Sala de premsa

Les recerques policials van començar a la fi de l'any 2018, amb la sol·licitud, per part de les autoritats sueques, de diverses Ordres Europees de Recerca sobre un grup d'individus d'aquest país que acudia de forma habitual a Espanya per negociar la compra de partides d'estupefaent. Aquestes persones estaven directament relacionades amb els diferents grups criminals suecs que, en l'actualitat, es disputen el control de la distribució d'estupefaents en ciutats com Estocolm i Gotemburgo, i que en els últims temps han vingut causant la mort d'al voltant de 50 persones a l'any per ajustos de comptes.

Des de l'inici de la recerca, es va comprovar que els diferents grups criminals suecs confluïen al nostre país entorn de/entorn de proveïdors comuns d'estupefaents, podent identificar a alguns dels més importants a les províncies de Màlaga i Barcelona. Una vegada comprovades les vinculacions d'aquestes organitzacions en tots dos països, es va establir en EUROPOL un equip de recerca operatiu que incloïa a varis dels objectius més importants de la recerca, considerats com d'alt valor. De la mateixa manera, la recerca judicial es va instruir en el marc d'un equip conjunt de recerca entre Espanya i Suècia.

Des d'aquest moment, i una vegada articulats els mecanismes a través dels quals es desenvoluparia la recerca, l'explotació de la mateixa s'ha va desenvolupar en diverses fases.

Primera fase: una empresa que ocultava la droga entre els seus ports

Des de l'inici de la recerca, es va poder identificar a una empresa de mudances sueca utilitzada per diverses organitzacions criminals per transportar la droga des d'Espanya fins al país nòrdic ocultant-la entre els seus ports legals. L'empresa mantenia obertes dues seus a Espanya, una d'elles en la localitat alacantina de Torrevella i una altra en Sant Pere Alcántara, a la província de Màlaga.

Con el avance de las pesquisas policiales, se pudo identificar los medios a través de los cuales la droga era transportada, así como a las personas directamente implicadas. De este modo, se intervinieron diversos envíos de droga tanto en España como en Suecia, todos ellos organizados por esta empresa de transportes. Una de estas intervenciones se llevó a cabo en la capital sueca, en Estocolmo, interceptándose 55.000 unidades de un fármaco opiáceo utilizado como sustituto de la heroína, que había sido llevado hasta allí por uno de los camiones de la empresa investigada. La intervención de la droga se llevó a cabo una vez que se produjo la entrega de la misma a uno de los clientes del clan investigado, procediéndose a la detención del mismo.

Unos días más tarde, fueron igualmente intervenidos en la ciudad sueca de Gotemburgo otros 85 kilogramos de cannabis que habían llegado hasta allí escondidos en unos muebles recogidos en el Polígono de San Pedro. En el momento de la intervención fueron detenidos dos individuos.

Com a conseqüència d'aquestes dues intervencions, i davant les sospites que l'organització havia adquirit una nova partida d'estupefaents a Espanya per ser transportada a Suècia,  la qual es trobaria amagada en una de les naus de Sant Pere d'Alcántara, es va procedir a la detenció tant a Espanya com a Suècia dels implicats en aquesta xarxa. En aquest sentit, es van dur a terme diversos registres domiciliaris en tots dos països. 

Com a resultat d'aquests registres, a Suècia van ser detingudes dues persones, propietàries legals de l'empresa. A Espanya van ser arrestats altres dos individus, un d'ells fill i nebot dels anteriors, a l'interior d'una de les naus de Sant Pere Alcántara. Van ser detinguts quan es trobaven preparant 265 quilograms d'haixix per a un proper transport, que van ser intervinguts al moment. En un registre posterior al domicili d'un d'ells van ser localitzats quatre quilograms de marihuana.

Más tarde se procedió a la detención de una tercera persona, colaboradora de los anteriores y en cuyo domicilio se intervinieron 28.000 euros. Igualmente, han sido bloqueados doce inmuebles de los investigados en las provincias de Alicante, Ávila, Granada y Málaga.

