Bloquejades 70 comptes bancaris i actius financers per més de 10.000.000 euros

La Policia Nacional desarticula una de les majors xarxes criminals dedicada a introduir cocaïna a través del riu Guadiana

Han estat detingudes 18 persones que conformaven dues organitzacions criminals, una dedicada a la distribució de l'estupefaent a gran escala mitjançant “narcolanchas” que alijaban a Huelva i una altra encarregada de blanquejar els beneficis

S'han dut a terme 27 entrades i registres en els quals s'han intervingut visors tèrmics, visors nocturns, armes de foc, rastrejadors i inhibidors de freqüències, una ràdio de transmissió en alta mar camuflada en una nevera portàtil, una bombona de butà caleteada, una “narcolancha” i vehicles d'alta gamma

S'han detectat mercantils amb capitals socials de més de 10.000.000 d'euros, negocis -restaurants, cafeteries, solariums- que canalitzaven més de 2.500.000 d'euros per introduir els diners en el circuit legal i adquisicions d'immobles, embarcacions i turismes per més d'11.000.000 d'euros

Durant l'operatiu es va establir un centre de comandament en el Complex Policial de Canilles -Madrid- des d'on es podia seguir en temps real tot el desplegament policial en el qual van participar més de 250 agents

20/06/25

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una de les majors xarxes criminals dedicades a la introducció de cocaïna a través del riu Guadiana, que estava formada per dues organitzacions que distribuïen la droga a gran escala amb ramificacions a nivell internacional. Un altre grup s'encarregava de donar seguretat amb sistemes d'última generació per evitar ser detectats per la policia o per altres organitzacions rivals. S'han dut a terme 27 entrades i registres i s'ha detingut a 18 persones pels delictes de pertinença a organització criminal, contra la salut pública, blanqueig de capitals, revelació de secrets i tinença il·lícita d'armes. Utilitzaven diferents negocis per introduir els beneficis de la seva activitat delictiva en el circuit financer legal.

La recerca es va iniciar al gener de 2023 quan els agents van detectar una organització criminal dedicada al tráfico de drogues amb connexions en diferents punts d'Espanya i que estava introduint cocaïna mitjançant l'ocupació d'embarcacions semirrígidas que alijaban a la zona del riu Guadiana. Paral·lelament van tenir coneixement d'una altra organització encarregada de donar aparença legal a tot el benefici obtingut amb aquestes activitats il·lícites introduint els diners en el circuit financer.

Seguretat a l'organització per no ser detectada per grups rivals

Després dels primers esbrinaments, van poder constatar l'existència d'una altra branca d'aquest entramat criminal que s'encarregava de proporcionar cobertura logística i seguretat perquè poguessin actuar amb total impunitat sense ser detectats per la policia ni per altres organitzacions rivals. La seva funció era cercar dispositius de seguiment i blindar amb sistemes de video-vigilància els llocs on residien els membres dona xarxa criminal o des d'on realitzaven les seves operacions relacionades amb el tráfico de drogues.

Avançada la recerca, a l'octubre de l'any passat, van detectar en una finca situada en Lepe (Huelva) diversos vehicles sostrets que anaven a ser utilitzats com a cotxes de càrrega i una embarcació sense motors. Tot això va posar en alerta als agents que, a més, van descobrir que existia una complexa estructura societària implantada en diferents ciutats d'Espanya així com en Emirats Àrabs.

Quadres d'un pintor espanyol de gran prestigi

Utilitzaven diferents metodologies per canalitzar els diners il·lícits obtinguts per les organitzacions, una d'elles era constituir societats amb capitals socials molt elevats llançant un valor de més de 10.000.000 d'euros. A més, aportaven en aquest capital social quadres d'un pintor espanyol de gran prestigi valorats en més de 10.000.000 d'euros.

Una altra de les formes consistia a gestionar, a través de testaferros, concessionaris de més de 200 vehicles de marques d'alta gamma a Sevilla i Huelva que aportaven uns beneficis de més de 300.000 euros a l'any. D'aquesta manera, a més de donar cobertura logística a la xarxa criminal, era una eina per canalitzar els beneficis il·lícits.

Solariums, cafeteries i restaurants per blanquejar els diners

Creaven altres negocis com a cafeteries, restaurants o solariums per tot el país aconseguint ser bancarizados més de 2.500.000 d'euros que van ser introduïts al mercat financer com a diners aparentment d'origen lícit. Els investigadors van tenir constància que també van adquirir embarcacions, béns immobles i vehicles de luxe per un import total de més d'11.000.000 d'euros.

El passat 20 de maig, sota l'adreça del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de Madrid i la Fiscalia Antidroga de l'Audiència Nacional, més de 250 agents van participar en la fase d'explotació d'aquesta recerca. En l'operació es van dur a terme 27 entrades i registres -23 domicilis i  4 societats mercantils– a Màlaga (2), Marbella (2), Huelva (15), Sevilla (2), Cadis (1) i Astúries (1).

Per poder fer un seguiment del desenvolupament de l'operació, es va establir un centre de comandament multifuncional en les dependències de la Policia Nacional en el Complex Policial de Canilles (Madrid) des d'on els responsables de la recerca, així com l'autoritat judicial, van poder seguir en temps real totes les actuacions.

Sistemes de transmissió d'última generació

Durant els registres practicats s'ha intervingut un quilogram de cocaïna, tres pistoles municionadas, visors tèrmics, una nevera convertida en ràdio portàtil per a transmissions en alta mar, una ampolla de butà preparada amb una caleta per ocultar diners o droga, 70 telèfons mòbils, sis visors nocturns, dos telèfons satelitales, rastrejadors de freqüències, inhibidors, una narcolancha, plaques doblegades sostretes, vuit vehicles d'alta gamma i un camió ploma per treure les embarcacions semirrígidas de l'aigua. Destaca també un sistema que permetia l'ús de criptomonedas amb un enfocament de seguretat i privadesa que dificultava el rastreig posterior de les transaccions econòmiques.

 

 

Últimes notícies