Operació conjunta amb l'Agència Tributària

Desarticulada una organización criminal especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero asentada en Madrid

Fins avui s'han localitzat un total de 29 víctimes a les quals els haurien causat un perjudici econòmic superior als 2.000.000 d'euros, encara que el total defraudat ascendeix a més de 52 milions

S'han realitzat 12 registres en cinc habitatges i set oficines, en els quals s'han intervingut 200.000 euros, quatre vehicles, més de 40 telèfons mòbils, 12 rellotges d'alta gamma, material informàtic i 21 obres d'art i facsímils, valorades en més de 200.000 euros

Han resultat detingudes 33 persones a les quals se'ls imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal

04/12/24

Agents de la Policia Nacional al costat de funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, han desarticulat una organització criminal, assentada en la Comunitat de Madrid, especialitzada en estafes per la modalitat del quiosquet financer. Fins avui s'han localitzat un total de 29 víctimes a les quals els haurien causat un perjudici econòmic superior als 2 000 000 d'euros, encara que el total defraudat ascendeix a més 52 milions. S'han realitzat 12 registres en cinc habitatges i set oficines, en els quals s'han intervingut 200 000 euros en efectiu, quatre vehicles, més de 40 telèfons mòbils, 12 rellotges d'alta gamma, material informàtic i 21 obres d'art i facsímils, valorades en més de 200 000 euros. Han resultat detingudes 33 persones a les quals se'ls imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

Un frau total de més de 52 milions d'euros en set anys

La recerca va començar a la fi de l'any 2023, després de rebre diverses denúncies en les quals les víctimes manifestaven haver realitzat una sèrie d'inversions a través d'un bróker internacional i haver perdut tot la seva capital sense poder recuperar-ho. Una vegada avançades les perquisicions, van aconseguir determinar l'existència d'una organització criminal perfectament estructurada i jerarquitzada. Estava constituïda per a la comissió d'estafes a particulars a través d'oficines conegudes com a quiosquets financers, ja que mancaven d'autorització administrativa per al desenvolupament d'aquesta activitat. En la cúspide es trobava el cap de l'organització, del que es va poder acreditar, que entre els anys 2017 al 2024, havia defraudat més de 52 milions d'euros. En l'escalafó intermedi es trobaven els encarregats de la logística i l'administració. La baula inferior, estava format pels comercials, encarregats de la captació de les víctimes des dels diferents centres de trucades, que en alguns casos, eren els seus propis domicilis.

Captaven a víctimes sense coneixements sobre inversions per vendre'ls productes amb un supòsit alt rendiment i sense risc

La captació de clients anava dirigida a gent sense coneixement en la matèria, element comú en totes les víctimes a les quals venien les bondats de la inversió, suposadament, sense cap tipus de risc. Però el més significatiu és que en cap cas s'arribaven a realitzar les inversions, ja que la veritable intenció dels captadors, era que la víctima perdés tot la seva capital, que era repartit entre el bróker a l'estranger i els membres de l'organització a Espanya. Fins al moment s'han localitzat a 29 víctimes, a les quals els haurien causat un perjudici econòmic superior als 2 000 000 d'euros, però no es descarta que puguin aparèixer més perjudicats.

Després de la recerca duta a terme, el passat dia 20 de novembre es va procedir a l'entrada i registre de cinc domicilis i set oficines situades en les localitats de Madrid, Rivas Vaciamadrid i Sant Sebastià dels Reis, intervenint 200 000 euros, quatre vehicles, més de 40 telèfons mòbils, 12 rellotges d'alta gamma, material informàtic i 21 obres d'art i facsímils, valorades en més de 200 000 euros.

Finalment van resultar detingudes 33 persones a les quals se'ls imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, passant posteriorment a disposició judicial.

Últimes notícies