Sala de premsa

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a *ra&*iacute;z d'una denúncia presentada per un processador de targetes a causa de la *utilizaci&*oacute;n fraudulenta de dues de les seves targetes, pertanyents a un ciutadà estatunidenc, en un luxós establiment comercial de Madrid. La compra es *realiz&*oacute; online, si bé la recollida es *efectu&*oacute; en el local, reclamant el titular de la targeta transaccionis per un import de m&*aacute;s de 20.000 euros.

Realitzades les primeres gestions, els agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència van identificar una *metodolog&*iacute;a delictiva complexa que es *extend&*iacute;a a diferents *pa&*iacute;*ses i m&*uacute;*ltiples *v&*iacute;cestafes i que, *adem&*aacute;s, *hab&*iacute;a generat milions d'euros de frau.

Les perquisicions van acreditar que, en una primera fase, els investigats utilitzaven t&*eacute;c*nicas de *ingenier&*iacute;a social, *phishing i *smishing per a recaptar dades sensibles de *v&*iacute;cestafes potencials &*ndash;persones f&*iacute;*sicas i empreses nord-americanes- relacionats amb els seus actius financers.

Posteriorment, les telefonaven (*vishing) emmascarant les crides (*spoofing) per a obtenir la resta de *informaci&*oacute;n necessària per a materialitzar les estafes mitjançant compres a *trav&*eacute;s d'internet, o realitzant transferències des dels comptes de les *v&*iacute;cestafes a altres controlades per la *organizaci&*oacute;n des de *Espa&*ntilde;a. A vegades fins i tot es van arribar a detectar anomenades a tres, de manera que l'estafador interactuava *simult&*aacute;*neamente amb la *v&*iacute;cestafa i amb la seva entitat financera nord-americana per a aportar els c&*oacute;*digos de *verificaci&*oacute;n i *autorizaci&*oacute;n de les transaccions que necessitava per a executar les operacions.

Amb l'avanç de la *investigaci&*oacute;n, els agents van identificar al l&*iacute;*der, i principal investigat, de la *organizaci&*oacute;n criminal. Es tractava d'un ciutadà *nicarag&*uuml;*ense, sense arrelament en *Espa&*ntilde;a i *reci&*eacute;n arribat al nostre *pa&*iacute;s des de *Panam&*aacute;, amb un elevat nivell de vida.

En els comptes bancaris controlats pels investigats -que han resultat ser m&*aacute;s de 100- van rebre prop de 5.000.000 d'euros en menys d'un a&*ntilde;o; si bé, fruit de la c*ooperaci&*oacute;n policial internacional, existeixen indicis que apunten al fet que aquestes xifres poden ser majors (m&*aacute;s de 200 empreses i persones estafades i un frau que superar&*iacute;als 7.000.000 d'euros). Una vegada que els diners entrava en els seus comptes, l'extra&*iacute;*an en caixers *autom&*aacute;*ticos, l'enviaven a l'estranger mitjançant noves transferències, o bé el c*onvert&*iacute;*an en c*riptoactivos.

El principal investigat, que *hac&*iacute;a ús de nombrosa *documentaci&*oacute;n falsa per a actuar amb major impunitat, era qui controlava de manera directa els comptes bancaris oberts en *Espa&*ntilde;a. No obstant això, &*eacute;l no era titular d'aquestes, ja que les *abr&*iacute;a a nom de terceres persones; unes treballaven directament amb &*eacute;l, i a unes altres les captava (per a obrir comptes online) normalment entre persones amb baixos recursos o indigents.

En els comptes bancaris oberts en el nostre *pa&*iacute;s *recib&*iacute;*an els fons fraudulents que els *permit&*iacute;*an portar un alt nivell de vida. En aquest sentit, llogaven *veh&*iacute;culs d'alta gamma, as&*iacute; com a hotels i habitatges en zones residencials exclusives per tot el territori nacional.

Els agents van acreditar una gran mobilitat *geogr&*aacute;*fica dels membres de la *organizaci&*oacute;n. Van detectar nombrosos viatges per part de la parella del principal investigat i els seus familiars des dels EUA fins a diferents ciutats *espa&*ntilde;ones -Madrid, Barcelona, Mallorca, Eivissa i M&*aacute;*laga- amb la finalitat de realitzar un &*ldquo;turisme comercial&*rdquo;. Així mateix, van observar que viatjaven per les principals capitals europees -com &*Aacute;*msterdam, Parell&*iacute;s o Londres- on *adquir&*iacute;*an productes de moda i *joyer&*iacute;a de gran valor i *abr&*iacute;*an comptes bancaris.

