Sala de premsa

L'operació “Pólvora” va començar arran de la recerca, desenvolupada a Mallorca per un delicte de tráfico de drogues, on es va poder conèixer que l'organització criminal, liderada per un individu d'origen cubà i nacionalitzat espanyol, es trobava desviant grans quantitats dels diners procedents de la droga cap a països estrangers -principalment Cuba encara que també s'ha detectat enviaments a República Dominicana i EUA- on convertien aquests diners en béns mobles i immobles de variada naturalesa, especialment en habitatges i vehicles.

Durant la recerca, els agents van dur a terme diverses operacions contra l'organització i van practicar diverses entrades i registres en els quals es van arribar a intervenir prop de 400.000 euros en efectiu, així com més de tres quilos de cocaïna i més de 60 quilos de substància de tall, a més de multitud d'accessoris i articles de luxe. 

Utilitzaven comptes bancaris de testaferros i locutoris per treure els diners fora d'Espanya

Per treure els capitals del país, l'organització utilitzava diferents mètodes, sent els principals les transferències bancàries internacionals emprant comptes de testaferros i enviaments de diners a través de locutoris, en aquest últim cas ho feien de manera fraccionada i utilitzant identitats de múltiples persones que es prestaven a això a canvi d'una comissió. D'aquesta manera, l'organització criminal aconseguia ocultar tant l'origen delictiu dels capitals com la veritable identitat dels emissors, dotant aquests moviments financers d'una aparença final de legitimitat.

Per dur a terme el blanqueig dels capitals dins del nostre país, el líder de l'organització criminal utilitzava la identitat de persones d'avançada edat per construir empreses fantasma, freturoses d'activitat, que li permetien simular que els integrants de l'organització criminal exercien treballs en el sector de la construcció. 

Delicte de falsedat documental

Sobre la base d'aquest entramat empresarial fictici, a alguns dels detinguts se'ls ha imputat un delicte de falsedat documental per l'elaboració de factures falses a fi d'emmascarar l'origen dels diners il·lícits que es facturava, simulant treballs realitzats al món de la construcció. En aquests fets s'han vist presumptament implicades dues empreses mallorquines, els representants de les quals col·laboraven amb el líder de l'organització criminal per aconseguir la introducció en la llera financera legal d'aquests capitals obtinguts del tráfico de drogues, havent arribat a facturar prop de 200.000 euros per treballs no realitzats.

També es van utilitzar persones i empreses espanyoles a les quals remetien transferències de diferents quantitats, pel que utilitzaven fins i tot comptes bancaris situats en paradisos fiscals, simulant operacions i negocis inexistents, i posteriorment els beneficiaris d'aquestes transferències s'encarregaven de lliurar aquests diners en metàl·lic o transformat en béns als col·laboradors de l'organització residents a Cuba.

Se estima que el dinero blanqueado asciende al millón de euros

D'aquesta manera, els investigadors han pogut acreditar que, en amb prou feines més d'un any, l'organització criminal ha aconseguit blanquejar prop d'un milió d'euros procedents del tráfico il·lícit de drogues, si bé es creu que aquesta quantitat pot ser bastant superior. En aquest sentit, la Policia Nacional i les autoritats espanyoles es troben en fase de col·laboració amb les autoritats nord-americanes i cubanes a fi d'aconseguir la màxima informació possible i poder actuar contra les ramificacions estrangeres d'aquesta organització criminal.

Fins al moment s'han dut a terme 55 detencions a la illa de Mallorca, entre les quals es troben tant els principals integrants de l'organització criminal com altres persones que han col·laborat de manera activa a desviar els fons il·lícits cap a països estrangers, així com altres 5 detencions de persones col·laboradores residents a Madrid.

La recerca segueix oberta pel que no es descarta noves detencions.