Organització criminal que operava a Espanya i a l'estranger

La Policia Nacional desarticula una organització criminal dedicada a les estafes online i al tráfico il·lícit de vehicles

Han estat detingudes 15 persones i s'han intervingut 61 comptes bancaris d'amb les quals la xarxa criminal adquiria els vehicles mitjançant la contractació fraudulenta de crèdits financers, utilitzant dades d'altres persones a les quals falsificaven els seus DNI canviant la foto i mantenint les dades

Les recerques policials han permès identificar 32 vehicles obtinguts mitjançant aquest sistema i l'obtenció de crèdits amb altres finalitats per un valor de més d'1.400.000 euros defraudats

Els agents han practicat set registres en sis domicilis i en una nau industrial situats a les províncies de Ciudad Real, Guadalajara i Madrid en els quals s'han intervingut tres cotxes d'alta gamma, tres motocicletes i dos motors sostrets, a més de documentació i diners en efectiu

17/01/25

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal internacional dedicada presumptament a les estafes en Internet i al tráfico il·lícit de vehicles, i que operava tant a Espanya com a l'estranger. Un total de 15 persones han estat detingudes durant una operació en la qual s'han practicat set entrades i registres en sis domicilis i en una nau industrial situats a les províncies de Ciudad Real, Guadalajara i Madrid.

L'organització criminal adquiria els vehicles mitjançant la contractació fraudulenta de crèdits financers. Per a això utilitzaven dades d'altres persones a les quals falsificaven la seva documentació, canviant la foto i mantenint les dades de les víctimes així com el contingut de les nòmines.

Les recerques policials han permès identificar fins a 32 vehicles obtinguts mitjançant aquest sistema i l'obtenció de crèdits amb altres finalitats, aconseguint un valor de més d'1.400.000 euros defraudats. Aquest muntant podria ser major després de l'anàlisi dels dispositius electrònics intervinguts. A més, l'obertura dels crèdits a nom de les terceres persones ha ocasionat grans perjudicis per a les víctimes, ja que passaven a formar part de les llistes de morosos, la qual cosa els dificultava la realització de qualsevol possible negoci jurídic.

Durant el desenvolupament de la recerca es va descobrir una nau situada en un polígon de la localitat madrilenya de Sant Fernando d'Henares, lloc en el qual l'organització duia a terme la major part de la seva activitat delictiva, per la qual cosa es van desenvolupar múltiples dispositius de vigilància en el seu entorn i en el dels investigats.

Fruit d'aquestes perquisicions i d'altres gestions de recerca, es va aconseguir recuperar sis vehicles a Espanya, quatre a França, un a Algèria, un en Països Baixos i un altre a Portugal. Va ser en aquests països on l'organització els va vendre presumptament a través d'empreses interposades i, finalment, a ciutadans aliens als delictes investigats. De la mateixa manera, els agents van aconseguir esbrinar un dels possibles punts d'interès relacionat amb la recerca, el lloc en el qual s'hauria produït la filtració de la majoria de les dades personals i d'identitat de les víctimes identificades fins al moment.

Els principals responsables de l'organització, entre els detinguts

Durant la fase de l'explotació de la recerca s'ha detingut a 15 persones. Entre ells es troben els principals responsables de l'organització, a els qui se'ls ha intervingut quatre vehicles -tres d'ells d'alta gamma-, tres motocicletes de gran cilindrada, dos motors de vehicle que figuraven com sostrets, diversa documentació relativa a vehicles, cinc rellotges aparentment d'alta gamma, 12.245 euros en efectiu, dos documents d'identitat falsificats i uns altres pendents d'estudi, un permís de conduir falsificat, nou plaques de matrícula, múltiples dispositius electrònics, anotacions relatives a transaccions de criptomonedas i petites quantitats de cocaïna (56,135 grams), haixix (32,634 grams) i marihuana (41,996 grams), disposades per a la seva venda.També s'ha procedit al bloqueig preventiu de 61 comptes bancaris, entre les quals es troben les obertes de manera fraudulenta a nom de les víctimes, així com les dels principals autors.

Últimes notícies