Dins d'aquesta fase de la recerca, s'han detingut tant a Espanya com a Suècia a altres investigats suecs que operaven al nostre país i que, igualment, utilitzaven la infraestructura d'aquesta empresa de transports per realitzar els seus enviaments de droga. 

Segona fase: detingut a Madrid un dels criminals més violents

En la segona fase, va ser detingut un dels criminals més violents per liderar molts dels atacs armats produïts a la capital sueca. Estava catalogat per EUROPOL com a objectiu d'alt valor, denominació amb la qual s'identifica als delinqüents amb major incidència criminal a Europa. Aquest individu, que es trobava en parador ignorat, va ser localitzat a Madrid i detingut per la seva presumpta implicació en delictes de conspiració per a l'homicidi, tráfico de drogues, segrest i extorsió. La seva detenció es va simultanejar a Suècia amb les de la resta d'integrants de la xarxa criminal que ell dirigia, duent-se a terme l'arrest d'altres set investigats. 

Tercera fase: l'organització introduïa droga des de Marroc

Paral·lelament a aquestes recerques, es va detectar que l'organització es dedicava, igualment, a la introducció de les diferents substancies estupefaents a Espanya mitjançant un nou mètode que consistia a portar la droga des de Marroc suspesa sota el casc d'embarcacions recreatives. Posteriorment, fondejaven l'haixix en punts establerts prop de la costa perquè altres persones de l'organització ho extraguessin dies més tard, utilitzant, per a això, taules de surf modificades amb ganxos i suports de subjecció que connectaven amb motors de propulsió subaqüàtics, usats normalment per persones experimentades en bussejo, aprehendiéndose 25 fardells d'haixix surant després de ser fondejats, llançant un pes de 550 quilograms aproximadament.

Una vegada a Espanya, aquesta droga era enviada a països europeus oculta a l'interior de diversos objectes a través d'empreses de paqueteria o oculta entre mercaderia legal en camions de gran tonatge, intervenint-se 310 quilograms d'haixix en el port suec de Trelleborg (Suècia), a l'interior d'un camió entre mercaderia legal.

Durant la recerca s'han interceptat diversos enviaments de diners en metàl·lic resultant dels beneficis obtinguts en les nombroses operacions de narcotràfic que aquest grup realitzava. Les divises confiscades eren transportades en dobles fons realitzats a aquest efecte en equipatges de mà, així com en vehicles utilitzats per l'organització, sent traslladades per "mules" entre els diferents països d'Europa en els quals operaven.

Els líders de l'organització criminal no ocultaven el seu alt nivell de vida. Un d'ells posseïa en els seus habitatges nombrosos obres d'art i, fins i tot, una enorme quantitat d'exclusives ampolles de vi. La recerca s'ha desenvolupat en diverses fases en les quals s'han realitzat, de manera coordinada, 30 registres (21 a Espanya, 7 a Suècia i 2 a Portugal), procedint-se a la detenció de 47 persones i executant-se dues Ordenis Europees de Detenció i Entrega.

En un dels registres, els agents van trobar, entre altres armes de foc, un subfusell de guerra Kalashnikov AK-47, disposat per obrir foc, i una magrana de fracturación M52, la qual cosa aferma la part de la recerca desenvolupada en aquest sentit, podent-se acreditar que aquesta organització exercia la violència enfront d'altres clans rivals i que produïen fets violents en sòl espanyol i suec, destacant les 50 morts violentes en els últims anys a Suècia motivades per fets relacionats amb el narcotràfic. No en va, un dels detinguts tenia antecedents per ser el presumpte autor de dos delictes d'homicidi en grau de temptativa com a conseqüència d'un tiroteig on van resultar ferides diverses persones.

