Sala de premsa

L'operació “Pólvora” va començar arran de la recerca, desenvolupada a Mallorca per un delicte de tráfico de drogues, on es va poder conèixer que l'organització criminal, liderada per un individu d'origen cubà i nacionalitzat espanyol, es trobava desviant grans quantitats dels diners procedents de la droga cap a països estrangers -principalment Cuba encara que també s'ha detectat enviaments a República Dominicana i EUA- on convertien aquests diners en béns mobles i immobles de variada naturalesa, especialment en habitatges i vehicles.

Durant la recerca, els agents van dur a terme diverses operacions contra l'organització i van practicar diverses entrades i registres en els quals es van arribar a intervenir prop de 400.000 euros en efectiu, així com més de tres quilos de cocaïna i més de 60 quilos de substància de tall, a més de multitud d'accessoris i articles de luxe. 

Utilitzaven comptes bancaris de testaferros i locutoris per treure els diners fora d'Espanya

Per treure els capitals del país, l'organització utilitzava diferents mètodes, sent els principals les transferències bancàries internacionals emprant comptes de testaferros i enviaments de diners a través de locutoris, en aquest últim cas ho feien de manera fraccionada i utilitzant identitats de múltiples persones que es prestaven a això a canvi d'una comissió. D'aquesta manera, l'organització criminal aconseguia ocultar tant l'origen delictiu dels capitals com la veritable identitat dels emissors, dotant aquests moviments financers d'una aparença final de legitimitat.

Per dur a terme el blanqueig dels capitals dins del nostre país, el líder de l'organització criminal utilitzava la identitat de persones d'avançada edat per construir empreses fantasma, freturoses d'activitat, que li permetien simular que els integrants de l'organització criminal exercien treballs en el sector de la construcció. 

Delicte de falsedat documental

En base a este entramado empresarial ficticio, a algunos de los detenidos se les ha imputado un delito de falsedad documental por la elaboración de facturas falsas al objeto de enmascarar el origen del dinero ilícito que se facturaba, simulando trabajos realizados en el mundo de la construcción. En estos hechos se han visto presuntamente implicadas dos empresas mallorquinas, cuyos representantes colaboraban con el líder de la organización criminal para lograr la introducción en el cauce financiero legal de esos capitales obtenidos del tráfico de drogas, habiendo llegado a facturar cerca de 200.000 euros por trabajos no realizados.

También se utilizaron personas y empresas españolas a las que remitían transferencias de diferentes cantidades, para lo que utilizaban incluso cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, simulando operaciones y negocios inexistentes, y posteriormente los beneficiarios de esas transferencias se encargaban de entregar ese dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización residentes en Cuba.

Se estima que el dinero blanqueado asciende al millón de euros

D'aquesta manera, els investigadors han pogut acreditar que, en amb prou feines més d'un any, l'organització criminal ha aconseguit blanquejar prop d'un milió d'euros procedents del tráfico il·lícit de drogues, si bé es creu que aquesta quantitat pot ser bastant superior. En aquest sentit, la Policia Nacional i les autoritats espanyoles es troben en fase de col·laboració amb les autoritats nord-americanes i cubanes a fi d'aconseguir la màxima informació possible i poder actuar contra les ramificacions estrangeres d'aquesta organització criminal.

Hasta el momento se han llevado a cabo 55 detenciones en la isla de Mallorca, entre las que se encuentran tanto los principales integrantes de la organización criminal como otras personas que han colaborado de manera activa a desviar los fondos ilícitos hacia países extranjeros, así como otras 5 detenciones de personas colaboradoras residentes en Madrid.

La recerca segueix oberta pel que no es descarta noves detencions.