En El Port de Santa María

La Policia Nacional actua contra una organització criminal dedicada a una estafa piramidal d'inversió en or

Han estat detectats i analitzats moviments per un import superior a 15 milions d'euros

Les primeres recerques van detectar una estructura empresarial que simulava inversions en or, mitjançant productes financers inexistents, i que va continuar operant malgrat la intervenció

Detingudes dues persones i bloquejada la pàgina web utilitzada per l'organització i nombrosos comptes bancaris

27/03/26

Agents de la Policia Nacional en col·laboració amb la Policia Judicial adscrita a l'òrgan judicial competent, han actuat contra una organització criminal de caràcter transnacional, amb base en Espanya i ramificacions en diferents països europeus, presumptament dedicada a la comissió d'una estafa piramidal vinculada a suposades inversions en or. En el marc de la recerca s'ha procedit al tancament de la pàgina web utilitzada per l'organització, així com al bloqueig de nombrosos comptes bancaris. Així mateix, s'han detectat i analitzat moviments econòmics per un import superior a 15 milions d'euros. Les actuacions se segueixen en seu judicial, on consten més de tres-cents perjudicats, sense descartar-se que el nombre total d'afectats sigui significativament major.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Inversions d'or inexistents

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; en el 2021 després de detectar-se una estructura empresarial que simulava inversions en or mitjançant productes financers inexistents o d'escàs valor real. Les primeres actuacions van permetre evidenciar que els actius oferts als inversors no es c*orrespond&*iacute;*an amb el valor anunciat, *detect&*aacute;*ndose fins i tot materials que simulaven ser or sense ser-ho.

Malgrat les mesures judicials adoptades en una primera fase, entre elles l'embargament de comptes i la *paralizaci&*oacute;n de l'activitat societària, els agents van comprovar posteriorment que la *organizaci&*oacute;n continuava operant. La p&*aacute;*gina web *permanec&*iacute;a activa de manera deliberada, amb l'objectiu de mantenir una aparença de normalitat i continuar captant nous inversors, al mateix temps que evitava que els ja existents sol·licitessin la *devoluci&*oacute;n de les seves aportacions.

*Result&*oacute; sorprenent que en un període amb una forta *presi&*oacute;n a l'alça del preu de l'or en els mercats internacionals, que l'entramat investigat no sols no oferís resultats positius als inversors, sinó que fins i tot deixés d'atendre&*nbsp; a les seves obligacions i ni tan sols procedís a la *devoluci&*oacute;n del capital a la data de *extinci&*oacute;n dels contractes.

A partir d'aquest moment, es *desarroll&*oacute; durant m&*aacute;s de dos a&*ntilde;us uneixi *investigaci&*oacute;n patrimonial exhaustiva que *permiti&*oacute; reconstruir els fluxos *econ&*oacute;*micos i detectar maniobres de *ocultaci&*oacute;n, entre elles la *transformaci&*oacute;n de l'estructura societària a l'estranger i la *utilizaci&*oacute;n de persones interposades per a encobrir la titularitat real de l'activitat.

Les perquisicions van evidenciar que la *organizaci&*oacute;n operava a *trav&*eacute;s de m&*uacute;*ltiples comptes bancaris, obertes en diferents *pa&*iacute;*ses, des d'on es canalitzaven els fons dels inversors. El *an&*aacute;lisi dels moviments *econ&*oacute;*micos va posar de manifest una clara *desproporci&*oacute;n entre els ingressos i les inversions realment realitzades, confirmant el car&*aacute;cter fraudulent de l'activitat.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Estafa piramidal

Els diners rebuts era redistribuït mitjançant transferències internes i pagaments recurrents sota aparença de n&*oacute;mines o despeses operatives, la qual cosa *permit&*iacute;a a els investigats apropiar-se dels fons i dificultar la seva traçabilitat. Aquest sistema *respond&*iacute;a a un esquema t&*iacute;pic d'estafa piramidal, en el qual les aportacions de nous inversors *serv&*iacute;*an per a sostenir parcialment pagaments a uns altres, mentre el gruix del capital era desviat.

La *investigaci&*oacute;n ha permès acreditar la continuïtat delictiva de l'entramat, as&*iacute; com els mecanismes emprats per a sostenir l'activitat *il&*iacute;cita, entre ells el manteniment d'una aparença empresarial, la *dispersi&*oacute;n internacional de fons i el buidatge *sistem&*aacute;*tico de comptes.

Com a resultat de la *operaci&*oacute;n, s'ha procedit a la *detenci&*oacute;n de dues persones presumptament responsables dels fets, *llev&*aacute;*ndose a cap així mateix entrades i registres en els seus domicilis, on s'ha intervingut abundant *documentaci&*oacute;n i material *inform&*aacute;*tico relacionat amb l'activitat investigada. Les actuacions c*ontin&*uacute;*an en fase judicial, centrades en la *identificaci&*oacute;n d'altres possibles implicats, la *localizaci&*oacute;n d'actius i la *determinaci&*oacute;n de l'abast total del perjudici causat.

La *Polic&*iacute;a Nacional reitera el seu compromís en la lluita contra els delictes *econ&*oacute;*micos i *tecnol&*oacute;*gicos, especialment aquells que afecten d'un elevat n&*uacute;nero de *v&*iacute;cestafes, i recorda la importància d'extremar les precaucions davant ofertes de *inversi&*oacute;n que prometin alta rendibilitat sense *garant&*iacute;as contrastades.

&*nbsp;

Últimes notícies