Aquesta fase ha finalitzat amb la confiscació de gairebé una tona d'haixix, 500 quilograms de marihuana, 23 quilograms d'anfetamina i 5 quilograms de cocaïna. D'igual manera, s'han intervingut diverses armes de foc, 18 turismes, dos camions, set motocicletes, tres embarcacions, 439.000 euros en diferents divises i material informàtic, així com material pel fondejo de la droga i per al seu transport.

De la mateixa manera, s'ha procedit al bloqueig i embargament preventiu d'immobles, vehicles i comptes bancaris per valor de més de 14 milions d'euros, i a la confiscació de nombroses obres d'art que superaven en la taxació inicial el milió d'euros.

Cuarta fase: canalizaban los fondos ilícitos a través de inversiones en inmuebles de lujo

En el marc d'aquesta recerca conjunta, també es va investigar de forma paral·lela la manera en què aquestes organitzacions blanquejaven els fons procedents del tráfico internacional d'estupefaents. Es va detectar que aquest tipus d'estructures criminals actuaven com a veritables màfies a la província de Màlaga. A través del tráfico de drogues i l'ús d'armes, constituïen un greu perill per a la col·lectivitat i, a més, amb la inversió dels ingents beneficis de les seves activitats il·lícites, influïen molt negativament al mercat immobiliari de la zona. 

Es va evidenciar la canalització dels fons de procedència il·lícita a través inversions en immobles de luxe a Marbella i en altres municipis de la zona. Per a això, es va efectuar l'estudi de més de 100 empreses espanyoles i d'altres radicades a Suècia i en tercers països, autoritzant-se judicialment registres en diverses immobiliàries, dues d'elles radicades a Marbella i gestionades per ciutadans suecs. A més, s'han localitzat i bloquejat 64 immobles de luxe i terrenys.

Igualment, en aquesta fase es van simultanejar fins a 15 registres a Espanya i Suècia, embargant-se 23 vehicles i confiscant-se diners en efectiu, en comptes bancaris, així com bitcoins i màquines d'explicar diners, per la qual cosa el total d'actius i béns recuperats superaria amb escreix els 55 milions d'euros. A més, es van intervenir diverses armes: quatre pistoles, un fusell amb silenciador, una escopeta i cinc armes d'aire comprimit.

A través de diferents operacions de blanqueig reconstruïdes, s'ha acreditat que l'entramat bancarizaba a l'estranger aquests diners il·legals i efectuava transports d'or per a la mateixa fi, obrint comptes a nom de societats estrangeres a través de les quals adquirien béns de luxe o concedien préstecs a les empreses radicades a Espanya, aconseguint així el blanqueig d'aquests diners. D'aquesta manera, durant la recerca s'ha posat de manifest la complexitat dels entramats societaris intervinents, amb connexions en tercers països, molts d'ells considerats paradisos fiscals, en els quals participaven gran quantitat de testaferros, comptant amb un assessorament legal especialitzat.

En aquesta fase de l'operació han estat detingudes a Espanya nou persones, emetent-se una Ordre Internacional de Detenció contra un escapolit, sent arrestat en Brasil per les autoritats d'aquest país.

En total, durant totes les fases de l'operació s'han intervingut 1.700 quilograms d'haixix, 500 quilograms de marihuana, 55.000 unitats d'un fàrmac opiáceo utilitzat com a substitut de l'heroïna, cinc quilograms de cocaïna, 23 quilograms d'anfetamina, dos subfusiles, un fusell, vuit armes curtes, una magrana de mà, cinc pistoles d'aire comprimit, 400 cartutxos, 592.000 euros en efectiu, 1.850.000 euros en comptes bancaris i moneders de bitcoins amb un valor benvolgut de 15.000 euros. També s'han bloquejat 64 immobles per valor de més de 14 milions d'euros i s'han intervingut 30 vehicles i embargat altres 23. Finalment, han estat interceptades, tres embarcacions, 15 rellotges de luxe, 30 obres d'art, nombrosos equips informàtics d'última generació, tres dispositius de geolocalització i dues màquines comptadores de diners.