Sala de premsa

Fins al moment, s'ha procedit a la detenció de 17 persones i s'ha investigat a altres 13 més a les quals se'ls imputen els presumptes delictes relatius al mercat i als consumidors, estafa, falsificació, contra la salut pública, frau fiscal, blanqueig de capitals, contraban i organització criminal. 

La investigación comenzó en el año 2019 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de varias personas y empresas afincadas en Ciudad Real que importaban azafrán, principalmente de Irán, a través de una amplia red empresarial que operaba a nivel internacional. A lo largo de los meses que ha durado la investigación, se ha constatado la existencia de un grupo de empresas que a través de la introducción en España de importantes cantidades de azafrán de procedencia principalmente iraní, lo hacían pasar posteriormente por azafrán español. Mediante la venta del azafrán entre las propias sociedades le daban cobertura al producto, y lo etiquetaban como manchego y español, debido a su calidad reconocida en todo el mundo gracias a su denominación de origen de La Mancha, por lo que su venta estaba garantizada tanto en el mercado nacional como internacional. 

Restes florals i colorants no autoritzats per al consum

Asimismo, este azafrán era mezclado en su mayor parte con restos florales, estilos y estambres que no deberían ser vendidos como azafrán, aumentando el volumen de venta; incluso utilizaron colorantes no autorizados para el consumo por la Unión Europea ni Estados Unidos, para tintar el producto final, constatándose la compra de varias toneladas de esta sustancia. 

Mitjançant aquesta forma d'actuar, no solament aconseguien incrementar notablement els seus beneficis, sinó que han causat un enorme perjudici econòmic al sector del safrà espanyol, impedint competir en igualtat de condicions a altres empreses del sector, amb els preus que marcaven les empreses investigades. 

Més de 200 comptes bancaris analitzats

L'entramat també havia creat una complexa estructura per ocultar els beneficis a la Hisenda Pública i blanquejar els diners, per a això realitzava complexes operacions financeres nacionals i internacionals, així com  nombroses compres d'immobles. L'àmplia recerca desenvolupada ha permès descobrir que membres d'aquesta organització criminal havien adquirit més de 35 habitatges a Espanya, a través de poders notarials iranians, atorgats en favor dels investigats, que els permetia actuar en nom de persones, que figuraven com a legítims propietaris, i en realitat, eren mers testaferros. Es va esbrinar que disposaven de diners a qualsevol país de la Unió Europea, així com en Emirats Àrabs, per la qual cosa s'han analitzat més de 200 comptes bancaris, i s'ha demanat informació a 20 països diferents de la Unió Europea. Per això, ha estat imprescindible la col·laboració d'EUROPOL.

Finalment la recerca va culminar amb l'entrada i registre en diversos locals, naus comercials, oficines i domicilis a les províncies de Ciudad Real i Albacete,  on es van intervenir: 6 vehicles d'alta gamma, una furgoneta, rellotges i joies, mitja tona d'estams i estils, maquinària pel pesaje, barrejat i etiquetatge fraudulent de safrà, així com altres proves i indicis que demostren l'activitat il·lícita. De la mateixa manera es va constatar l'existència de més de dues tones de safrà de procedència iraniana, que en la seva major part seria venut a l'estranger, fent-li passar per producte espanyol. Fins i tot, en el registre d'una dels habitatges es va localitzar un taller clandestí que no disposava d'autoritzacions sanitàries per a envasament i etiquetatge. 

La recerca continua oberta amb l'anàlisi de la gran quantitat de documentació intervinguda. Gràcies a la mateixa ha quedat delimitat el grup d'empreses intervinents en els delictes investigats.