Sala de premsa

Hi ha vuit detinguts assentats a Catalunya i actuaven en tota Espanya que, mitjançant missatges maliciosos i fent-se passar per un banc, obtenien informació personal i les dades bancàries d'accés als comptes de les víctimes a les quals usurpaven la seva identitat a través de la falsificació de documents oficials. Amb això enganyaven als empleats de botigues de telefonia per aconseguir el duplicat de les targetes SIM i, d'aquesta forma, tenir accés als missatges de confirmació de seguretat del banc. D'aquesta forma podien operar en la banca online i accedir als comptes bancaris per procedir al seu buidatge després de rebre els missatges de confirmació de seguretat dels bancs.

Les primeres perquisicions van tenir lloc al març de l'any passat quan els agents van rebre dues denúncies per transferències bancàries fraudulentes en diferents punts geogràfics d'Espanya. Tots dos perjudicats van denunciar  que havien accedit sense el seu consentiment a la banca online per realitzar moviments bancaris. Encara que els passos inicials es van produir en llocs remots, les perquisicions van conduir als investigadors a la província de Barcelona, on els ara detinguts blanquejaven els diners defraudats operant a través de transferències bancàries i plataformes digitals de pagament instantani.

Manipulaven la fotografia del DNI

El modus operandi utilitzat per l'organització versava primerament sobre la variant més tradicional del mètode phishing, és a dir a través de SMS, correu electrònic o missatgeria instantània en els quals es feien passar per una persona o empresa de confiança per aconseguir informació confidencial com a contrasenyes bancàries, nombres de targetes de crèdit o fins i tot còpies del DNI. Al no disposar del document físic, però sí una fotocòpia, tractaven de simular una aparença física similar al legítim propietari del DNI que apareixia en la fotografia i així convèncer als empleats. Mitjançant aquest mètode aconseguien usurpar la identitat de les víctimes per sol·licitar un duplicat de la targeta SIM. 

Després de l'obtenció de la targeta SIM, les víctimes perdien el senyal de cobertura en els seus telèfons, ja que en activar el duplicat la mateixa quedava immediatament desactivada quedant la línia en poder dels arrestats, moment en el qual els estafadors rebien els missatges del banc amb les claus necessàries per autoritzar transaccions. Utilitzaven per a això bancs online de diversos països d'Europa, i fins i tot a nom de víctimes per dificultar la traçabilitat i localització dels diners.

Finalment vuit persones van ser arrestades –set a Barcelona i una a Sevilla- i dotze comptes bancaris van ser bloquejades.