Comunicación

Últimas notas de prensa

• Desarticulada una organización criminal que blanqueó más de 700 millones de euros con criptomonedas

  Detenidas nueve personas, una de ellas en Sitges (Barcelona), como sospechosas de blanquear fondos ilícitos generados por plataformas fraudulentas de criptomonedas

  Se han intervenido 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas, 300.000 euros en efectivo, dispositivos digitales y relojes de alta gama

  La red criminal operaba numerosas plataformas falsas de inversión de criptomonedas que atraían a miles de víctimas mediante anuncios en redes sociales que prometían altas rentabilidades

  04/12/25

• Desarticulada una organización criminal internacional que introducía migrantes de manera irregular y empleaba laboralmente

  La organización criminal introducía de manera irregular en España a ciudadanos de diferentes nacionales y posteriormente los empleaba en diferentes fincas agrícolas de varias provincias del este de la Península

  Esta importante operación policial ha finalizado con la detención de 11 personas, la investigación de otras 2 y el auxilio, hasta el momento, de unos 300 ciudadanos extranjeras en situación irregular en territorio nacional, la mayor parte de origen nepalí.

  04/12/25

• La Policía Nacional detiene a un fugitivo colombiano integrante del Ejército de Liberación Nacional

  El fugitivo, alias “Mono Gerly”, ha sido detenido por realizar actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo

  El detenido formaba parte del grupo armado organizado denominado “Frente de Guerra Oriental”, operando en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá

  03/12/25