Sala de premsa

Agents de la Policia Nacional han destapat un frau a la Seguretat Social per valor de més d'1.300.000 euros que operaven des de  Barcelona, Madrid i València liderat per un matrimoni. Han estat detingudes 13 persones a Madrid i València que presumptament conformaven una trama composta per 17 societats utilitzades per desviar fons i simular operacions comercials o societàries.

La recerca es va iniciar després de detectar-se per part de l'Adreça Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de València, de determinades actuacions irregulars i presumptament fraudulentes d'una empresa i altres vinculades a aquesta.

Els agents van detectar que l'entramat empresarial, encapçalat per empreses del sector de la seguretat privada i de la medicina especialitzada en empelts capil·lars, haurien  generat un frau sistemàtic a la Seguretat Social, ocultant per a això els beneficis obtinguts a través de la interposició maliciosa tant de persones físiques com a jurídiques, la qual cosa d'una banda implicaria la presumpta comissió de delictes contra la seguretat social i de frustració en l'execució .

Entramat liderat per un matrimoni i familiars

L'entramat estaria encapçalat per un matrimoni el qual comptaria amb la col·laboració directa tant de familiars, així com d'altres persones que actuarien com a persones interposades.

Per dificultar la vinculació real i localització dels testaferros amb les empreses i amb els titulars reals de les mateixes, es van realitzar centenars d'operacions societàries amb la finalitat de diluir la presència dels responsables reals. En aquestes operacions simulades, s'utilitzava als testaferros, que resultaven ser persones amb diferents vulnerabilitats els qui, a canvi d'algun tipus de recompensa, accedirien a posar-se al capdavant de les empreses, sense arribar a desenvolupar activitat alguna en les mateixes.

L'entramat societari investigat es componia de 17 societats, entre les quals es trobaven mercantils de l'àmbit de la seguretat privada, serveis auxiliars, medicina especialitzada en empelts capil·lars, així com societats pantalla i patrimonials, utilitzades per desviar fons, i simular operacions comercials o societàries, ocultant el patrimoni a nom de tercers.

Desenvolupament de la Recerca

De l'anàlisi documental, així com de les diferents declaracions testificals, s'ha pogut constatar com presumptament, els capitosts d'aquest entramat empresarial dedicat a la seguretat privada, havien diversificat les seves activitats empresarials a través de la constitució de diverses societats dedicades a la medicina especialitzada en empelts capil·lars, entitats amb les quals també han generat un important deute amb la Seguretat Social.

La complexitat de la recerca ha radicat en l'elevat nombre de societats utilitzades per a la comissió del frau i desviament dels fons, que anaven canviant tant d'activitat declarada, com d'administradors, havent detectat l'existència de nombroses persones interposades, coneguts col·loquialment com “testaferros”, utilitzats per ocultar la figura dels responsables reals.

En aquest sentit, la recerca desenvolupada ha localitzat dues societats patrimonials, les quals estarien administrades per la mare d'una de les  principals investigades, i que acumularien béns per import superior als 2 milions d'euros, entre els quals es troben vehicles d'alta gamma.