Sala de premsa

Les recerques van començar al desembre de 2022 després de rebre els agents una denúncia a Madrid d'una estafa tipus “Rip Deal” per valor de 70.000 euros a través de la venda d'unes llicències VTC. Els autors dels fets van mostrar interès per aquestes llicències però el dia en què havien d'abonar la quantitat pactada, van aconseguir enganyar a les víctimes perquè aquestes els canviessin els diners per bitllets de menor valor, amb l'objecte de poder ingressar-los en el caixer i realitzar una transferència bancària. Així, els autors van aconseguir fer-se amb un botí de 70.000 euros en bitllets de curs legal, mentre que les víctimes van rebre aquesta quantitat en bitllets de 200 euros de tipus facsímil.

Estafa en la inversió d'un negoci immobiliari

Posteriorment, es denunciava també a Madrid la comissió d'una nova estafa tipus “Rip Deal” aquesta vegada per valor de 250.000 euros, en la inversió d'un negoci immobiliari. Les víctimes van manifestar que pretenien participar en un negoci immobiliari com a inversors, per a això necessitaven disposar d'un préstec per import de 2.000.000 d'euros. És llavors quan van contactar amb els autors de l'estafa, suposats prestadores, a través d'un tercer. Per efectuar el préstec els van exigir com a condició el canvi d'una quantitat de diners, 250.000 euros, de bitllets d'alt valor a bitllets de menor valor, i d'aquesta forma es van citar a Madrid i es van fer els autors amb 250.000 euros en bitllets de curs legal, mentre que les víctimes van rebre aquesta quantitat de diners en bitllets de tipus facsímil.

Realitzades gestions de recerca en relació a ambdues estafes es va poder determinar que presumptament les havien comès/fideïcomès les mateixes persones, els quals, conformaven un grup criminal liderat per tres germans d'origen ítalo-croat amb nombrosos antecedents per aquests fets, tant a Espanya com en altres països europeus. Després de l'anàlisi de les imatges dels llocs on es van produir les estafes, els investigadors van poder determinar que altres membres del grup s'encarregaven de donar suport logístic a més de seguretat i contra-vigilància en els voltants on materialitzaven les seves accions delictives.

Detenció “in fraganti” durant una altra estafa amb criptomonedas

Posteriorment els agents van tenir coneixement que els tres principals investigats es trobaven a València planejant la comissió d'una nova estafa. En aquest cas, havien engalipat a una nova víctima per fer una transferència per valor de 5.000 euros en criptomonedas. Els estafadors, que es feien passar per inversors d'una companyia immobiliària tractaven de negociar la compra d'un moneder de criptoactivos per valor de 800.000 dòlars, propietat d'un tercer, i que els estafadors adquiririen a canvi d'efectiu.

Per dur a terme el negoci, la víctima, que feia d'intermediari, els estafadors, i un tercer que representava a l'amo del moneder de criptomonedas, van pujar a un pis llogat pels estafadors a València, on pretenien dur a terme l'estafa. En un moment donat, el representant de l'amo del moneder es va percatar de l'engany i va fugir a la carrera del lloc portant amb si un dels feixos de bitllets dels estafadors. Els detinguts van recriminar a l'intermediari aquesta acció i van exigir el pagament d'aquests diners, iniciant el mateix la transferència. Va ser llavors quan es va decidir l'explotació operativa de la recerca, procedint-se a la detenció de set persones “in fraganti” a València. La recerca va permetre una vuitena detenció a la fi del passat mes de juliol a Lloret de Mar (Girona) i continua oberta ja que no es descarten més detencions.

6.000.000 d'euros en un traster de Madrid

En el pis de València, els agents van trobar un total d'1.066.200 d'euros en bitllets de 200 euros, tots ells FACSÍMILS, 23.645 euros en bitllets de curs legal, una màquina d'explicar bitllets i diversos telèfons mòbils.

Paral·lelament, els investigadors, que havien constatat l'existència d'un traster que l'organització tenia llogat a Madrid, van dur a terme un registre en el qual van trobar 6.000.000 d'euros en bitllets de 200 i 500 euros amb la inscripció “FACSIMIL”, dues màquines d'explicar diners i diversos útils per dur a terme les estafes.

Modus operandi d'una estafa “Rip Deal”

Fase 1: Contacte. Els autors dels fets se citen amb persones que estiguin venent algun immoble o objecte d'alt valor. En aquesta fase, es fa veure a les víctimes que són solvents i que tenen molt interès, mentint sobre el seu treball i la seva veritable filiació.

Fase 2: Generació de confiança i concreció de la transacció. Es realitzen diversos contactes telefònics i físics i es concreten diferents transaccions. Els autors van guanyant-se la confiança de la víctima, convencent-la de realitzar un negoci amb ells.

Fase 3: Execució de l'estafa. La víctima ha de donar-los diners en efectiu, criptomonedas o un objecte físic de luxe que hagin acordat. Ells primer ensenyaran bitllets reals i després li induiran a engany, lliurant a la víctima feixos de papers de bitllets de tipus facsímil.