 210 Next Page
Page Background

185

portugués», Cuadernos de Derecho Judicial, IV «Siste-

mas Penales Europeos». Madrid: Consejo General del

Poder Judicial.

· DE URBANO CASTRILLO, Eduardo (2002). «Investi-

gación e instrucción en el nuevo proceso penal». Estu-

dios Jurídicos del Ministerio Fiscal I. Madrid: Centro

de Estudios Jurídicos de la Administración de Justi-

cia, Madrid.

· DOMÍNGUEZ-BERRUETA DE JUAN, Miguel, FERNAN-

DO PABLO, Marcos, FERNANDEZ DE GATTA SÁN-

CHEZ, Dionisio, NEVADO MORENO, Pedro T. (1997).

Constitución, Policía y Fuerzas Armadas, Madrid:

Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

· FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Libro Blanco del

Ministerio Fiscal 2013. Madrid: Fiscalía General del

Estado. Disponible en:

http://www.fiscal.es//

art.

3

El blanqueo de capitales en la persona jurídica:

evolución normativa

· Caramani, Daniele (2017). Comparative Politics. Oxford

University Press.

· Celis Sánchez, A. (2009). La Historia del Crimen Organiza-

do. Ed. Lisboa.

· García, R. (2017). «Al Capone y el negocio de las lavan-

derías. Criminal Money. Claves para entender los delitos

económicos financieros». Noviembre 2017. Revista digital

www.criminalmoney.com

· Gómez Iniesta, Diego (2017). «Utilización de las Nuevas

Tecnologías en el Uso de Blanqueo de Dinero». V Congre-

so sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero.

Disponible en:

https://www.abogacia.es/wp-content/

uploads/2017/10/Gomez-Iniesta-resumen.ponencia.pdf

[consultado: 10 de mayo de 2020].