La *investigaci&*oacute;n -que ha estat duta a terme per experts en la lluita contra la c*iberdelincencia de la *Polic&*iacute;a Nacional al costat del Servei Secret dels Estats Units a *trav&*eacute;s de l'Oficina d'Enllaç de l'Ambaixada dels EUA a Madrid- ha permès identificar a les *v&*iacute;cestafes als EUA i relacionar-les amb les activitats delictives realitzades des de *Espa&*ntilde;a.

*Adem&*aacute;s, el suport de *EUROJUST ha estat determinant perquè les autoritats policials i judicials dels EUA, *Panam&*aacute; i *Espa&*ntilde;a treballessin de manera conjunta i es poguessin realitzar registres *simult&*aacute;*neos a Miami i Madrid.

La *operaci&*oacute;n ha permès la completa *desarticulaci&*oacute;n de la *organizaci&*oacute;n criminal, amb la *detenci&*oacute;n de tots els seus membres &*ndash;vuit a Madrid i un a Miami- i la *incautaci&*oacute;n de nombrosos objectes de quantiós valor. D'altra banda, els agents *tambi&*eacute;n han bloquejat 74 comptes bancaris, congelant actius per m&*aacute;s de 500.000 euros. En el domicili registrat van localitzar una zona on emmagatzemaven la *mercanc&*iacute;a adquirida de manera fraudulenta o a *trav&*eacute;s dels fons provinents de les estafes, de tal forma que *parec&*iacute;a una botiga de *art&*iacute;culs de luxe.

Fruit dels registres realitzats, els agents han intervingut 9 rellotges d'alta gamma -alguns d'ells taxats per les marcades en prop de 200.000 euros-, nombroses joies, 44 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, 4 ordinadors *port&*aacute;*tiles i 3 de sobretaula, 3 tauletes i 3 monitors. *Adem&*aacute;s, *tambi&*eacute;n van localitzar sacs de roba i sabatilles de diferents marques de luxe, abundant *documentaci&*oacute;n i targetes bancàries, una pistola d'aire comprimit i 8 passaports i documents d'identitat falsos.

Aquesta mateixa setmana el Ministeri de l'Interior ha posat en marxa una campa&*ntilde;a per a fer front a l'increment de la c*ibercriminalidad registrada en *Espa&*ntilde;a. Avui, un de cada cinc delictes en *Espa&*ntilde;a se comet en la xarxa.

En 2022 es van produir un total 375.506 ciberdelictes, un 72% m&*aacute;s que els registrats en 2019, increment que s'eleva fins al 352% si la c*omparaci&*oacute;n es realitza respecte a 2015.

L'objectiu d'aquesta campa&*ntilde;a és la c*oncienciaci&*oacute;n i *sensibilizaci&*oacute;n ciutadana sobre els tipus de ciberdelictes m&*aacute;s comuns, apel·lant a la necessitat de *autoprotecci&*oacute;n, generar una *predisposici&*oacute;n a denunciar, i incrementar la confiança ciutadana en les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat com a primer instrumento p&*uacute;*blico de lluita contra la c*ibercriminalidad. Per a això, s'ha creat la següent p&*aacute;*gina web https://unodecadacincodelitos.com/

&*bull; Comprovar l'emissor dels missatges o crides rebudes. Existeixen fòrums on es pot consultar si existeixen estafes relacionades amb els n&*uacute;neros de *tel&*eacute;*fono que *est&*aacute;n intentant posar-se en contacte amb nosaltres.

&*bull; No aportar dades personals sense cerciorar-se de què es tracta de l'entitat en c*uesti&*oacute;n. La nostra entitat bancària, c*ompa&*ntilde;&*iacute;a *telef&*oacute;*nica o empresa de subministraments ja disposa d'aquestes dades, per tant, mai ens els demanarà.

&*bull; No facilitar mai *informaci&*oacute;n de targetes, documents d'identitat, *declaraci&*oacute;n de la renda, n&*oacute;mines, noms d'usuari, claus i c*ontrase&*ntilde;as.

&*bull; No acceptar, en *ning&*uacute;n caso, les condicions que ofereixin en una mateixa crida o c*omunicaci&*oacute;n. Sol·licitar que ens remetin la *documentaci&*oacute;n per al seu estudi o emplaçar al fet que ens realitzin una segona crida perquè puguem fer comprovacions.

&*bull; No clicar en els enllaços dels missatges de text que ens *env&*iacute;en i, en el cas dels comptes bancaris, accedir sempre a *trav&*eacute;s de la *aplicaci&*oacute;n que ens faciliten les entitats financeres, c*ompa&*ntilde;&*iacute;as *telef&*oacute;*nicas o empreses de subministrament.

&*bull; Desconfiar si l'interlocutor ens posa contínuament en espera, cada vegada que li aportem una dada que prèviament ens ha sol·licitat, perquè pot estar realitzant una &*ldquo;anomenada a tres&*rdquo; per a autoritzar una transferència de fons en aquest mateix moment.

&*nbsp;