Operació conjunta de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra

Desarticulat un quiosquet financer que usava el nom de famosos com a ganxo per arribar a un major nombre de víctimes

Més de 300 persones han denunciat el frau a Espanya, quantificat en més de vuit milions d'euros, mentre que en la resta dels països de la Unió Europea supera els 30 milions

Vuit persones han estat detingudes -dues a Espanya, cinc a Bulgària i una a Israel- com a membres d'una organització criminal que, entre 2018 i 2019, s'havia dedicat a estafar a les seves víctimes mitjançant la simulació de l'operativa d'una empresa de serveis d'inversió

08/07/21

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb els Mossos d'Esquadra i coordinada per EUROJUST i EUROPOL, han desarticulat un quiosquet financer, també conegut com boiler room, que usava el nom de famosos espanyols com a ganxo per aconseguir un major nombre de persones a les quals defraudar. Vuit individus han estat detinguts, dos d'ells a les províncies espanyoles de Màlaga i Madrid, cinc a Bulgària i un a Israel, acusats d'estafa i blanqueig de capitals per tota Europa mitjançant inversions fraudulentes, havent-se registrat més de 300 denúncies dins del territori nacional. Es calcula que el total dels diners estafats supera els vuit milions d'euros a Espanya i els 30 milions en la resta d'Europa.

Las investigaciones policiales comenzaron tras recibirse, a través de EUROPOL, varias denuncias provenientes de distintos países, todas ellas sobre estafas de inversión en criptomonedas y diamantes. Los agentes pudieron determinar la existencia de una organización criminal que, entre 2018 y 2019, se había dedicado, presuntamente, a estafar a sus víctimas a través de la simulación de la operativa de una empresa de servicios de inversión.

La finalitat era persuadir al major nombre possible de víctimes perquè invertissin, a l'una/a l'una que s'elaborava un sistema que simulava una prestació de tals serveis que esdevenia en una tapadora per apropiar-se del capital de les seves víctimes, fent-los creure que estaven realitzant una inversió d'alta rendibilitat quan, en realitat, no s'estava invertint res. S'han detectat 17 plataformes d'inversió molt similars entre si i anonimizadas, algunes d'elles molt conegudes a Alemanya i totes elles manejades des d'oficines situades en l'exterior, concretament a Bulgària i a Macedònia del Nord.

Reconeguts empresaris, presentadors i esportistes

Les víctimes eren tant espanyoles com d'altres països de la Unió Europea, principalment particulars amb cert nivell d'estalvi. Els agents van detectar que l'organització utilitzava com a ganxo el nom de personatges famosos d'Espanya sense el seu consentiment per publicitar la inversió. Entre ells es trobaven reconeguts empresaris, presentadors de televisió i esportistes. A més, creaven programes informàtics amb els quals controlaven la inversió dels afectats en criptomonedas, i aprofitaven la seva instal·lació per introduir virus i cometre altres possibles delictes informàtics.

Conforme a l'investigat, s'han detectat diversos membres espanyols de l'organització que realitzaven funcions de “mules de diners”. Aquestes persones obrien comptes bancaris a Espanya, a través de les quals rebien les transferències dels clients estrangers, canalitzant-se a altres comptes bancaris de l'exterior.

Como resultado de la operación, en España se han investigado 17 plataformas y se ha detenido a dos personas, mientras que otras diez figuran como investigados no detenidos. A nivel internacional, se han investigado cuatro plataformas, dos de ellas coincidentes con las de España, y se han llevado a cabo seis detenciones, cinco de ellas en Bulgaria y una en Israel. Además, se han practicado doce detenciones y registros, y se han realizado seis órdenes de confiscación de activos que afectan a Bulgaria, Macedonia del Norte, Polonia, Suecia e Israel, alcanzando los dos millones de euros.

Col·laboració ciutadana

La Policia Nacional recorda que és fonamental la col·laboració ciutadana en la prevenció i detecció d'aquest tipus de fraus, per així disposar de primera mà de tota la informació sobre aquestes organitzacions. 

Així mateix, s'indica que des de l'inici de la pandèmia del coronavirus s'han incrementat els advertiments de la CNMV sobre quiosquets, i s'estima que el període de confinament ha pogut servir de base per a una nova ona de casos d'aquest tipus de frau.

Por ello se recuerda que si algún cliente se sintiera perjudicado por un chiringuito financiero, la UDEF recomienda ponerse en contacto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores a fin de advertir sobre esta situación y con la Policía Nacional al objeto de interponer denuncia.

 

Últimes notícies