La Policia Nacional desarticula una xarxa criminal dedicada a reclamar falsos deutes amb companyies elèctriques mitjançant vishing
Han estat detingudes 11 persones i identificades 26 víctimes, en la seva majoria propietaris d'establiments de restauració
S'han practicat tres entrades i registres en domicilis situats en les localitats de Sant Martín de la Vega i Colmenar Vell (Madrid) en els quals s'han intervingut, entre uns altres, set telèfons mòbils, nou suports SIM, un rellotge d'alta gamma i documentació variada
La xarxa criminal contactaria amb les víctimes mitjançant vishing amb una trucada telefònica en la qual es feien passar per una companyia elèctrica i els sol·licitaven una transferència bancària urgent per evitar el tall del subministrament elèctric
27/01/25
Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal que utilitzava la tècnica del vishing per reclamar a les seves víctimes deutes inexistents amb les seves companyies elèctriques. Han estat detingudes 11 persones i identificades 26 víctimes a les quals haurien causat un perjudici de 105.939,54 euros. Durant el desenvolupament de l'operació s'han dut a terme tres entrades i registres en domicilis situats en les localitats madrilenyes de Sant Martín de la Vega i Colmenar Vell en els quals s'han intervingut, entre uns altres, set telèfons mòbils, nou suports SIM, un rellotge d'alta gamma i documentació variada.Es feien passar per companyies elèctriques i amenaçaven amb tallar el subministrament
La recerca es va iniciar en el mes d'agost de l'any 2023 a partir de la detecció d'un augment de víctimes d'aquest tipus d'estafes mitjançant la tècnica del vishing (voice-cridada). L'engany d'aquesta organització consistia a contactar amb les víctimes mitjançant una trucada telefònica en la qual una persona es feia passar per operador de la companyia elèctrica, qui els indicava que tenien un deute substancial per impagament de factura, informant que es procediria a tallar el subministrament elèctric aquest mateix dia si no realitzaven una transferència bancària urgent.
Les trucades telefòniques es produïen generalment a les hores de màxima afluència de clients en els establiments dels quals eren propietaris les víctimes, aprofitant així una menor capacitat de reacció per part dels afectats i el temor del perjudici econòmic que podria causar-los un tall del subministrament elèctric.
Les expliques receptores dels pagaments de les víctimes haurien estat prèviament obertes per altres membres de la xarxa criminal que actuarien com a “mules”, però que finalment eren controlades pels principals membres de l'organització.
Un grup criminal amb una logística complexa
L'activitat detectada a aquesta organització, indicava als investigadors que disposava d'una logística complexa per dur a terme les estafes, comptant amb nombrosos comptes bancaris on rebien els diners, així com una ingent quantitat de números de telèfon que anaven canviant per realitzar trucades i una base de dades de clients de les companyies elèctriques als quals dirigir els atacs.
Les indagacions dutes a terme des de l'inici de la recerca han permès detenir a 11 persones, entre els quals es trobarien els principals responsables de l'organització, encara que no es descarten noves detencions. Així mateix s'han identificat a 26 persones afectades a els qui haurien causat un perjudici econòmic que aconseguiria els 105.939,54 euros.
S'han dut a terme tres entrades i registres en domicilis dels principals investigats situats en les localitats de Sant Martín de la Vega i Colmenar Vell (Madrid). Com a resultat de l'anterior, s'han intervingut, entre altres efectes, set telèfons mòbils i nou suports SIM, un rellotge d'alta gamma i documentació variada.
Últimes notícies
-
Desarticulada una organització criminal dedicada a introduir haixix en les costes d'Huelva a través d'embarcacions d'esbarjo
19/02/25
-
Desarticulada una xarxa de la màfia russa que blanquejava diners del crim organitzat a Espanya
19/02/25
-
La Policia Nacional desarticula una organització criminal dedicada a blanquejar i enviar diners a la Xina procedent de diverses activitats il·lícites
18/02/25
-
La Policia Nacional bloqueja sis pàgines web dedicades a la difusió il·lícita de videojocs i contingut audiovisual IPTV
17/02/25